Российская Информационная Сеть
English   Контакты
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ
ТОП-дайджест  Хроника  Эксклюзив  Фоторепортажи  Личное мнение  Погода  Комментарии  Поиск  RSS  Интернет-радио  
 Топ 20 сегодня Топ 20 сегодня 
Тайвань может легализовать однополые бракиТайвань может легализовать однополые браки
В Индии вспыхнули протесты из-за высоких налогов на товары для женщинВ Индии вспыхнули протесты из-за высоких налогов на товары для женщин
далее топ дня...
 Фотожурнал: фото-топ за месяц, галерея всех фото Фотожурнал 
 Новости партнеров
 Топ новости разделов сегодня Топ новости разделов 
Тайвань может легализовать однополые бракиТайвань может легализовать однополые браки
В Индии вспыхнули протесты из-за высоких налогов на товары для женщинВ Индии вспыхнули протесты из-за высоких налогов на товары для женщин
В Москве открывают новый храмВ Москве открывают новый храм
Российские ученые создали новый эталон килограммаРоссийские ученые создали новый эталон килограмма
Мир подвергся массовым кибератакамМир подвергся массовым кибератакам
В Ставропольском крае из-за наводнения эвакуируют людейВ Ставропольском крае из-за наводнения эвакуируют людей
Дутерте планирует объявить военное положение "по всей стране"Дутерте планирует объявить военное положение "по всей стране"
В Индии вспыхнули протесты из-за высоких налогов на товары для женщинВ Индии вспыхнули протесты из-за высоких налогов на товары для женщин
Дружба с экс-возлюбленными вызывает психические расстройстваДружба с экс-возлюбленными вызывает психические расстройства
7 сезон "Игры престолов" будет коротким (фото)7 сезон "Игры престолов" будет коротким (фото)
далее...
 Личное мнение Личное мнение 

 Новости о знаменитостях Знаменитости 
Новость: 16 июля 18:18: ЧП в московском метро: погибло 19 человекЧП в московском метро: погибло 19 человек

Новость: 21 июля 08:55: John MartinJohn Martin


 Заплатим за ваше мнение!
Получайте до 1,5 долларов за каждую заполненную анкету!



 Деловые новости Деловые новости 
10 октября, 15:22

Дерипаска стал фигурантом расследований на Западе

Деловые новости: Дерипаска стал фигурантом расследований на Западе
Американские и британские следователи, взявшиеся за предпринимателя, интересуются, прежде всего, денежным переводом. Кроме того, бизнес Дерипаски переживает спад: бизнесмен лишился доли акций в одной немецкой компании.

По информации от осведомленных о ситуации людей, в отношении российского миллиардера Олега Дерипаски, чей бизнес подвергся давлению вследствие кредитного кризиса, американские и британские власти ведут расследование в связи с прошлогодним безналичным переводом 57,5 млн долларов.

Помимо этого, Дерипаска расстается с долей в немецком строительном комплексе Hotchief - и это второй за последнее время удар по его промышленной империи. Всего неделю назад принадлежащая ему холдинговая компания "Базовый элемент" отдала 20% акций канадского производителя автозапчастей Magna International Inc.

И третье событие: администрация Буша займется более дотошным рассмотрением экономической деятельности России (отчасти в качестве ответной меры на вторжение России в Грузию, имевшее место в августе). Среди прочего, США активизируют контроль российских инвестиций и заявок на выдачу виз российским бизнесменам, подозреваемым в криминальных связях.

Forbes назвал 40-летнего Дерипаску, который владеет активами на сумму 28 млрд долларов (в том числе почти 5% General Motors Corp.), одним из 10 самых богатых людей мира. Дерипаска связан с Кремлем и с давних пор поддерживает отношения с премьер-министром России Владимиром Путиным.

Власти США ранее обвинили Дерипаску в связях с миром организованной преступности, тот эти обвинения отверг. В 2006 году, как говорят дипломаты и сотрудники правоохранительных органов, ФБР удалось убедить Госдеп аннулировать имевшуюся у него американскую визу.

Отправителем перевода, ставшего предметом расследования в США и Великобритании, была подконтрольная Дерипаске российская компания "Русал". После этого, как следует из электронных писем, других документов и сообщений людей, осведомленных о данной транзакции, платеж прошел через нью-йоркский и лондонский офисы Barclays PLC. Часть средств в итоге попала к оказывающим услуги Дерипаске вашингтонским консалтинговым компаниям, в отношении которых, по данным юристов и правительственных чиновников, министерство юстиции и прокурор округа Манхэттен ведут расследование по подозрению в отмывании денег и других преступлениях.

Перевод, о котором идет речь, - одна из десятков аналогичных операций, ставших предметом детального разбирательства. Власти пытаются выяснить, не связана ли часть этих транзакций с нелегальной деятельностью в странах, где оперируют промышленные предприятия Дерипаски, в том числе в Нигерии и Казахстане.

Дерипаска на просьбы прокомментировать расследование (в том числе - и письменные запросы) не отреагировал, но ранее любую причастность к криминальным манипуляциям отрицал.

Из документов следует, что московский "МДМ-банк" через отделение в Латвии перевел средства сначала в нью-йоркский филиал Barclays, а затем - в лондонский. Когда представитель Barclays поинтересовался происхождением этих денег, ему показали письма из "Русала", в которых источником средств была названа фирма под названием QPB Investment Ltd., - рассказывают осведомленные о данном вопросе люди. QPB зарегистрирована в Белизе, где действует строгое законодательство о коммерческой тайне. Представители компании были недоступны для комментариев.

Barclays по судебному запросу передала информацию о переводе британским властям, а также федеральным властям США и властям штата, сообщили юристы. Официальный представитель Barclays отказался раскрыть подробности о транзакциях, но сказал: "У нас действуют надежные программы по соблюдению законодательных и нормативных актов, и наша политика предполагает тесное сотрудничество с любым следствием и исполнение запросов правоохранительных органов". Представитель "Русала" от комментариев отказался.

Средства поступили на счет от имени зарегистрированной в Гибралтаре фирмы Brookrange Ltd. Юрист данной компании сказал, что та "не может ни подтвердить, ни опровергнуть проведение каких бы то ни было деловых транзакций".

Судя по истории деловых операций и по словам причастных к делу людей, с Дерипаской сотрудничала небольшая группа советников из Вашингтона и Лондона, которые помогали ему разбираться с расследованиями и судебными исками в связи с его предположительными связями с миром организованной преступности. Среди советников - Александр Миртчев и Томас Ондек, которые руководят вашингтонской консалтинговой фирмой GlobalOptions Management. Эти люди, по данным юристов и правительственных чиновников, проходят по делу об отмывании денег, инициированному министерством юстиции и окружным прокурором Манхэттена. Юрист консалтинговой компании заявил, что ни из министерства, ни из окружной прокуратуры с ними не связывались.

Из журнала регистрации деловых операций следует, что фирме Миртчева и Ондека из этого платежа ушло 9,75 млн долларов. Юрист компании подтвердил, что она предоставила услуги на сумму 9,75 млн долларов, и сказал, что "в соответствии с уже установившейся практикой, эти услуги не противоречили закону". Миртчев заявил, что по контракту он не имеет права обсуждать транзакцию, но сказал, что он и его партнеры "неукоснительно соблюдают все законы и предписания всех стран, в которых ведут свою деятельность".

Тем временем чиновников из администрации Буша все больше охватывает беспокойство по поводу возможного проникновения людей, подозреваемых в причастности к организованной преступности и связанных с правительством России, на западные финансовые рынки и в компании, сообщают чиновники администрации, законодатели и сотрудники правоохранительных органов. В апреле генеральный прокурор Майкл Макаси заявил, имея в виду Россию и страны Средней Азии, что рост влияния представителей преступного мира в энергетике и на рынке стратегического сырья "может оказать дестабилизирующее влияние на геополитические интересы США".

США ужесточают контроль заявок на выдачу виз от российских бизнесменов, подозреваемых в преступных связях. В недавно опубликованном меморандуме министерства юстиции говорится, что стратегия этого ведомства ориентирована на использование "экономических, дипломатических и прочих не связанных с привлечением органов правопорядка способов воздействия на [имеющих отношение к организованной преступности] лиц и организации, замораживания и конфискации их активов и пресечения возможности использования ими американских банков, деловых структур и стратегических активов".

Межведомственная экспертная организация под названием Комитет по зарубежным инвестициям в США, которая изучает зарубежные инвестиции на предмет какой-либо угрозы национальной безопасности страны, негласно приняла на вооружение, как выразился один чиновник, "доктрину пристального внимания" к любым попыткам русских вложить деньги в стратегически важные отрасли американской экономики. Министерство финансов, Госдеп и Совет национальной безопасности США рассматривают вопрос о введении экономических санкций против пользующихся покровительством России политиков и бизнесменов, которые ведут дела в сепаратистских анклавах Грузии, сообщают чиновники из администрации.

Некоторые говорят, что Вашингтон рискует перегнуть палку, если закручивание гаек примет слишком большой размах или покажется политическим мотивированным. США, конечно, следует принимать адекватные меры, "если в ком-то заподозрят афериста", говорит Тоби Гэти, высокопоставленный советник юридической фирмы Akin Gump Strauss Hauer & Feld, но "не стоит ввязываться в игры, в которых русские сильнее нас, - например, политизировать выдачу виз".

Потеря Дерипаской акций немецкого строительного комплекса и канадского производителя автозапчастей показывает, насколько болезненно мировой финансовый кризис ударяет по благосостоянию российских олигархов - по крайней мере, некоторых из них. Недавний обвал на российском фондовом рынке, потерявшем 60% по сравнению с пиковыми показателями текущего года, был усугублен затруднительным положением магнатов вроде Дерипаски, который в последние годы при финансировании покупок пользовался финансовыми инструментами для формирования залогов по кредитам.

Компания Дерипаски заявила о покупке 10% акций Hotchief весной минувшего года, когда капитализация строительного комплекса была примерно в три раза выше, чем теперь.

Принадлежащий Дерипаске холдинг также располагает 25% акции австрийской строительной компании Strabag SE. Осведомленный о ситуации чиновник сказал, что Дерипаска не собирается расставаться с этим активом, заявив, что "у "Базового элемента" нет проблем с ликвидностью".

Гленн Р. Симпсон, Сьюзен Шмидт
[Читать все комментарии] [Напечатать новость]
http://www.inopressa.ru
  Комментарии к новости 
[Добавить комментарий]

Комментариев к этой новости пока нет. Добавьте первым свой комментарий!
[Добавить комментарий]
 Хроника новостей: Деловые новости Хроника новостей 
Последний кризис Трампа "уронил" доллар

17 мая 13:41
Galaxy S8 покорил Южную Корею

20 апреля 12:43
Китай просит Apple "ужесточить контроль" над приложениями в App Store

20 апреля 11:39
Apple намерена начать производство iPhone в Индии

3 февраля 12:23
Ikea будет продавать ковры, сделанные сирийскими беженцами

1 февраля 13:32
Дефицит бензина в Магадане вызван поломкой танкера

23 января 14:18
На дорогах России в скором времени появятся беспилотные грузовики

23 января 11:30
Facebook запустит систему выявления фейковых новостей в Германии

16 января 13:34
Прокуратура выдала ордер на арест наследника Samsung

16 января 10:34
Toyota отзывает автомобили из-за смертельно опасных подушек безопасности

13 января 13:42
Компания Nintendo выпустила новую игровую консоль

13 января 11:55
Наследник империи Samsung подозревается в коррупционном скандале

11 января 12:26
Марисса Майер уйдет в отставку из совета директоров Yahoo

10 января 12:53
Yahoo раскрыл новую брешь в системе безопасности

15 декабря 10:48
Акции аэропорта "Владивосток" проданы за 6 млрд рублей

28 ноября 16:07
Apple был выдан патент на создание гибкого iPhone

23 ноября 11:47
На Ямал завозят оборудование для завода "Ямал СПГ"

15 ноября 16:19
Galaxy Note 7 оставил Samsung без прибыли

27 октября 10:46
Парк высоких технологий - центр белорусской IT-индустрии

21 октября 16:57
Потери Samsung из-за смартфона Galaxy Note 7 превысили $5 млрд

14 октября 10:47
Samsung представит новый телефон Galaxy S8

13 октября 13:44
Samsung прекратил производство Galaxy Note 7

12 октября 11:51
Samsung попросил пользователей отключить Galaxy Note 7

11 октября 11:48
Samsung прекращает производство Galaxy Note 7

10 октября 10:38
Данные 500 млн пользователей Yahoo были украдены

23 сентября 13:09
В Ямало-Ненецкой АО реконструировали завод по производству стройматериалов

16 сентября 16:18
В Якутии завершаются работы на алмазном руднике "Интернациональный"

23 августа 15:31
Строители возводят самую высокую часть моста через Керченский пролив

17 августа 17:08
"АвтоВАЗу" исполняется 50 лет

20 июля 16:55
ММК занял первое место среди российских производителей

15 июля 16:52
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 >> 474
 Главная новость дня Главная новость дня 
ФБР допросит старшего советника Белого дома Джареда Кушнера ФБР допросит старшего советника Белого дома Джареда Кушнера
 
 Эксклюзив Эксклюзив 
Пора ли продавать акции Apple? Пора ли продавать акции Apple?
 
  Топ новостей Опросы 
 Фоторепортажи: новости с подборкой фотографий Фоторепортажи 
Восьмой сезон сериала Игра престолов будет последним
Кенни Уэст выпустил новый альбом
Марк Цукерберг повел дочку на вакцинацию
Фанаток накажут за концерт Энрике Иглесиаса
Лидер группы Motorhead скончался от рака
 Новости партнеров
 Новости дня Новости дня 
 
Новость: На побережье Сицилии проходит саммит G-7На побережье Сицилии проходит саммит G-7
 
Новость: ФБР допросит старшего советника Белого дома Джареда КушнераФБР допросит старшего советника Белого дома Джареда Кушнера
 
Новость: Красноярский край охвачен огнемКрасноярский край охвачен огнем
 
Новость: В Москве открывают новый храмВ Москве открывают новый храм
 
Новость: В Ставропольском крае из-за наводнения эвакуируют людейВ Ставропольском крае из-за наводнения эвакуируют людей
 
Новость: "Манчестер Юнайтед" выиграл Лигу Европы"Манчестер Юнайтед" выиграл Лигу Европы
 
  Copyright © RIN 2000-
* Обратная связь
Контактная информация  
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ