Российская Информационная Сеть
English   Контакты
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ
ТОП-дайджест  Хроника  Эксклюзив  Фоторепортажи  Личное мнение  Погода  Комментарии  Поиск  RSS  Интернет-радио  
 Топ 20 сегодня Топ 20 сегодня 
Неожиданные преимущества регулярного потребления горячей питьевой водыНеожиданные преимущества регулярного потребления горячей питьевой воды
У известного артиста Владимира Этуша украли 28 млн.У известного артиста Владимира Этуша украли 28 млн.
США признали, что террористы применяют в Сирии химоружиеСША признали, что террористы применяют в Сирии химоружие
Наконец-то граждане смогут стами штрафовать нарушителей ПДДНаконец-то граждане смогут стами штрафовать нарушителей ПДД
Российские школьники собрали все золотые медали чемпионата JuniorSkillsРоссийские школьники собрали все золотые медали чемпионата JuniorSkills...
Блокчейн начинает использовать Росреестр РоссииБлокчейн начинает использовать Росреестр России
Министерство связи России обещает отмену международного роумингаМинистерство связи России обещает отмену международного роуминга
Инспектора ГИБДД перестанут отнимать права у водителейИнспектора ГИБДД перестанут отнимать права у водителей
Депутат Госдумы предлагает отменить новогодние каникулыДепутат Госдумы предлагает отменить новогодние каникулы
Скандалиста Павленского отправили во французский дурдомСкандалиста Павленского отправили во французский дурдом
далее топ дня...
 Фотожурнал: фото-топ за месяц, галерея всех фото Фотожурнал 
 Новости партнеров
 Топ новости разделов сегодня Топ новости разделов 
Россия высказала свою жёсткую позицию по КаталонииРоссия высказала свою жёсткую позицию по Каталонии
Беспошлинные интернет покупки составят всего 3000 рублейБеспошлинные интернет покупки составят всего 3000 рублей
Неожиданные преимущества регулярного потребления горячей питьевой водыНеожиданные преимущества регулярного потребления горячей питьевой воды
Российские школьники собрали все золотые медали чемпионата JuniorSkillsРоссийские школьники собрали все золотые медали чемпионата JuniorSkills...
Министерство связи России обещает отмену международного роумингаМинистерство связи России обещает отмену международного роуминга
США признали, что террористы применяют в Сирии химоружиеСША признали, что террористы применяют в Сирии химоружие
Пенсионер в США расстрелял 59 человек и сотни ранилПенсионер в США расстрелял 59 человек и сотни ранил
У известного артиста Владимира Этуша украли 28 млн.У известного артиста Владимира Этуша украли 28 млн.
Если у вас от музыки бегут мурашки по коже. то вы особенныйЕсли у вас от музыки бегут мурашки по коже. то вы особенный
Рэр-баттл Oxxxymiron vs Dizaster: все ждут вердикта судейРэр-баттл Oxxxymiron vs Dizaster: все ждут вердикта судей
далее...
 Личное мнение Личное мнение 

 Новости о знаменитостях Знаменитости 
Лимузин Ельцина выставлен на продажу

Новость: 18 августа 14:54: Слухи о закрытии передачи «Давай поженимся»Слухи о закрытии передачи «Давай поженимся»


 Заплатим за ваше мнение!
Получайте до 1,5 долларов за каждую заполненную анкету!



 Новости политики Новости политики 
15 ноября, 11:57

За россиянами пришла финразведка

Новости политики: За россиянами пришла финразведка
Депутаты одобрили предложение Зубкова отдать все крупные сделки с наличностью (на сумму от 600 тыс. руб., то есть покупка средней иномарки оказывается "крупной сделкой") под контроль финразведки.

Банкиры уже свыклись с мыслью о новых обязанностях, а вот эффективность деятельности Росфинмониторинга в новых условиях остается под вопросом, пишет Газета.Ru.

В среду Госдума одобрила в первом чтении законопроект об обязательном контроле за операциями с наличностью на сумму от 600 тыс. руб. Эти поправки в действующий закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" были инициированы Росфинмониторингом, еще когда его возглавлял нынешний премьер-министр Виктор Зубков.

Как заявляют авторы документа, проект призван привести российское законодательство в соответствие с рекомендациями группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), членом которой является Россия. "Документ направлен на обеспечение надлежащей правовой основы для реализации государственной политики в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма", - отмечается в пояснительных документах.

В нынешнем виде закон об отмывании подводит под контроль финансовые операции на сумму свыше 600 тыс. руб. только в том случае, если они удовлетворяют определенным условиям. Например, если одна из сторон в сделке - компания-нерезидент, или если операция не соответствует хозяйственной деятельности предприятия. На заседании правительства Зубков заявил, что этих мер мало. "Сейчас появляются новые формы и системы расчетов, позволяющие обходить контроль, чем жулики и коррупционеры активно пользуются", - объяснился Зубков.

Теперь перечень условий сохранится лишь для безналичных операций, все крупные сделки с наличностью как юридических, так и физических лиц в обязательном порядке попадут под контроль финразведки.

Банки и другие организации будут обязаны сообщать о них в Росфинмониторинг.

Банки уже смирились с новыми обязанностями. Начальник службы финансового контроля Банка Москвы Алексей Седов считает, что с юридическими лицами работа даже упростится. "В настоящее время необходимо отслеживать операции по зачислению или списанию организацией наличных денежных средств на сумму 600 тыс. руб. и выше. При этом приходится дополнительно анализировать эти операции, делать заключение о соответствии их хозяйственной деятельности клиента, например, - отмечает эксперт. - Приходится запрашивать сведения у предприятий, расход наличных сверять с документами, подтверждающими целевое использование денег, либо проверять кассовую дисциплину и т.п. А сейчас процесс станет чисто техническим: будет просто отправляться информация в Росфинмониторинг о списаниях и зачислениях наличных средств на сумму свыше или равной 600 тыс. руб."

А вот розничным банкам, имеющим крупных клиентов, работы прибавится. Раньше зачисление денег на вклад под действие закона не подпадало, а сейчас о каждой такой операции надо будет докладывать.

"Клиенты будут недовольны, - считает начальник управления розничных продаж Русского банка Развития Рахман Саитбаев. - Придется вести с ними постоянные разъяснения, а значит, увеличатся очереди".

Кроме этого, новые обязанности отвлекают сотрудников от основной банковской деятельности, добавляет Седов: "Получается, мы выполняем несвойственные для кредитной организации функции, которые должны осуществлять правоохранительные органы".

Такой подход малопродуктивен, соглашается зампредседателя банковского комитета Госдумы Павел Медведев. В Европе банкир сообщает только о подозрительных сделках, в Швейцарии, например, поступает несколько сотен единиц такой информации в год, у нас же в Росфинмониторинг сваливается до 10 млн сообщений, объясняет депутат: "У них и эффекта от контроля больше, потому что небольшое количество информации легче проанализировать".

Финразведчикам придется сообщать даже о сделках с участием очевидно "чистых денег", негодует депутат.

К примеру, если человек получал зарплату на свою пластиковую карту, а затем эти деньги он положил на вклад в тот же банк, через который она начислялась. "Это же бессмысленно, потому что всем понятно, что деньги честно заработаны", - говорит Медведев. Депутат надеется, что во втором чтении эти перекосы в законе будут исправлены.

А замглавы банковского комитета Госдумы Владимир Тарачев вообще не видит смысла в принятых поправках. "В основном законе все необходимое уже было", - считает Тарачев. По его мнению, больше всего финразведчики усложнили жизнь самим себе. "Банкирам-то хватит технических возможностей, главное чтобы Росфинмониторинг с задачей справился", - говорит депутат.
[Читать все комментарии] [Напечатать новость]
Газета.ru http://www.gazeta.ru
  Комментарии к новости 
[Добавить комментарий]

Комментариев к этой новости пока нет. Добавьте первым свой комментарий!
[Добавить комментарий]
 Хроника новостей: Новости политики Хроника новостей 
Россия высказала свою жёсткую позицию по Каталонии

12 октября 09:06
Трампа обвинили в безрассудном поведении и развязывании ядерной войны

9 октября 10:03
Между Турцией и США началась дипломатическая война

9 октября 09:53
Сирийские военные выявили поставки оружия из США террористам

9 октября 09:24
Минобороны РФ: террористов в Сирии обучают в зоне ответственности США

6 октября 12:17
Лавров сорвал маску с лица США

4 октября 09:14
ВКС РФ обезглавило террористов в Сирии

4 октября 08:59
Россию обвинили в проблемах Испании с Каталонией

4 октября 08:49
Законодатели хотят сократить новогодние каникулы россиян

3 октября 10:23
МИД сообщил об очередном незаконном действии спецслужб США

2 октября 12:20
За отделение Каталонии от Испании проголосовало 90% пришедших на выборы

2 октября 10:24
Захарова дала жесткий ответ Грибаускайте

27 сентября 11:01
США отказываются признавать вину за гибель российского генерала

26 сентября 09:32
Северная Корея предпримет "сверхжёсткие контрмеры" в отношении США

22 сентября 08:14
Работник Госдепа: санкции против России не работают

21 сентября 08:27
США оказались в тупике в ситуации с КНДР

18 сентября 09:20
Россия и Белоруссия начали учения Запад 2017

14 сентября 09:34
МИД РФ выразил негативное отношение к новому украинскому закону об образовании

13 сентября 10:16
В выходные Лавров побывал в Саудовской Аравии

11 сентября 08:11
У власти США развивается шизофрения

9 сентября 08:20
Путин озадачил своим ответом об участии в выборах 2018 года

6 сентября 08:46
Путин: Россия восстанавливает экономический рост

6 сентября 08:36
Лавров пригрозил Тиллерсону судом

6 сентября 07:54
Северная Корея испытала водородную бомбу

3 сентября 15:16
МИД РФ сделал жёсткое бескомпромисное заявление

3 сентября 15:06
Россия вручила США ноту протеста из-за предстоящих обысков

2 сентября 18:54
Пентагон пересмотрел количество войск в Афганистане

31 августа 16:53
Трамп о проблеме вокруг Северной Кореи

31 августа 13:24
КНДР запустила ракету в сторону Японии

29 августа 09:33
Индия и Китай договорились о "разъединении" пограничного спора "Доклам"

28 августа 15:55
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 >> 2325
 Главная новость дня Главная новость дня 
У известного артиста Владимира Этуша украли 28 млн. У известного артиста Владимира Этуша украли 28 млн.
 
 Эксклюзив Эксклюзив 
Пора ли продавать акции Apple? Пора ли продавать акции Apple?
 
  Топ новостей Опросы 
 Фоторепортажи: новости с подборкой фотографий Фоторепортажи 
7 сезон Игры престолов будет коротким (фото)
Натали рассекретила внешность младшего сына (фото)
Николас Кейдж сломал ногу во время съемок
7 сезон Игры престолов будет коротким (фото)
Джастину Биберу запретили выступать на сцене в Пекине
 Новости партнеров
 Новости дня Новости дня 
 
Новость: Неожиданные преимущества регулярного потребления горячей питьевой водыНеожиданные преимущества регулярного потребления горячей питьевой воды
 
Новость: У известного артиста Владимира Этуша украли 28 млн.У известного артиста Владимира Этуша украли 28 млн.
 
Новость: Наконец-то граждане смогут стами штрафовать нарушителей ПДДНаконец-то граждане смогут стами штрафовать нарушителей ПДД
 
Новость: США признали, что террористы применяют в Сирии химоружиеСША признали, что террористы применяют в Сирии химоружие
 
  Copyright © RIN 2000-
* Обратная связь
Контактная информация  
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ