Российская Информационная Сеть
English   Контакты
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ
ТОП-дайджест  Хроника  Эксклюзив  Фоторепортажи  Личное мнение  Погода  Комментарии  Поиск  RSS  Интернет-радио  
 Топ 20 сегодня Топ 20 сегодня 
В Италии мать забыла девочку в машинеВ Италии мать забыла девочку в машине
Google теряет рекламодателей из-за экстремистского видеоGoogle теряет рекламодателей из-за экстремистского видео
Катар продолжает импортировать газ своим соседямКатар продолжает импортировать газ своим соседям
далее топ дня...
 Фотожурнал: фото-топ за месяц, галерея всех фото Фотожурнал 
 Новости партнеров
 Топ новости разделов сегодня Топ новости разделов 
В Астане проходит саммит ШОСВ Астане проходит саммит ШОС
Катар продолжает импортировать газ своим соседямКатар продолжает импортировать газ своим соседям
В Марокко были найдены самые старые останки Homo sapiensВ Марокко были найдены самые старые останки Homo sapiens
Шельфовый ледник в Антарктиде трещит по швамШельфовый ледник в Антарктиде трещит по швам
Apple представила новые умные колонки HomePodApple представила новые умные колонки HomePod
В Италии мать забыла девочку в машинеВ Италии мать забыла девочку в машине
В Индии вспыхнули беспорядки из-за убийства фермеровВ Индии вспыхнули беспорядки из-за убийства фермеров
Google теряет рекламодателей из-за экстремистского видеоGoogle теряет рекламодателей из-за экстремистского видео
Дружба с экс-возлюбленными вызывает психические расстройстваДружба с экс-возлюбленными вызывает психические расстройства
Ариана Гранде и другие звезды выступили в МанчестереАриана Гранде и другие звезды выступили в Манчестере
далее...
 Личное мнение Личное мнение 

 Новости о знаменитостях Знаменитости 
Новость: 19 августа 17:35: Муз-ТВ спровоцировало флэшмоб среди популярных поп-исполнителей и актёровМуз-ТВ спровоцировало флэшмоб среди популярных поп-исполнителей и актёров

Новость: 9 июля 23:36: VIA-Летта (Дядюра Виолетта) feat. Пьер Нарцис - Лето (видео)VIA-Летта (Дядюра Виолетта) feat. Пьер Нарцис - Лето (видео)


 Заплатим за ваше мнение!
Получайте до 1,5 долларов за каждую заполненную анкету!



 Новости политики Новости политики 
15 ноября, 11:57

За россиянами пришла финразведка

Новости политики: За россиянами пришла финразведка
Новости по теме: В США казино отказало клиентке в выплате джекпота на $43 млн
Депутаты одобрили предложение Зубкова отдать все крупные сделки с наличностью (на сумму от 600 тыс. руб., то есть покупка средней иномарки оказывается "крупной сделкой") под контроль финразведки.

Банкиры уже свыклись с мыслью о новых обязанностях, а вот эффективность деятельности Росфинмониторинга в новых условиях остается под вопросом, пишет Газета.Ru.

В среду Госдума одобрила в первом чтении законопроект об обязательном контроле за операциями с наличностью на сумму от 600 тыс. руб. Эти поправки в действующий закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" были инициированы Росфинмониторингом, еще когда его возглавлял нынешний премьер-министр Виктор Зубков.

Как заявляют авторы документа, проект призван привести российское законодательство в соответствие с рекомендациями группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), членом которой является Россия. "Документ направлен на обеспечение надлежащей правовой основы для реализации государственной политики в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма", - отмечается в пояснительных документах.

В нынешнем виде закон об отмывании подводит под контроль финансовые операции на сумму свыше 600 тыс. руб. только в том случае, если они удовлетворяют определенным условиям. Например, если одна из сторон в сделке - компания-нерезидент, или если операция не соответствует хозяйственной деятельности предприятия. На заседании правительства Зубков заявил, что этих мер мало. "Сейчас появляются новые формы и системы расчетов, позволяющие обходить контроль, чем жулики и коррупционеры активно пользуются", - объяснился Зубков.

Теперь перечень условий сохранится лишь для безналичных операций, все крупные сделки с наличностью как юридических, так и физических лиц в обязательном порядке попадут под контроль финразведки.

Банки и другие организации будут обязаны сообщать о них в Росфинмониторинг.

Банки уже смирились с новыми обязанностями. Начальник службы финансового контроля Банка Москвы Алексей Седов считает, что с юридическими лицами работа даже упростится. "В настоящее время необходимо отслеживать операции по зачислению или списанию организацией наличных денежных средств на сумму 600 тыс. руб. и выше. При этом приходится дополнительно анализировать эти операции, делать заключение о соответствии их хозяйственной деятельности клиента, например, - отмечает эксперт. - Приходится запрашивать сведения у предприятий, расход наличных сверять с документами, подтверждающими целевое использование денег, либо проверять кассовую дисциплину и т.п. А сейчас процесс станет чисто техническим: будет просто отправляться информация в Росфинмониторинг о списаниях и зачислениях наличных средств на сумму свыше или равной 600 тыс. руб."

А вот розничным банкам, имеющим крупных клиентов, работы прибавится. Раньше зачисление денег на вклад под действие закона не подпадало, а сейчас о каждой такой операции надо будет докладывать.

"Клиенты будут недовольны, - считает начальник управления розничных продаж Русского банка Развития Рахман Саитбаев. - Придется вести с ними постоянные разъяснения, а значит, увеличатся очереди".

Кроме этого, новые обязанности отвлекают сотрудников от основной банковской деятельности, добавляет Седов: "Получается, мы выполняем несвойственные для кредитной организации функции, которые должны осуществлять правоохранительные органы".

Такой подход малопродуктивен, соглашается зампредседателя банковского комитета Госдумы Павел Медведев. В Европе банкир сообщает только о подозрительных сделках, в Швейцарии, например, поступает несколько сотен единиц такой информации в год, у нас же в Росфинмониторинг сваливается до 10 млн сообщений, объясняет депутат: "У них и эффекта от контроля больше, потому что небольшое количество информации легче проанализировать".

Финразведчикам придется сообщать даже о сделках с участием очевидно "чистых денег", негодует депутат.

К примеру, если человек получал зарплату на свою пластиковую карту, а затем эти деньги он положил на вклад в тот же банк, через который она начислялась. "Это же бессмысленно, потому что всем понятно, что деньги честно заработаны", - говорит Медведев. Депутат надеется, что во втором чтении эти перекосы в законе будут исправлены.

А замглавы банковского комитета Госдумы Владимир Тарачев вообще не видит смысла в принятых поправках. "В основном законе все необходимое уже было", - считает Тарачев. По его мнению, больше всего финразведчики усложнили жизнь самим себе. "Банкирам-то хватит технических возможностей, главное чтобы Росфинмониторинг с задачей справился", - говорит депутат.
[Читать все комментарии] [Напечатать новость]
Газета.ru http://www.gazeta.ru
  Комментарии к новости 
[Добавить комментарий]

Комментариев к этой новости пока нет. Добавьте первым свой комментарий!
[Добавить комментарий]
 Хроника новостей: Новости политики Хроника новостей 
В столице Венесуэлы сожгли здание Верховного суда

28 июня 09:46
В Мурманской области стартовала программа утилизации ядерного топлива

27 июня 16:52
Телохранители Эрдогана "не приветствуются в Германии"

27 июня 13:31
Трамп встретился с премьер-министром Индии Нарендре Моди

27 июня 10:38
Трамп раскритиковал Обаму за вмешательство России в выборы США

27 июня 09:41
Ирландия согласилась поддержать правительство Великобритании

26 июня 14:31
Проверку безопасности в Британии не прошли 60 высотных домов

26 июня 13:38
Катару выставили суровый список требований

23 июня 16:51
Российский ВМФ нанес ракетный удар по террористам ИГИЛ в Сирии

23 июня 15:02
Подругу экс-президента Южной Кореи приговорили к 3 годам тюрьмы

23 июня 12:52
США и Япония провели на Гавайях испытание ракеты-перехватчика

23 июня 11:44
Трамп: Китай не смог усмирить Северную Корею

22 июня 11:28
Дутерте пообещал восстановить Марави

22 июня 10:41
ИГИЛ взорвали историческую мечеть в Мосуле

22 июня 09:37
Су-27 ВКС России перехватил самолёт-разведчик ВВС США над Балтикой

21 июня 12:40
Елизавета II выступила с тронной речью перед новым парламентом

21 июня 10:34
В Саудовской Аравии поменялся наследный принц

21 июня 09:32
ВВС США сбили сирийский истребитель под Раккой

20 июня 13:36
Скончался осужденный в КНДР американский студент

20 июня 09:45
Джаред Кушнер отправится в Израиль

19 июня 13:43
Полиция рассматривает нападение на мечеть как "террористическую атаку"

19 июня 11:48
Иран запустил ракеты по Сирии

19 июня 11:09
На Филиппинах продолжаются бои с ИГИЛ: более 100 погибших

16 июня 12:53
Абу Бакр аль-Багдади был убит в ходе российского авиаудара в Сирии

16 июня 12:03
Полиция США намерена арестовать охранников Эрдогана

16 июня 11:22
Власти Британии проверят дома, аналогичные сгоревшему в Лондоне

16 июня 10:35
Мир в Северной Ирландии находится под угрозой

16 июня 09:39
В США следователи добрались до высших должностных лиц

15 июня 13:15
Иpaнcкиe вoeнныe нaпpaвили лaзepный луч нa вepтoлeт BC CШA

15 июня 12:31
Катар купит у США истребители F-15 на $12 млрд

15 июня 11:20
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 >> 2320
 Главная новость дня Главная новость дня 
Трамп подготовил военный ответ для КНДР Трамп подготовил военный ответ для КНДР
 
 Эксклюзив Эксклюзив 
Пора ли продавать акции Apple? Пора ли продавать акции Apple?
 
  Топ новостей Опросы 
 Фоторепортажи: новости с подборкой фотографий Фоторепортажи 
Галустян объяснил причину сорванных спектаклей
В США умер муж Селин Дион
Марго Робби стала лицом журнала Vanity Fair
Галустян объяснил причину сорванных спектаклей
Скончался лидер группы Eagles Гленн Фрей
 Новости партнеров
 Новости дня Новости дня 
 
  Copyright © RIN 2000-
* Обратная связь
Контактная информация  
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ