Российская Информационная Сеть
English   Контакты
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ
ТОП-дайджест  Хроника  Эксклюзив  Фоторепортажи  Личное мнение  Погода  Комментарии  Поиск  RSS  Интернет-радио  
 Топ 20 сегодня Топ 20 сегодня 
Военный корабль США бросил вызов заявлениям КитаяВоенный корабль США бросил вызов заявлениям Китая
Британия обрушилась с критикой на США из-за утечки фото бомбыБритания обрушилась с критикой на США из-за утечки фото бомбы
далее топ дня...
 Фотожурнал: фото-топ за месяц, галерея всех фото Фотожурнал 
 Новости партнеров
 Топ новости разделов сегодня Топ новости разделов 
Военный корабль США бросил вызов заявлениям КитаяВоенный корабль США бросил вызов заявлениям Китая
В Ульяновске запускают первый в России ветряной паркВ Ульяновске запускают первый в России ветряной парк
В Москве открывают новый храмВ Москве открывают новый храм
Российские ученые создали новый эталон килограммаРоссийские ученые создали новый эталон килограмма
Мир подвергся массовым кибератакамМир подвергся массовым кибератакам
В Ставропольском крае из-за наводнения эвакуируют людейВ Ставропольском крае из-за наводнения эвакуируют людей
Британия обрушилась с критикой на США из-за утечки фото бомбыБритания обрушилась с критикой на США из-за утечки фото бомбы
Красноярский край охвачен огнемКрасноярский край охвачен огнем
Дружба с экс-возлюбленными вызывает психические расстройстваДружба с экс-возлюбленными вызывает психические расстройства
7 сезон "Игры престолов" будет коротким (фото)7 сезон "Игры престолов" будет коротким (фото)
далее...
 Личное мнение Личное мнение 

 Новости о знаменитостях Знаменитости 
Новость: 25 августа 18:48: Бывший солист A`Studio запускает новый проектБывший солист A`Studio запускает новый проект

Новость: 16 июля 18:13: Новости проекта "Дом-2": один из участников расплакался из-за изменыНовости проекта "Дом-2": один из участников расплакался из-за измены


 Заплатим за ваше мнение!
Получайте до 1,5 долларов за каждую заполненную анкету!



 Новости по округам Новости по округам 
18 января, 10:55

В Махачкале за отмывание денег осуждены "подставные лица"

Новости по округам: В Махачкале за отмывание денег осуждены "подставные лица"
Верховный суд Дагестана вынес приговор по первому из уголовных дел об отмывании денег в махачкалинских банках "Рубин", "Антарес" и Юнион-банк, пишет в пятницу газета "Коммерсант".

Шестеро подозреваемых, проходивших по делу, осуждены на сроки от восьми лет общего режима до одного года условно. В ходе слушаний судья, рассматривавший дело, признал, что все люди, оказавшиеся на скамье подсудимых, являлись "подставными лицами", а не организаторами или основными участниками банковской аферы. Часть подсудимых были оправданы по статье 210 ("Организация преступного сообщества") и статье 174 часть 1 ("Отмывание денежных средств") за отсутствием состава преступления и непричастностью, пишет "Коммерсант", но осуждены за лжепредпринимательство (статья 173 УК РФ).

Наиболее суровый приговор был вынесен в отношении Атака Атакова и Андрея Киселева (восемь и шесть лет колонии общего режима соответственно), которых признали виновными по статьям 210 и 173 часть 1. При этом ни один из шести подсудимых своей вины не признал, а их адвокаты уже заявили о намерении обжаловать приговор.

Об афере с отмыванием денег через махачкалинские банки стало известно в середине 2007 года. У каждого из махачкалинских банков, как установило следствие, были заключены договора с дагестанскими фирмами, зарегистрированными на местных бомжей и алкоголиков. На счета этих фирм ежедневно поступали средства, которые по доверенностям снимались в Москве и возвращались их законным владельцам за вычетом небольшого процента за обналичивание. Всего на счета трех банков поступило более 40 миллиардов рублей, из которых 32 миллиарда было обналичено без уплаты налогов.

Организаторов аферы, пишет "Коммерсант", пока установить и найти не удалось. Также неизвестно происхождение средств, проходивших через счета банков.

"Наше дело - только верхушка айсберга", - заявил Иса Магомедов, выступавший гособвинителем на процессе, завершившемся в Верховном суде Дагестана. Следственный комитет при МВД России, добавил он, продолжает расследование аферы, в которой были замешаны 350 фиктивных фирм по всей стране и несколько банков, в том числе московских.
[Читать все комментарии] [Напечатать новость]
LENTA.RU http://lenta.ru
  Комментарии к новости 
[Добавить комментарий]

Комментариев к этой новости пока нет. Добавьте первым свой комментарий!
[Добавить комментарий]
 Хроника новостей: Новости по округам Хроника новостей 
На Ставрополье ребенок получил ожоги, выпив сок

19 мая 14:35
Финал Кубка России по футболу закончился дракой

3 мая 16:51
Кадырова обвинили в жестоком преследовании гомосексуалистов

19 апреля 13:43
В Ростове-на Дону перекрыт крупный канал по легализации мигрантов

12 апреля 15:11
В Ростове-на-Дону мужчине взрывом оторвало руку

6 апреля 15:36
В Астрахани ликвидированы 4 подозреваемых в убийстве полицейских

6 апреля 14:44
В Махачкале горит центральный вещевой рынок

31 марта 14:32
В Дагестане спутниковую систему подключили к скорой помощи

30 марта 16:50
В Ростовской области устраняют последствия мощного урагана

29 марта 14:32
Командиры Росгвардии собрались для обмена опытом в Чечне

16 марта 14:33
В Сочи завершились зимние Всемирные военные игры

28 февраля 16:06
В Сочи открылся Российский инвестиционный форум

27 февраля 16:51
В Ростовской области набирает обороты скандал с жильем для детей сирот

20 февраля 15:37
Сгоревшая в Краснодаре многоэтажка построена с грубыми нарушениями

17 февраля 15:28
В Краснодаре задержан подозреваемый в поджоге жилого дома

16 февраля 14:43
50-летие отмечает подземная Баксанская обсерватория

8 февраля 16:57
На Кубани под лед провалились 5 детей

16 января 15:04
На Кубани массово гибнут лебеди

10 января 16:52
Жители Ростова-на-Дону подали в суд на всю городскую администрацию

9 января 16:09
В Черном море продолжаются поиски разбившегося Ту-154

28 декабря 15:46
Найден черный ящик самолета Ту-154

27 декабря 14:47
В Сочи скорбят по жертвам авиакатастрофы

26 декабря 16:58
Названы 2 версии падения самолета ТУ-154

26 декабря 15:42
В Сочи упал самолет Минобороны Ту-154

26 декабря 10:44
В Карачаево-Черкесии запустили новую гидроэлектростанцию

23 декабря 16:55
Россияне выиграли чемпионат по шахматам

12 декабря 16:58
Почти 200 семей могут оказаться на улице в дагестанском городе Каспийск

12 декабря 15:48
В Краснодарском крае открыли 3-уровневую дорожную развязку

24 ноября 16:53
В Ростове-на-Дону простились с великим клоуном Олегом Поповом

7 ноября 15:11
В Махачкале 700 человек отравились питьевой водой

3 ноября 15:46
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 >> 271
 Главная новость дня Главная новость дня 
Красноярский край охвачен огнем Красноярский край охвачен огнем
 
 Эксклюзив Эксклюзив 
Пора ли продавать акции Apple? Пора ли продавать акции Apple?
 
  Топ новостей Опросы 
 Фоторепортажи: новости с подборкой фотографий Фоторепортажи 
Вышел новый трейлер 6 сезона Игры престолов (видео)
Брэд Питт появился на публике в жуткой одежде (видео)
Восьмой сезон сериала Игра престолов будет последним
Бен Аффлек завершил лечение от алкогольной зависимости
Ким Кардашян рассказала об ограблении в Париже
 Новости партнеров
 Новости дня Новости дня 
 
Новость: В Москве открывают новый храмВ Москве открывают новый храм
 
Новость: В Ставропольском крае из-за наводнения эвакуируют людейВ Ставропольском крае из-за наводнения эвакуируют людей
 
Новость: Красноярский край охвачен огнемКрасноярский край охвачен огнем
 
Новость: "Манчестер Юнайтед" выиграл Лигу Европы"Манчестер Юнайтед" выиграл Лигу Европы
 
Новость: Тайвань может легализовать однополые бракиТайвань может легализовать однополые браки
 
Новость: Дутерте планирует объявить военное положение "по всей стране"Дутерте планирует объявить военное положение "по всей стране"
 
  Copyright © RIN 2000-
* Обратная связь
Контактная информация  
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ