Российская Информационная Сеть
English   Контакты
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ
ТОП-дайджест  Хроника  Эксклюзив  Фоторепортажи  Личное мнение  Погода  Комментарии  Поиск  RSS  Интернет-радио  
 Топ 20 сегодня Топ 20 сегодня 
Пекин обвинил США во вторжении в свои воды в Южно-Китайском море
Сотрудников СБУ в Донбассе убили украинские военные, заявили в ЛНРСотрудников СБУ в Донбассе убили украинские военные, заявили в ЛНР
В СБУ заявили о гибели двух спецназовцев в ДонбассеВ СБУ заявили о гибели двух спецназовцев в Донбассе
В СБУ заявили о гибели двух силовиков в ДонбассеВ СБУ заявили о гибели двух силовиков в Донбассе
В Сирии в бою с террористами погибли четверо российских военныхВ Сирии в бою с террористами погибли четверо российских военных
В Сирии погибли четверо российских военныхВ Сирии погибли четверо российских военных
"Прямая линия" с Владимиром Путиным пройдет 7 июня"Прямая линия" с Владимиром Путиным пройдет 7 июня
Названа дата "прямой линии" с Владимиром ПутинымНазвана дата "прямой линии" с Владимиром Путиным
Названа дата прямой линии с Владимиром ПутинымНазвана дата прямой линии с Владимиром Путиным
Посол в Австралии прокомментировал обвинения против России по MH17Посол в Австралии прокомментировал обвинения против России по MH17
далее топ дня...
 Фотожурнал: фото-топ за месяц, галерея всех фото Фотожурнал 
 Новости партнеров
 Топ новости разделов сегодня Топ новости разделов 
Пекин обвинил США во вторжении в свои воды в Южно-Китайском мореПекин обвинил США во вторжении в свои воды в Южно-Китайском море
Рубль уверенно растет на фоне отсрочки введения новых санкцийРубль уверенно растет на фоне отсрочки введения новых санкций
Конституционный суд разрешил магистрантам получать отсрочку от армииКонституционный суд разрешил магистрантам получать отсрочку от армии
В Кремле прокомментировали ситуацию с TelegramВ Кремле прокомментировали ситуацию с Telegram
Как провести полезный онлайн вебинарКак провести полезный онлайн вебинар
В кузбасском управлении МЧС прошли обыски по делу о пожаре в "Зимней Вишне"В кузбасском управлении МЧС прошли обыски по делу о пожаре в "Зимней Вишне"...
Учительница в Стерлитамаке пыталась защитить детей от нападавшего школьникаУчительница в Стерлитамаке пыталась защитить детей от нападавшего школьника...
Российские военные нашли в сирийской Думе склад веществ для производства химоружияРоссийские военные нашли в сирийской Думе склад веществ для производства...
Павел Дуров получил британское гражданствоПавел Дуров получил британское гражданство
Собчак сообщила, что на нее напали в центре МосквыСобчак сообщила, что на нее напали в центре Москвы
далее...
 Личное мнение Личное мнение 

 Новости о знаменитостях Знаменитости 
Лимузин Ельцина выставлен на продажу

Новость: 19 августа 17:35: Муз-ТВ спровоцировало флэшмоб среди популярных поп-исполнителей и актёровМуз-ТВ спровоцировало флэшмоб среди популярных поп-исполнителей и актёров


 Заплатим за ваше мнение!
Получайте до 1,5 долларов за каждую заполненную анкету!



 Новости политики Новости политики 
15 ноября, 16:41

Подробности связей Леонида Реймана с фондом IPOC

Новости политики: Подробности связей Леонида Реймана с фондом IPOC
Прокуратура Британских Виргинских островов (BVI) попросила минюст США помочь расследовать деятельность бермудского фонда IPOC, сообщила вчера газета The Wall Street Journal (WSJ).

У властей BVI есть "неоспоримые доказательства" того, что за этим фондом и целым рядом российских телекоммуникационных активов стоит министр связи России Леонид Рейман, пишет WSJ, ссылаясь на письмо генпрокурора BVI Терренса Ф. Уильямса в отдел криминальных расследований департамента международных дел минюста.

От "Мегафона" к Рейману

Август 2003 г. LV Finance сообщила, что продала структурам "Альфа-групп" 25,1% акций "Мегафона". В отчете "Альфа-групп" за 2003 г. названа стоимость этого пакета - $295 млн.
Сентябрь 2003 г. Бермудский фонд IPOC обратился в международные суды с исками
к LV Finance, утверждая, что первым договорился о покупке блокпакета "Мегафона" и даже оплатил его.
Май 2004 г. Джеффри Гальмонд, ранее известный как юрист "Телекоминвеста", в ходе судебных слушаний по иску IPOC назвал себя конечным владельцем фонда.
Май 2006 г. Цюрихский арбитраж, рассмотрев претензии IPOC на 19,4% "Мегафона", отказался их удовлетворить, придя к выводу, что истец занимался отмыванием средств, а его истинный бенефициар - министр Рейман.

Расследование на BVI началось в 2004 г. - после того, как IPOC обратился в верховный суд этого государства с иском к зарегистрированным там структурам "Альфа-групп". Они в августе 2003 г. купили 25,1% российского сотового оператора "Мегафон". IPOC пытался доказать, что пакет предназначался ему, но безуспешно.

В мае 2006 г. международный арбитраж Цюриха, разбиравший претензии IPOC на часть спорного пакета, пришел к выводу: бенефициар бермудского фонда - не датский юрист Джеффри Гальмонд, более трех лет именовавший себя владельцем IPOC (в том числе под присягой в суде), а "предполагаемый свидетель N 7", по описанию совпадающий с министром Рейманом.

Власти BVI интересует, не представляет ли собой IPOC "ширму для отмывания доходов, полученных преступным путем, среди прочих <...> Рейманом", говорится в 18-страничном письме Уильямса, копия которого есть у "Ведомостей". Прокуратура BVI с апреля 2007 г. готовит обвинения против IPOC, Гальмонда, президента и члена совета директоров IPOC Майкла Норта и трех фирм, зарегистрированных на BVI и связанных с IPOC.

Гальмонда прокуроры подозревают в лжесвидетельстве, а всем шестерым фигурантам инкриминируют введение суда в заблуждение и представление ложной информации. В письме не указано, какие именно основания для подозрений имеются у прокуроров, упоминаются лишь судебные показания, данные в 2003-2006 гг. представителями "Альфы" и другими неназванными свидетелями.

Получить комментарии в прокуратуре BVI вчера не удалось, представитель "Альфа-групп" отказался от комментариев.

Один из платежей, легальное происхождение которого прокуратура BVI ставит под сомнение, - $40 млн, перечисленных IPOC в 2003-2004 гг. на счет верховного суда BVI в обеспечение покрытия судебных издержек в деле против "Альфы". Судья постановил, что истец должен представить банковскую гарантию, но IPOC перечислил живые деньги, говорится в письме: сам он заплатил $23 млн, еще $7 млн - RTDC и $10 млн - Augmentation Holdings. Владелец всех трех фирм - Гальмонд, говорится в отчете о деятельности IPOC и связанных с ним компаний, подготовленном в 2004 г. Ernst & Young (есть у "Ведомостей"). Прокуратура BVI, изучившая отчет, заметила, что он составлен со слов самого Гальмонда.

Это признает и Ernst & Young. "Альфа" и другие ответчики [по иску IPOC на BVI] утверждали, что средства, заплаченные суду фондом IPOC или от его имени <...> представляли собой поступления от незаконной деятельности", - говорится в уведомлении правительства BVI.

Исследования прокуроров выявили, что 11 сентября 2003 г. (за 25 дней до совершения платежа в адрес суда на BVI) на счете IPOC в Bermuda Commercial Bank находилось всего $70,7.

Впоследствии IPOC, Гальмонд и Норт объясняли: счет пополнился благодаря транзакциям с рядом "третьих лиц".

Но ответы на запросы прокуратуры "дают основания усомниться в подлинности многих из этих соглашений", пишет Уильямс: "Ряд лиц, якобы подписавших соглашения, заявили под присягой: подписи поддельные".

Прокуратура просит минюст США помочь ей в сборе доказательств - в частности, обязать регистрационные бюро штатов, где зарегистрированы 17 аффилированных с IPOC фирм, раскрыть данные о владельцах. Представитель минюста Джеклин Лэш отказалась от комментариев.

"Очередные "неоспоримые доказательства" вызывают у меня противоречивые чувства, - передал вчера Рейман "Ведомостям" через пресс-службу Мининформсвязи. - С одной стороны, чувство сострадания к тем, чьи усилия раз за разом ничем не заканчиваются. А с другой стороны, хотелось бы обладать хотя бы маленькой частью того, что мне приписывается".

Гальмонд вчера отказался общаться с "Ведомостями", а Норт признался, что не слышал о готовящихся обвинениях на BVI.

Летом 2006 г., вскоре после того, как стал известен вердикт Цюрихского арбитража, члены думской фракции ЛДПР попросили Генпрокуратуру проверить, нарушал ли IPOC законы и связан ли с ним Рейман. Но замгенпрокурора Александр Звягинцев не нашел "оснований для реагирования". В отношении каждого гражданина, чья вина не доказана судом, существует презумпция невиновности, напомнил вчера пресс-секретарь российского премьера Юрий Корицкий.

Этой осенью владельцы IPOC, "Альфа" и остальные стороны спора за "Мегафон" договорились отозвать из арбитражей все взаимные претензии. Это условие для совершения крупной сделки - Гальмонд готовится продать контроль над "Телекоминвестом" (владеет 31,3% "Мегафона") Алишеру Усманову. Владельцы IPOC и "Альфа" уже уведомили суды о желании отозвать иски, утверждают Норт и еще три источника, близких к участникам переговоров между Усмановым и Гальмондом.

Но общие нормы права не позволяют закрывать уголовные дела, возбужденные на основании публичного обвинения, даже по обоюдному согласию вовлеченных в них сторон, замечает партнер Gide Loyrette Nouel Виктор Топадзе. Что грозит Гальмонду

До семи лет лишения свободы грозит, согласно ст. 95 УК BVI, за дачу заведомо ложных показаний. Еще столько же - за предоставление заведомо ложных сведений с целью получения выгоды (ст. 221).

До пяти лет - таково наказание за препятствование судебному процессу (ст. 93 УК).

До 14 лет грозит за приобретение, использование или владение собственностью, полученной преступным путем (ст. 29 правил применения закона об уголовных преступлениях).
[Читать все комментарии] [Напечатать новость]
http://www.compromat.ru
  Комментарии к новости 
[Добавить комментарий]

Комментариев к этой новости пока нет. Добавьте первым свой комментарий!
[Добавить комментарий]
 Хроника новостей: Новости политики Хроника новостей 
Названа дата "прямой линии" с Владимиром Путиным

27 мая 10:04
Названа дата прямой линии с Владимиром Путиным

27 мая 09:04
Посол в Австралии прокомментировал обвинения против России по MH17

27 мая 08:04
Лидеры Северной и Южной Корей остались довольны саммитом

27 мая 06:04
Иордания прекращает совместный с Россией проект по строительству АЭС

27 мая 05:04
Иордания прекращает проект с Россией по строительству АЭС

27 мая 03:04
В Грузии назвали предполагаемые сроки вступления в НАТО

26 мая 23:04
Абэ призвал "поставить точку" в вопросе мирного договора с Россией

26 мая 21:04
Американская делегация отправится в Сингапур для подготовки саммита США и КНДР

26 мая 18:04
Путин рассказал о целях и задачах нового правительства

26 мая 17:04
Вандалу, повредившему картину Репина в Третьяковке, грозит до трех лет тюрьмы

26 мая 15:04
Вандал рассказал, почему повредил картину Репина в Третьяковской галерее

26 мая 14:04
Глава МЧС Кузбасса подал рапорт об увольнении

26 мая 13:04
В Третьяковке мужчина повредил картину "Иван Грозный убивает своего сына"

26 мая 11:04
Главе кемеровского МЧС предъявили обвинение по делу о "Зимней вишне"

26 мая 10:04
Главе кемеровского МЧС предъявили обвинения по делу о "Зимней вишне"

26 мая 09:04
Путин рассказал, что будет способствовать заключению мирного договора с Японией

26 мая 08:04
США предостерегли Сирию от проведения операций в зоне деэскалации

26 мая 07:04
Трамп назвал переговоры с КНДР о проведении саммита продуктивными

26 мая 05:04
Минобороны нашло "почерк СБУ" в докладе Bellingcat о катастрофе MH17

26 мая 04:04
Путин не советует Западу переходить "красную черту" в отношениях с Россией

26 мая 02:04
Посольство обвинило Лондон в засекречивании уголовных дел с россиянами

26 мая 00:04
Вышинский назвал себя "предметом торга"

25 мая 22:04
Посольство призвало Британию перестать предвзято относиться к россиянам

25 мая 21:04
Путин ответил на вопрос о переизбрании

25 мая 20:04
Путин прокомментировал обвинения в причастности России к крушению MH17

25 мая 19:04
Посольство России потребовало от Британии извинений из-за "дела Скрипалей"

25 мая 18:04
Путин заявил об угрозе экономического кризиса, "которого мир еще не видел"

25 мая 17:04
Путин предложил европейским компаниям присоединиться к "Северному потоку - 2"

25 мая 16:04
Нидерланды и Австралия обвинили Россию в причастности к крушению MH17

25 мая 13:04
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 >> 2387
 Главная новость дня Главная новость дня 
Сотрудников СБУ в Донбассе убили украинские военные, заявили в ЛНР Сотрудников СБУ в Донбассе убили украинские военные, заявили в ЛНР
 
 Эксклюзив Эксклюзив 
Как провести полезный онлайн вебинар Как провести полезный онлайн вебинар
 
  Топ новостей Опросы 
 Фоторепортажи: новости с подборкой фотографий Фоторепортажи 
Егор Холявин рискует своей жизнью ради пластики
Первые кадры со свадьбы внука Пугачевой (фото)
Николас Кейдж сломал ногу во время съемок
Кристен Стюарт встречается с женщиной
Катя Жужа покидает Сейшельские острова
 Новости партнеров
 Новости дня Новости дня 
 
  Copyright © RIN 2000-
* Обратная связь
Контактная информация  
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ