Российская Информационная Сеть
English   Контакты
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ
ТОП-дайджест  Хроника  Эксклюзив  Фоторепортажи  Личное мнение  Погода  Комментарии  Поиск  RSS  Интернет-радио  
 Топ 20 сегодня Топ 20 сегодня 
Сегодня в Киргизии общенациональный траурСегодня в Киргизии общенациональный траур
Трамп использует Тайвань в качестве разменной монеты с КитаемТрамп использует Тайвань в качестве разменной монеты с Китаем
далее топ дня...
 Фотожурнал: фото-топ за месяц, галерея всех фото Фотожурнал 
 Новости партнеров
 Топ новости разделов сегодня Топ новости разделов 
Трамп использует Тайвань в качестве разменной монеты с КитаемТрамп использует Тайвань в качестве разменной монеты с Китаем
В Африке проложили новую железную дорогуВ Африке проложили новую железную дорогу
Петербург остался без грифоновПетербург остался без грифонов
НАСА: Мы не готовы к столкновению астероида с ЗемлейНАСА: Мы не готовы к столкновению астероида с Землей
Компания Nintendo выпустила новую игровую консольКомпания Nintendo выпустила новую игровую консоль
Сегодня в Киргизии общенациональный траурСегодня в Киргизии общенациональный траур
В США полицейский был убит во время переговоров с преступникомВ США полицейский был убит во время переговоров с преступником
В США полицейский был убит во время переговоров с преступникомВ США полицейский был убит во время переговоров с преступником
Дружба с экс-возлюбленными вызывает психические расстройстваДружба с экс-возлюбленными вызывает психические расстройства
Рок-группа U2 решила отложить выпуск своего нового альбомаРок-группа U2 решила отложить выпуск своего нового альбома
далее...
 Личное мнение Личное мнение 

 Новости о знаменитостях Знаменитости 
Новость: 16 июля 18:18: ЧП в московском метро: погибло 19 человекЧП в московском метро: погибло 19 человек

Новость: 25 июля 10:30: На МУЗ-ТВ новая звездная ведущаяНа МУЗ-ТВ новая звездная ведущая


 Заплатим за ваше мнение!
Получайте до 1,5 долларов за каждую заполненную анкету!



 Криминальные новости Криминальные новости 
6 января, 14:34

Россияне отмыли 1 млрд евро в Болгарии

Криминальные новости: Россияне отмыли 1 млрд евро в Болгарии
Болгарская прокуратура расследует случай отмывания денег двумя российскими гражданами через подставную фирму, зарегистрированную в Софии.

Менее, чем за год через подставные фирмы прошел примерно euro1 млрд. Россиян подозревают в связи с петербургскими криминальными авторитетами.

Софийская прокуратура расследует "беспрецедентную аферу" по отмыванию российских денег в Болгарии.

Представитель софийской прокуратуры Стеляна Кожухарова подтвердила факт ведения расследования, добавив, что оно "строго конфиденциальное". Расследование началось после ареста в Софии в мае 2008 года двух предпринимателей - россиян Элизабет Елены фон Мессинг и Дмитрия Абрамкина. Фон Мессинг имеет также финское гражданство.

Она является владелицей и менеджером зарегистрированной в Софии компании Optima Ca. Абрамкин являлся исполнительным директором компании. Официально Optima Ca занималась риэлторским бизнесом и финансовым консультированием.

Судебные слушания проходят в закрытом режиме.

По данным болгарских правоохранительных органов, миллиард евро прошел через подставные счета этой фирмы.

Деньги, которые проходили через болгарские банки, переводились из России с помощью поддельных документов и подставных фирм, а далее деньги поступали в банки таких стран, как Кипр, ОАЭ и Гонконг, пишет интернет-портал Sofiaecho.com со ссылкой на местное издание "24 часа". По другим данным, Optima Ca переводила деньги на счет эстонской AS Tavid, которая затем "возвращала" суммы в Россию.

Пока болгарским следователям неясно происхождение денег, однако многие элементы указывают на то, что они принадлежат криминальным авторитетам из Санкт-Петербурга, под подозрением также "тамбовские".

Сама фон Мессинг в интервью изданию "24 часа" заявила, что миллард евро - годовая прибыль компании и что она не понимает, за что ее арестовали.

В конце декабря она была выпущена под залог, ей запрещено покидать Болгарию. Абрамкин до сих пор находится в заключении.

Масштаб аферы - "беспрецедентный для всего Европейского Союза", считают в болгарских правоохранительных органах.

10 лет назад фон Мессинг предъявляли похожее обвинение по отмыванию денег в Финляндии. По некоторым данным, фон Мессинг когда-то близко общалась с петербургскими криминальными авторитетами.
[Читать все комментарии] [Напечатать новость]
http://www.infox.ru
  Комментарии к новости 
[Добавить комментарий]

Комментариев к этой новости пока нет. Добавьте первым свой комментарий!
[Добавить комментарий]
 Хроника новостей: Криминальные новости Хроника новостей 
В Турции полиция арестовала террориста, который напал на ночной клуб

17 января 09:37
В Сирии свыше тысячи боевиков решили сложить оружие

16 января 15:41
В Южном океане было арестовано китобойное судно

16 января 11:38
Стрельба в аэропорту США: подозреваемому грозит смертная казнь

12 января 13:41
Убийца, устроивший бойню в церкви Чарльстона, будет казнен

11 января 10:55
В Иерусалиме грузовик врезался в толпу людей

9 января 11:39
В Бразилии во время бунта в тюрьме погибли 4 человека

9 января 10:41
Мужчина открыл огонь в аэропорту Форт-Лодердейл-Голливуд

9 января 09:34
Россия и Турция договорились о прекращении огня в Сирии

30 декабря 11:32
10 тыс литров контрафактного алкоголя изъято в Тюмени

29 декабря 16:54
Иракские военные силы уничтожат ИГИЛ "в течение 3 месяцев"

29 декабря 13:56
Австралийская полиция изъяла 500 кг кокаина

29 декабря 12:52
В Самаре раскрыли аферу при строительстве подземных переходов

28 декабря 16:51
Представители ДНР передали украинской стороне двух военнопленных

27 декабря 15:38
В Чикаго увеличилась волна преступности

27 декабря 11:44
В Германии в кабине грузовика найдены отпечатки Амри

23 декабря 14:32
В Казани водитель устроил гонки по территории международного аэропорта

23 декабря 13:51
В Германии полиция сорвала очередной теракт

23 декабря 12:44
Суд по делу депутата Армена Карапетяна отложен на несколько недель

22 декабря 16:52
В Москве проходит прощание с Андреем Карловым

22 декабря 14:53
Сотни боевиков и гражданских лиц вывозят из Алеппо

22 декабря 13:47
В Индонезии во время рейда были убиты 3 террориста

22 декабря 10:38
В Берлине полиция установила личность террориста

22 декабря 09:31
В Сирии правительственные силы взяли под контроль город Дарайя

21 декабря 16:52
В городах Европы ужесточаются меры безопасности

21 декабря 16:07
Россия предупредила, что не будет делать "уступки террористам"

21 декабря 12:48
Экс-посол США в Турции высказался по поводу убийства Карлова

21 декабря 11:31
В Берлине полиция ищет водителя-террориста

21 декабря 10:40
Заявления с осуждением убийства Андрея Карлова приходят со всего мира

20 декабря 15:38
В посольстве России в Турции приспущен флаг в связи с гибелью посла

20 декабря 14:53
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 >> 1336
 Главная новость дня Главная новость дня 
Дональд Трамп переворачивает мир с ног на голову Дональд Трамп переворачивает мир с ног на голову
 
 Эксклюзив Эксклюзив 
Пора ли продавать акции Apple? Пора ли продавать акции Apple?
 
  Топ новостей Опросы 
 Фоторепортажи: новости с подборкой фотографий Фоторепортажи 
В США умер муж Селин Дион
Тина Канделаки вышла замуж (фото)
Кенни Уэст выпустил новый альбом
Скончался лидер группы Eagles Гленн Фрей
Фанаток накажут за концерт Энрике Иглесиаса
 Новости партнеров
 Новости дня Новости дня 
 
Новость: Путин: Досье на Трампа было "ложным"Путин: Досье на Трампа было "ложным"
 
Новость: Дональд Трамп переворачивает мир с ног на головуДональд Трамп переворачивает мир с ног на голову
 
Новость: В Пакистане женщина убила свою дочь за непослушаниеВ Пакистане женщина убила свою дочь за непослушание
 
Новость: В Африке проложили новую железную дорогуВ Африке проложили новую железную дорогу
 
Новость: Поиск самолета Malaysia Airlines был приостановленПоиск самолета Malaysia Airlines был приостановлен
 
Новость: Петербург остался без грифоновПетербург остался без грифонов
 
  Copyright © RIN 2000-
* Обратная связь
Контактная информация  
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ