Российская Информационная Сеть
English   Контакты
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ
ТОП-дайджест  Хроника  Эксклюзив  Фоторепортажи  Личное мнение  Погода  Комментарии  Поиск  RSS  Интернет-радио  
 Топ 20 сегодня Топ 20 сегодня 
В Италии мать забыла девочку в машинеВ Италии мать забыла девочку в машине
Google теряет рекламодателей из-за экстремистского видеоGoogle теряет рекламодателей из-за экстремистского видео
Катар продолжает импортировать газ своим соседямКатар продолжает импортировать газ своим соседям
далее топ дня...
 Фотожурнал: фото-топ за месяц, галерея всех фото Фотожурнал 
 Новости партнеров
 Топ новости разделов сегодня Топ новости разделов 
В Астане проходит саммит ШОСВ Астане проходит саммит ШОС
Катар продолжает импортировать газ своим соседямКатар продолжает импортировать газ своим соседям
В Марокко были найдены самые старые останки Homo sapiensВ Марокко были найдены самые старые останки Homo sapiens
Шельфовый ледник в Антарктиде трещит по швамШельфовый ледник в Антарктиде трещит по швам
Apple представила новые умные колонки HomePodApple представила новые умные колонки HomePod
В Италии мать забыла девочку в машинеВ Италии мать забыла девочку в машине
В Индии вспыхнули беспорядки из-за убийства фермеровВ Индии вспыхнули беспорядки из-за убийства фермеров
Google теряет рекламодателей из-за экстремистского видеоGoogle теряет рекламодателей из-за экстремистского видео
Дружба с экс-возлюбленными вызывает психические расстройстваДружба с экс-возлюбленными вызывает психические расстройства
Ариана Гранде и другие звезды выступили в МанчестереАриана Гранде и другие звезды выступили в Манчестере
далее...
 Личное мнение Личное мнение 

 Новости о знаменитостях Знаменитости 
Новость: 30 июля 10:52: Максим Виторган сыграет "мужчину мечты"Максим Виторган сыграет "мужчину мечты"

Новость: 22 июля 09:00: Родион Газманов устроил "Самый яркий день"Родион Газманов устроил "Самый яркий день"


 Заплатим за ваше мнение!
Получайте до 1,5 долларов за каждую заполненную анкету!



 Криминальные новости Криминальные новости 
6 января, 14:34

Россияне отмыли 1 млрд евро в Болгарии

Криминальные новости: Россияне отмыли 1 млрд евро в Болгарии
Болгарская прокуратура расследует случай отмывания денег двумя российскими гражданами через подставную фирму, зарегистрированную в Софии.

Менее, чем за год через подставные фирмы прошел примерно euro1 млрд. Россиян подозревают в связи с петербургскими криминальными авторитетами.

Софийская прокуратура расследует "беспрецедентную аферу" по отмыванию российских денег в Болгарии.

Представитель софийской прокуратуры Стеляна Кожухарова подтвердила факт ведения расследования, добавив, что оно "строго конфиденциальное". Расследование началось после ареста в Софии в мае 2008 года двух предпринимателей - россиян Элизабет Елены фон Мессинг и Дмитрия Абрамкина. Фон Мессинг имеет также финское гражданство.

Она является владелицей и менеджером зарегистрированной в Софии компании Optima Ca. Абрамкин являлся исполнительным директором компании. Официально Optima Ca занималась риэлторским бизнесом и финансовым консультированием.

Судебные слушания проходят в закрытом режиме.

По данным болгарских правоохранительных органов, миллиард евро прошел через подставные счета этой фирмы.

Деньги, которые проходили через болгарские банки, переводились из России с помощью поддельных документов и подставных фирм, а далее деньги поступали в банки таких стран, как Кипр, ОАЭ и Гонконг, пишет интернет-портал Sofiaecho.com со ссылкой на местное издание "24 часа". По другим данным, Optima Ca переводила деньги на счет эстонской AS Tavid, которая затем "возвращала" суммы в Россию.

Пока болгарским следователям неясно происхождение денег, однако многие элементы указывают на то, что они принадлежат криминальным авторитетам из Санкт-Петербурга, под подозрением также "тамбовские".

Сама фон Мессинг в интервью изданию "24 часа" заявила, что миллард евро - годовая прибыль компании и что она не понимает, за что ее арестовали.

В конце декабря она была выпущена под залог, ей запрещено покидать Болгарию. Абрамкин до сих пор находится в заключении.

Масштаб аферы - "беспрецедентный для всего Европейского Союза", считают в болгарских правоохранительных органах.

10 лет назад фон Мессинг предъявляли похожее обвинение по отмыванию денег в Финляндии. По некоторым данным, фон Мессинг когда-то близко общалась с петербургскими криминальными авторитетами.
[Читать все комментарии] [Напечатать новость]
http://www.infox.ru
  Комментарии к новости 
[Добавить комментарий]

Комментариев к этой новости пока нет. Добавьте первым свой комментарий!
[Добавить комментарий]
 Хроника новостей: Криминальные новости Хроника новостей 
Найдена жертва маньяка Джона Уэйна Гэси, которую он убил 39 лет назад

20 июля 11:36
Мужчина убил свою дочь из-за отношений с мусульманином

19 июля 10:39
В Старом городе Иерусалима убили 2 израильских полицейских

14 июля 14:29
В США подозреваемый закопал 4 подростков в общей могиле

14 июля 12:34
В Лондоне 5 прохожих облили кислотой

14 июля 11:29
В Абхазии убили российского туриста

12 июля 13:47
В индийском Кашмире убили 7 индуистских паломников

11 июля 13:15
США готовятся к войне с Северной Кореей

7 июля 15:38
В Гамбурге в столкновениях с радикалами пострадали 76 полицейских

7 июля 09:40
Женщина заперла сына в багажнике и подожгла автомобиль

6 июля 13:27
Виновных в падении MH17 найдут в Нидерландах

6 июля 11:41
Северная Корея готова нанести ядерный удар по США

5 июля 15:41
Сирийские демократические силы разрушили стену вокруг Ракки

4 июля 12:42
Коалиция: Скоро Мосул будет освобожден

30 июня 13:23
В США беременная женщина случайно убила своего возлюбленного

29 июня 13:56
В Ватикане разразился очередной скандал сексуального характера

29 июня 12:21
Генеральному прокурору Венесуэлы запретили покидать страну

29 июня 11:32
Трагедия на "Хиллсборо": названы 6 подозреваемых

28 июня 14:32
В Бразилии президент попал в очередной скандал

28 июня 12:36
В столице Венесуэлы сожгли здание Верховного суда

28 июня 09:46
Телохранители Эрдогана "не приветствуются в Германии"

27 июня 13:31
В Мексике были найдены останки журналиста Сальвадора Адама

27 июня 12:39
В Калифорнии мужчина убил своего 5-летнего сына из-за развода

27 июня 11:34
Российский ВМФ нанес ракетный удар по террористам ИГИЛ в Сирии

23 июня 15:02
Подругу экс-президента Южной Кореи приговорили к 3 годам тюрьмы

23 июня 12:52
Снайпер в Ираке установил рекорд, убив боевика с 3450 м

23 июня 10:35
Дутерте пообещал восстановить Марави

22 июня 10:41
ИГИЛ взорвали историческую мечеть в Мосуле

22 июня 09:37
В Брюсселе на центральном вокзале произошли взрывы

21 июня 11:38
ВВС США сбили сирийский истребитель под Раккой

20 июня 13:36
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 >> 1344
 Главная новость дня Главная новость дня 
Директор ЦРУ Майк Помпео выступил за свержение северокорейского режима Директор ЦРУ Майк Помпео выступил за свержение северокорейского режима
 
 Эксклюзив Эксклюзив 
Пора ли продавать акции Apple? Пора ли продавать акции Apple?
 
  Топ новостей Опросы 
 Фоторепортажи: новости с подборкой фотографий Фоторепортажи 
Канье Уэст принял на себя роль визуального художника
Скончался певец Дэвид Боуи
В США умер муж Селин Дион
Николас Кейдж сломал ногу во время съемок
Юлия Началова страдает от прогрессирующей подагры (фото)
 Новости партнеров
 Новости дня Новости дня 
 
  Copyright © RIN 2000-
* Обратная связь
Контактная информация  
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ