Российская Информационная Сеть
English   Контакты
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ
ТОП-дайджест  Хроника  Эксклюзив  Фоторепортажи  Личное мнение  Погода  Комментарии  Поиск  RSS  Интернет-радио  
 Топ 20 сегодня Топ 20 сегодня 
В Италии мать забыла девочку в машинеВ Италии мать забыла девочку в машине
Google теряет рекламодателей из-за экстремистского видеоGoogle теряет рекламодателей из-за экстремистского видео
Катар продолжает импортировать газ своим соседямКатар продолжает импортировать газ своим соседям
далее топ дня...
 Фотожурнал: фото-топ за месяц, галерея всех фото Фотожурнал 
 Новости партнеров
 Топ новости разделов сегодня Топ новости разделов 
В Астане проходит саммит ШОСВ Астане проходит саммит ШОС
Катар продолжает импортировать газ своим соседямКатар продолжает импортировать газ своим соседям
В Марокко были найдены самые старые останки Homo sapiensВ Марокко были найдены самые старые останки Homo sapiens
Шельфовый ледник в Антарктиде трещит по швамШельфовый ледник в Антарктиде трещит по швам
Apple представила новые умные колонки HomePodApple представила новые умные колонки HomePod
В Италии мать забыла девочку в машинеВ Италии мать забыла девочку в машине
В Индии вспыхнули беспорядки из-за убийства фермеровВ Индии вспыхнули беспорядки из-за убийства фермеров
Google теряет рекламодателей из-за экстремистского видеоGoogle теряет рекламодателей из-за экстремистского видео
Дружба с экс-возлюбленными вызывает психические расстройстваДружба с экс-возлюбленными вызывает психические расстройства
Ариана Гранде и другие звезды выступили в МанчестереАриана Гранде и другие звезды выступили в Манчестере
далее...
 Личное мнение Личное мнение 

 Новости о знаменитостях Знаменитости 
Новость: 29 июля 16:01: Звездная Coca-Cola - самый яркий летний хит на Europa Plus LiveЗвездная Coca-Cola - самый яркий летний хит на Europa Plus Live

Новость: 1 июля 09:43: Reflex выпустил новый альбом "Воспоминания о будущем"Reflex выпустил новый альбом "Воспоминания о будущем"


 Заплатим за ваше мнение!
Получайте до 1,5 долларов за каждую заполненную анкету!



 Новости по округам Новости по округам 
18 января, 10:55

В Махачкале за отмывание денег осуждены "подставные лица"

Новости по округам: В Махачкале за отмывание денег осуждены "подставные лица"
Верховный суд Дагестана вынес приговор по первому из уголовных дел об отмывании денег в махачкалинских банках "Рубин", "Антарес" и Юнион-банк, пишет в пятницу газета "Коммерсант".

Шестеро подозреваемых, проходивших по делу, осуждены на сроки от восьми лет общего режима до одного года условно. В ходе слушаний судья, рассматривавший дело, признал, что все люди, оказавшиеся на скамье подсудимых, являлись "подставными лицами", а не организаторами или основными участниками банковской аферы. Часть подсудимых были оправданы по статье 210 ("Организация преступного сообщества") и статье 174 часть 1 ("Отмывание денежных средств") за отсутствием состава преступления и непричастностью, пишет "Коммерсант", но осуждены за лжепредпринимательство (статья 173 УК РФ).

Наиболее суровый приговор был вынесен в отношении Атака Атакова и Андрея Киселева (восемь и шесть лет колонии общего режима соответственно), которых признали виновными по статьям 210 и 173 часть 1. При этом ни один из шести подсудимых своей вины не признал, а их адвокаты уже заявили о намерении обжаловать приговор.

Об афере с отмыванием денег через махачкалинские банки стало известно в середине 2007 года. У каждого из махачкалинских банков, как установило следствие, были заключены договора с дагестанскими фирмами, зарегистрированными на местных бомжей и алкоголиков. На счета этих фирм ежедневно поступали средства, которые по доверенностям снимались в Москве и возвращались их законным владельцам за вычетом небольшого процента за обналичивание. Всего на счета трех банков поступило более 40 миллиардов рублей, из которых 32 миллиарда было обналичено без уплаты налогов.

Организаторов аферы, пишет "Коммерсант", пока установить и найти не удалось. Также неизвестно происхождение средств, проходивших через счета банков.

"Наше дело - только верхушка айсберга", - заявил Иса Магомедов, выступавший гособвинителем на процессе, завершившемся в Верховном суде Дагестана. Следственный комитет при МВД России, добавил он, продолжает расследование аферы, в которой были замешаны 350 фиктивных фирм по всей стране и несколько банков, в том числе московских.
[Читать все комментарии] [Напечатать новость]
LENTA.RU http://lenta.ru
  Комментарии к новости 
[Добавить комментарий]

Комментариев к этой новости пока нет. Добавьте первым свой комментарий!
[Добавить комментарий]
 Хроника новостей: Новости по округам Хроника новостей 
В Абхазии убили российского туриста

12 июля 13:47
На Челябинскую область обрушился ураган и град

30 июня 15:38
В Северной Осетии ликвидируют последствия паводка

22 июня 16:50
В Северной Осетии идет спасательная операция

21 июня 15:34
Северная Осетия может лишиться Дзивгисской наскальной крепости

2 июня 16:55
В Махачкале открылся крупнейший перинатальный центр

2 июня 15:34
Мощный циклон обрушился на юг России

31 мая 14:32
На Ставрополье идет эвакуация жителей 7 поселков

29 мая 15:00
В Ставрополье реки возвращаются в свои берега

26 мая 16:55
В Ставропольском крае из-за наводнения эвакуируют людей

25 мая 15:33
На Ставрополье ребенок получил ожоги, выпив сок

19 мая 14:35
Финал Кубка России по футболу закончился дракой

3 мая 16:51
Кадырова обвинили в жестоком преследовании гомосексуалистов

19 апреля 13:43
В Ростове-на Дону перекрыт крупный канал по легализации мигрантов

12 апреля 15:11
В Ростове-на-Дону мужчине взрывом оторвало руку

6 апреля 15:36
В Астрахани ликвидированы 4 подозреваемых в убийстве полицейских

6 апреля 14:44
В Махачкале горит центральный вещевой рынок

31 марта 14:32
В Дагестане спутниковую систему подключили к скорой помощи

30 марта 16:50
В Ростовской области устраняют последствия мощного урагана

29 марта 14:32
Командиры Росгвардии собрались для обмена опытом в Чечне

16 марта 14:33
В Сочи завершились зимние Всемирные военные игры

28 февраля 16:06
В Сочи открылся Российский инвестиционный форум

27 февраля 16:51
В Ростовской области набирает обороты скандал с жильем для детей сирот

20 февраля 15:37
Сгоревшая в Краснодаре многоэтажка построена с грубыми нарушениями

17 февраля 15:28
В Краснодаре задержан подозреваемый в поджоге жилого дома

16 февраля 14:43
50-летие отмечает подземная Баксанская обсерватория

8 февраля 16:57
На Кубани под лед провалились 5 детей

16 января 15:04
На Кубани массово гибнут лебеди

10 января 16:52
Жители Ростова-на-Дону подали в суд на всю городскую администрацию

9 января 16:09
В Черном море продолжаются поиски разбившегося Ту-154

28 декабря 15:46
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 >> 271
 Главная новость дня Главная новость дня 
Президент Польши наложил вето на противоречивые судебные реформы Президент Польши наложил вето на противоречивые судебные реформы
 
 Эксклюзив Эксклюзив 
Пора ли продавать акции Apple? Пора ли продавать акции Apple?
 
  Топ новостей Опросы 
 Фоторепортажи: новости с подборкой фотографий Фоторепортажи 
Актер Шайя ЛаБаф лечится от алкогольной зависимости
Вышел новый трейлер 6 сезона Игры престолов (видео)
Скончался актер Марат Гарипов
Ким Кардашян рассказала об ограблении в Париже
Скончался актер Марат Гарипов
 Новости партнеров
 Новости дня Новости дня 
 
  Copyright © RIN 2000-
* Обратная связь
Контактная информация  
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ