Российская Информационная Сеть
English   Контакты
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ
ТОП-дайджест  Хроника  Эксклюзив  Фоторепортажи  Личное мнение  Погода  Комментарии  Поиск  RSS  Интернет-радио  
 Топ 20 сегодня Топ 20 сегодня 
Девочка 3-х лет, выжившая в авиакатастрофе, уже катается по больницеДевочка 3-х лет, выжившая в авиакатастрофе, уже катается по больнице
Выжившие в ДТП в Марий-Эл находятся в тяжёлом состоянииВыжившие в ДТП в Марий-Эл находятся в тяжёлом состоянии
Дмитрий Дюжев обиделся на людей в аэропортеДмитрий Дюжев обиделся на людей в аэропорте
Скоро sim-карта может заменить паспорт.Скоро sim-карта может заменить паспорт.
Девочка выжила при авиакатастрофе с L-410Девочка выжила при авиакатастрофе с L-410
Сборная Италии не приедет в Россию на ЧМ-2018Сборная Италии не приедет в Россию на ЧМ-2018
США "навечно" ввели санкции против РоссииСША "навечно" ввели санкции против России
Минобороны РФ представило факты прикрытия террористов СШАМинобороны РФ представило факты прикрытия террористов США
Некурящим россиянам предлагают сократить рабочий деньНекурящим россиянам предлагают сократить рабочий день
Как быстро похудеть: 3 важных фактораКак быстро похудеть: 3 важных фактора
далее топ дня...
 Фотожурнал: фото-топ за месяц, галерея всех фото Фотожурнал 
 Новости партнеров
 Топ новости разделов сегодня Топ новости разделов 
США "навечно" ввели санкции против РоссииСША "навечно" ввели санкции против России
Правила ловли рыбы в России будут измененыПравила ловли рыбы в России будут изменены
Глава Минобра считает что Россия может гордиться своей системой образованияГлава Минобра считает что Россия может гордиться своей системой образования...
Как быстро похудеть: 3 важных фактораКак быстро похудеть: 3 важных фактора
Скоро sim-карта может заменить паспорт.Скоро sim-карта может заменить паспорт.
Девочка 3-х лет, выжившая в авиакатастрофе, уже катается по больницеДевочка 3-х лет, выжившая в авиакатастрофе, уже катается по больнице
Российские полицейские нашли заказчиков телефонных звонков о ложном "минировании" объектов в России.Российские полицейские нашли заказчиков телефонных звонков о ложном "минировании"...
Минобороны РФ представило факты прикрытия террористов СШАМинобороны РФ представило факты прикрытия террористов США
Если вы уже слушаете новогодние песни, то у нас для вас плохая новостьЕсли вы уже слушаете новогодние песни, то у нас для вас плохая новость
Дмитрий Дюжев обиделся на людей в аэропортеДмитрий Дюжев обиделся на людей в аэропорте
далее...
 Личное мнение Личное мнение 

 Новости о знаменитостях Знаменитости 
Новость: 16 июля 18:13: Новости проекта "Дом-2": один из участников расплакался из-за изменыНовости проекта "Дом-2": один из участников расплакался из-за измены

Новость: 16 июля 18:13: Новости проекта "Дом-2": один из участников расплакался из-за изменыЛимузин Ельцина выставлен на продажу


 Заплатим за ваше мнение!
Получайте до 1,5 долларов за каждую заполненную анкету!



 Деловые новости Деловые новости 
10 октября, 15:22

Дерипаска стал фигурантом расследований на Западе

Деловые новости: Дерипаска стал фигурантом расследований на Западе
Американские и британские следователи, взявшиеся за предпринимателя, интересуются, прежде всего, денежным переводом. Кроме того, бизнес Дерипаски переживает спад: бизнесмен лишился доли акций в одной немецкой компании.

По информации от осведомленных о ситуации людей, в отношении российского миллиардера Олега Дерипаски, чей бизнес подвергся давлению вследствие кредитного кризиса, американские и британские власти ведут расследование в связи с прошлогодним безналичным переводом 57,5 млн долларов.

Помимо этого, Дерипаска расстается с долей в немецком строительном комплексе Hotchief - и это второй за последнее время удар по его промышленной империи. Всего неделю назад принадлежащая ему холдинговая компания "Базовый элемент" отдала 20% акций канадского производителя автозапчастей Magna International Inc.

И третье событие: администрация Буша займется более дотошным рассмотрением экономической деятельности России (отчасти в качестве ответной меры на вторжение России в Грузию, имевшее место в августе). Среди прочего, США активизируют контроль российских инвестиций и заявок на выдачу виз российским бизнесменам, подозреваемым в криминальных связях.

Forbes назвал 40-летнего Дерипаску, который владеет активами на сумму 28 млрд долларов (в том числе почти 5% General Motors Corp.), одним из 10 самых богатых людей мира. Дерипаска связан с Кремлем и с давних пор поддерживает отношения с премьер-министром России Владимиром Путиным.

Власти США ранее обвинили Дерипаску в связях с миром организованной преступности, тот эти обвинения отверг. В 2006 году, как говорят дипломаты и сотрудники правоохранительных органов, ФБР удалось убедить Госдеп аннулировать имевшуюся у него американскую визу.

Отправителем перевода, ставшего предметом расследования в США и Великобритании, была подконтрольная Дерипаске российская компания "Русал". После этого, как следует из электронных писем, других документов и сообщений людей, осведомленных о данной транзакции, платеж прошел через нью-йоркский и лондонский офисы Barclays PLC. Часть средств в итоге попала к оказывающим услуги Дерипаске вашингтонским консалтинговым компаниям, в отношении которых, по данным юристов и правительственных чиновников, министерство юстиции и прокурор округа Манхэттен ведут расследование по подозрению в отмывании денег и других преступлениях.

Перевод, о котором идет речь, - одна из десятков аналогичных операций, ставших предметом детального разбирательства. Власти пытаются выяснить, не связана ли часть этих транзакций с нелегальной деятельностью в странах, где оперируют промышленные предприятия Дерипаски, в том числе в Нигерии и Казахстане.

Дерипаска на просьбы прокомментировать расследование (в том числе - и письменные запросы) не отреагировал, но ранее любую причастность к криминальным манипуляциям отрицал.

Из документов следует, что московский "МДМ-банк" через отделение в Латвии перевел средства сначала в нью-йоркский филиал Barclays, а затем - в лондонский. Когда представитель Barclays поинтересовался происхождением этих денег, ему показали письма из "Русала", в которых источником средств была названа фирма под названием QPB Investment Ltd., - рассказывают осведомленные о данном вопросе люди. QPB зарегистрирована в Белизе, где действует строгое законодательство о коммерческой тайне. Представители компании были недоступны для комментариев.

Barclays по судебному запросу передала информацию о переводе британским властям, а также федеральным властям США и властям штата, сообщили юристы. Официальный представитель Barclays отказался раскрыть подробности о транзакциях, но сказал: "У нас действуют надежные программы по соблюдению законодательных и нормативных актов, и наша политика предполагает тесное сотрудничество с любым следствием и исполнение запросов правоохранительных органов". Представитель "Русала" от комментариев отказался.

Средства поступили на счет от имени зарегистрированной в Гибралтаре фирмы Brookrange Ltd. Юрист данной компании сказал, что та "не может ни подтвердить, ни опровергнуть проведение каких бы то ни было деловых транзакций".

Судя по истории деловых операций и по словам причастных к делу людей, с Дерипаской сотрудничала небольшая группа советников из Вашингтона и Лондона, которые помогали ему разбираться с расследованиями и судебными исками в связи с его предположительными связями с миром организованной преступности. Среди советников - Александр Миртчев и Томас Ондек, которые руководят вашингтонской консалтинговой фирмой GlobalOptions Management. Эти люди, по данным юристов и правительственных чиновников, проходят по делу об отмывании денег, инициированному министерством юстиции и окружным прокурором Манхэттена. Юрист консалтинговой компании заявил, что ни из министерства, ни из окружной прокуратуры с ними не связывались.

Из журнала регистрации деловых операций следует, что фирме Миртчева и Ондека из этого платежа ушло 9,75 млн долларов. Юрист компании подтвердил, что она предоставила услуги на сумму 9,75 млн долларов, и сказал, что "в соответствии с уже установившейся практикой, эти услуги не противоречили закону". Миртчев заявил, что по контракту он не имеет права обсуждать транзакцию, но сказал, что он и его партнеры "неукоснительно соблюдают все законы и предписания всех стран, в которых ведут свою деятельность".

Тем временем чиновников из администрации Буша все больше охватывает беспокойство по поводу возможного проникновения людей, подозреваемых в причастности к организованной преступности и связанных с правительством России, на западные финансовые рынки и в компании, сообщают чиновники администрации, законодатели и сотрудники правоохранительных органов. В апреле генеральный прокурор Майкл Макаси заявил, имея в виду Россию и страны Средней Азии, что рост влияния представителей преступного мира в энергетике и на рынке стратегического сырья "может оказать дестабилизирующее влияние на геополитические интересы США".

США ужесточают контроль заявок на выдачу виз от российских бизнесменов, подозреваемых в преступных связях. В недавно опубликованном меморандуме министерства юстиции говорится, что стратегия этого ведомства ориентирована на использование "экономических, дипломатических и прочих не связанных с привлечением органов правопорядка способов воздействия на [имеющих отношение к организованной преступности] лиц и организации, замораживания и конфискации их активов и пресечения возможности использования ими американских банков, деловых структур и стратегических активов".

Межведомственная экспертная организация под названием Комитет по зарубежным инвестициям в США, которая изучает зарубежные инвестиции на предмет какой-либо угрозы национальной безопасности страны, негласно приняла на вооружение, как выразился один чиновник, "доктрину пристального внимания" к любым попыткам русских вложить деньги в стратегически важные отрасли американской экономики. Министерство финансов, Госдеп и Совет национальной безопасности США рассматривают вопрос о введении экономических санкций против пользующихся покровительством России политиков и бизнесменов, которые ведут дела в сепаратистских анклавах Грузии, сообщают чиновники из администрации.

Некоторые говорят, что Вашингтон рискует перегнуть палку, если закручивание гаек примет слишком большой размах или покажется политическим мотивированным. США, конечно, следует принимать адекватные меры, "если в ком-то заподозрят афериста", говорит Тоби Гэти, высокопоставленный советник юридической фирмы Akin Gump Strauss Hauer & Feld, но "не стоит ввязываться в игры, в которых русские сильнее нас, - например, политизировать выдачу виз".

Потеря Дерипаской акций немецкого строительного комплекса и канадского производителя автозапчастей показывает, насколько болезненно мировой финансовый кризис ударяет по благосостоянию российских олигархов - по крайней мере, некоторых из них. Недавний обвал на российском фондовом рынке, потерявшем 60% по сравнению с пиковыми показателями текущего года, был усугублен затруднительным положением магнатов вроде Дерипаски, который в последние годы при финансировании покупок пользовался финансовыми инструментами для формирования залогов по кредитам.

Компания Дерипаски заявила о покупке 10% акций Hotchief весной минувшего года, когда капитализация строительного комплекса была примерно в три раза выше, чем теперь.

Принадлежащий Дерипаске холдинг также располагает 25% акции австрийской строительной компании Strabag SE. Осведомленный о ситуации чиновник сказал, что Дерипаска не собирается расставаться с этим активом, заявив, что "у "Базового элемента" нет проблем с ликвидностью".

Гленн Р. Симпсон, Сьюзен Шмидт
[Читать все комментарии] [Напечатать новость]
http://www.inopressa.ru
  Комментарии к новости 
[Добавить комментарий]

Комментариев к этой новости пока нет. Добавьте первым свой комментарий!
[Добавить комментарий]
 Хроника новостей: Деловые новости Хроника новостей 
Некурящим россиянам предлагают сократить рабочий день

10 ноября 09:37
Российская экономика перешла к фазе устойчивого роста

30 октября 18:40
В России будут блокировать сайты нежелательных организаций.

26 октября 13:01
В самолёт теперь можно брать не менее 5 кг ручной клади

26 октября 12:53
Филиппины начали получать купленное в России оружи

25 октября 10:11
Блокчейн начинает использовать Росреестр России

19 октября 15:26
Россия и Китай наращивают объёмы торговли

12 октября 09:12
ВИМ-Авиа прекращает регулярные авиарейсы

28 сентября 08:55
Россиян ожидает очередное повышение цен на бензин

18 сентября 09:01
АвтоВАЗ начал выпускать две новых модели автомобиля LADA Веста

11 сентября 16:49
Компания Uber выбрала нового исполнительного директора

28 августа 16:54
Qantas бросила вызов Boeing и Airbus

25 августа 10:31
Вице-председатель Samsung может сесть в тюрьму на 12 лет

24 августа 16:44
Первый интернет-суд появился в Китае

18 августа 15:09
Слухи о закрытии передачи «Давай поженимся»

18 августа 14:54
Путин поручил разобраться с системой ценообразования на авиабилеты

16 августа 14:06
РИА-Новости снова в лидерах

14 августа 15:41
SpaceX теперь оценивается в $21 млрд

28 июля 16:53
Coca-Cola больше не будет выпускать напиток Coke Zero

27 июля 12:16
Foxconn инвестирует $10 млрд в штат Висконсин

27 июля 10:38
Microsoft переживает серьезную реорганизацию

7 июля 16:13
Сбой рыночных данных обрушил цены на акции Amazon

4 июля 16:52
Британия решила отложить покупку Sky Рупертом Мердоком

29 июня 15:30
Европейская комиссия оштрафовала Google на 2,4 млрд евро

27 июня 14:48
Основатель Uber Трэвис Каланик ушел в отставку

21 июня 13:44
Google теряет рекламодателей из-за экстремистского видео

9 июня 10:47
Почти 10 тыс подержанных иномарок застряли в Приморье

31 мая 15:35
Последний кризис Трампа "уронил" доллар

17 мая 13:41
Galaxy S8 покорил Южную Корею

20 апреля 12:43
Китай просит Apple "ужесточить контроль" над приложениями в App Store

20 апреля 11:39
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 >> 475
 Главная новость дня Главная новость дня 
Выжившие в ДТП в Марий-Эл находятся в тяжёлом состоянии Выжившие в ДТП в Марий-Эл находятся в тяжёлом состоянии
 
 Эксклюзив Эксклюзив 
Пора ли продавать акции Apple? Пора ли продавать акции Apple?
 
  Топ новостей Опросы 
 Фоторепортажи: новости с подборкой фотографий Фоторепортажи 
Актера Шайа ЛаБаф арестовали за драку с полицейским
7 сезон Игры престолов будет коротким (фото)
Ким Кардашян рассказала об ограблении в Париже
Катя Жужа покидает Сейшельские острова
Малахова хотят убрать с Первого канала
 Новости партнеров
 Новости дня Новости дня 
 
Новость: Девочка 3-х лет, выжившая в авиакатастрофе, уже катается по больницеДевочка 3-х лет, выжившая в авиакатастрофе, уже катается по больнице
 
Новость: Выжившие в ДТП в Марий-Эл находятся в тяжёлом состоянииВыжившие в ДТП в Марий-Эл находятся в тяжёлом состоянии
 
  Copyright © RIN 2000-
* Обратная связь
Контактная информация  
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ