Российская Информационная Сеть
English   Контакты
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ
ТОП-дайджест  Хроника  Эксклюзив  Фоторепортажи  Личное мнение  Погода  Комментарии  Поиск  RSS  Интернет-радио  
 Топ 20 сегодня Топ 20 сегодня 
Трамп готовит иммигрантов к депортацииТрамп готовит иммигрантов к депортации
На пляже во Флориде был найден труп недоеденной акулыНа пляже во Флориде был найден труп недоеденной акулы
далее топ дня...
 Фотожурнал: фото-топ за месяц, галерея всех фото Фотожурнал 
 Новости партнеров
 Топ новости разделов сегодня Топ новости разделов 
Трамп готовит иммигрантов к депортацииТрамп готовит иммигрантов к депортации
Китай прекращает импорт угля из Северной КореиКитай прекращает импорт угля из Северной Кореи
На пляже во Флориде был найден труп недоеденной акулыНа пляже во Флориде был найден труп недоеденной акулы
"Прогресс" успешно стартовал с космодрома Байконур"Прогресс" успешно стартовал с космодрома Байконур
СМИ: популярные мессенджеры будут работать под закономСМИ: популярные мессенджеры будут работать под законом
К зданию МИД РФ несут цветы в память о ЧуркинеК зданию МИД РФ несут цветы в память о Чуркине
В Башкирии водители маршруток устроили перестрелкуВ Башкирии водители маршруток устроили перестрелку
В Башкирии водители маршруток устроили перестрелкуВ Башкирии водители маршруток устроили перестрелку
Дружба с экс-возлюбленными вызывает психические расстройстваДружба с экс-возлюбленными вызывает психические расстройства
Харрисон Форд едва не разбился на своем самолетеХаррисон Форд едва не разбился на своем самолете
далее...
 Личное мнение Личное мнение 

 Новости о знаменитостях Знаменитости 
Новость: 21 июля 08:55: John MartinJohn Martin

Новость: 12 августа 13:59: Театр МДМ будет ставить "Призрака Оперы"Театр МДМ будет ставить "Призрака Оперы"


 Заплатим за ваше мнение!
Получайте до 1,5 долларов за каждую заполненную анкету!



 Новости политики Новости политики 
15 ноября, 11:57

За россиянами пришла финразведка

Новости политики: За россиянами пришла финразведка
Депутаты одобрили предложение Зубкова отдать все крупные сделки с наличностью (на сумму от 600 тыс. руб., то есть покупка средней иномарки оказывается "крупной сделкой") под контроль финразведки.

Банкиры уже свыклись с мыслью о новых обязанностях, а вот эффективность деятельности Росфинмониторинга в новых условиях остается под вопросом, пишет Газета.Ru.

В среду Госдума одобрила в первом чтении законопроект об обязательном контроле за операциями с наличностью на сумму от 600 тыс. руб. Эти поправки в действующий закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" были инициированы Росфинмониторингом, еще когда его возглавлял нынешний премьер-министр Виктор Зубков.

Как заявляют авторы документа, проект призван привести российское законодательство в соответствие с рекомендациями группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), членом которой является Россия. "Документ направлен на обеспечение надлежащей правовой основы для реализации государственной политики в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма", - отмечается в пояснительных документах.

В нынешнем виде закон об отмывании подводит под контроль финансовые операции на сумму свыше 600 тыс. руб. только в том случае, если они удовлетворяют определенным условиям. Например, если одна из сторон в сделке - компания-нерезидент, или если операция не соответствует хозяйственной деятельности предприятия. На заседании правительства Зубков заявил, что этих мер мало. "Сейчас появляются новые формы и системы расчетов, позволяющие обходить контроль, чем жулики и коррупционеры активно пользуются", - объяснился Зубков.

Теперь перечень условий сохранится лишь для безналичных операций, все крупные сделки с наличностью как юридических, так и физических лиц в обязательном порядке попадут под контроль финразведки.

Банки и другие организации будут обязаны сообщать о них в Росфинмониторинг.

Банки уже смирились с новыми обязанностями. Начальник службы финансового контроля Банка Москвы Алексей Седов считает, что с юридическими лицами работа даже упростится. "В настоящее время необходимо отслеживать операции по зачислению или списанию организацией наличных денежных средств на сумму 600 тыс. руб. и выше. При этом приходится дополнительно анализировать эти операции, делать заключение о соответствии их хозяйственной деятельности клиента, например, - отмечает эксперт. - Приходится запрашивать сведения у предприятий, расход наличных сверять с документами, подтверждающими целевое использование денег, либо проверять кассовую дисциплину и т.п. А сейчас процесс станет чисто техническим: будет просто отправляться информация в Росфинмониторинг о списаниях и зачислениях наличных средств на сумму свыше или равной 600 тыс. руб."

А вот розничным банкам, имеющим крупных клиентов, работы прибавится. Раньше зачисление денег на вклад под действие закона не подпадало, а сейчас о каждой такой операции надо будет докладывать.

"Клиенты будут недовольны, - считает начальник управления розничных продаж Русского банка Развития Рахман Саитбаев. - Придется вести с ними постоянные разъяснения, а значит, увеличатся очереди".

Кроме этого, новые обязанности отвлекают сотрудников от основной банковской деятельности, добавляет Седов: "Получается, мы выполняем несвойственные для кредитной организации функции, которые должны осуществлять правоохранительные органы".

Такой подход малопродуктивен, соглашается зампредседателя банковского комитета Госдумы Павел Медведев. В Европе банкир сообщает только о подозрительных сделках, в Швейцарии, например, поступает несколько сотен единиц такой информации в год, у нас же в Росфинмониторинг сваливается до 10 млн сообщений, объясняет депутат: "У них и эффекта от контроля больше, потому что небольшое количество информации легче проанализировать".

Финразведчикам придется сообщать даже о сделках с участием очевидно "чистых денег", негодует депутат.

К примеру, если человек получал зарплату на свою пластиковую карту, а затем эти деньги он положил на вклад в тот же банк, через который она начислялась. "Это же бессмысленно, потому что всем понятно, что деньги честно заработаны", - говорит Медведев. Депутат надеется, что во втором чтении эти перекосы в законе будут исправлены.

А замглавы банковского комитета Госдумы Владимир Тарачев вообще не видит смысла в принятых поправках. "В основном законе все необходимое уже было", - считает Тарачев. По его мнению, больше всего финразведчики усложнили жизнь самим себе. "Банкирам-то хватит технических возможностей, главное чтобы Росфинмониторинг с задачей справился", - говорит депутат.
[Читать все комментарии] [Напечатать новость]
Газета.ru http://www.gazeta.ru
  Комментарии к новости 
[Добавить комментарий]

Комментариев к этой новости пока нет. Добавьте первым свой комментарий!
[Добавить комментарий]
 Хроника новостей: Новости политики Хроника новостей 
К зданию МИД РФ несут цветы в память о Чуркине

21 февраля 14:26
Появилось видео нападения на Ким Чен Нама

21 февраля 13:34
Трамп выбрал генерала на пост советника по национальной безопасности

21 февраля 12:41
Иракская армия двинулась на аэропорт Мосула

21 февраля 11:49
Скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин

21 февраля 10:45
В Крыму появится соборная мечеть

20 февраля 16:52
Полиция Украины переведена на усиленный режим работы

20 февраля 14:41
Ирак начал операцию по освобождению Мосула на западе

20 февраля 12:35
Смерть Ким Чен Нама была заказана северокорейским режимом

20 февраля 11:48
США развернули авианосец в Южно-Китайском море

20 февраля 09:35
В Мюнхене открывается конференция по вопросам безопасности

17 февраля 14:41
США опубликовали видео полета российских Су-24 рядом с американским эсминцем

17 февраля 13:44
Командующий ВМС Марио Эррера попал в коррупционный скандал

17 февраля 12:38
Причина смерти Ким Чен Нама до сих пор неизвестна

17 февраля 11:53
Наследник бизнес-империи Samsung Ли Чжэ Ен арестован

17 февраля 10:50
Трамп пожаловался на унаследованный "беспорядок"

17 февраля 09:47
Пентагон обсуждает размещение сухопутных войск США в Сирии

16 февраля 12:39
Су-24 провел "ложное нападение" на корабль США

16 февраля 11:45
Трамп провел переговоры с премьер-министром Израиля

16 февраля 09:32
В Донецке проходит митинг против бездействия ОБСЕ

15 февраля 14:28
Индия одной ракетой запустила на орбиту 104 спутника

15 февраля 13:35
Команда Трампа контактировала с российской разведкой до выборов

15 февраля 12:51
Власти США наложили санкции на вице-президента Венесуэлы

15 февраля 10:31
США могли перехватить ракету Pukguksong-2

15 февраля 09:47
На Украине скоро начнутся веерные отключения электричества

14 февраля 16:51
В Пакистане запретили праздновать "День святого Валентина"

14 февраля 13:37
Пентагон оценил новые возможности КНДР

14 февраля 12:38
В Индонезии выбирают нового губернатора

14 февраля 11:43
Майкл Флинн подал в отставку

14 февраля 09:34
Победу на выборах в Туркменистане одержал Бердымухаммедов

13 февраля 14:38
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 >> 2309
 Главная новость дня Главная новость дня 
Украина заблокировала заявление СБ ООН, посвященное Виталию Чуркину Украина заблокировала заявление СБ ООН, посвященное Виталию Чуркину
 
 Эксклюзив Эксклюзив 
Пора ли продавать акции Apple? Пора ли продавать акции Apple?
 
  Топ новостей Опросы 
 Фоторепортажи: новости с подборкой фотографий Фоторепортажи 
Фанаток накажут за концерт Энрике Иглесиаса
Крис Кельми упал со 2 этажа
Галкин изобразил Пугачеву на шоу Точь-в-точь (видео)
Киноманов ждет неделя супергероев
Все участницы Дом-2 идут работать в эскорт-услуги
 Новости партнеров
 Новости дня Новости дня 
 
Новость: В Башкирии водители маршруток устроили перестрелкуВ Башкирии водители маршруток устроили перестрелку
 
Новость: Украина заблокировала заявление СБ ООН, посвященное Виталию ЧуркинуУкраина заблокировала заявление СБ ООН, посвященное Виталию Чуркину
 
Новость: Осужден бывший глава Гонконга Дональд ЦангОсужден бывший глава Гонконга Дональд Цанг
 
Новость: Появились новые подробности вокруг расследования убийства Ким Чен НамаПоявились новые подробности вокруг расследования убийства Ким Чен Нама
 
Новость: В Белгородской области врачи забыли в теле пациентки бинтВ Белгородской области врачи забыли в теле пациентки бинт
 
Новость: "Прогресс" успешно стартовал с космодрома Байконур"Прогресс" успешно стартовал с космодрома Байконур
 
  Copyright © RIN 2000-
* Обратная связь
Контактная информация  
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ