Российская Информационная Сеть
English   Контакты
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ
ТОП-дайджест  Хроника  Эксклюзив  Фоторепортажи  Личное мнение  Погода  Комментарии  Поиск  RSS  Интернет-радио  
 Топ 20 сегодня Топ 20 сегодня 
Ким Чен Ын "заказал" убийство сводного братаКим Чен Ын "заказал" убийство сводного брата
далее топ дня...
 Фотожурнал: фото-топ за месяц, галерея всех фото Фотожурнал 
 Новости партнеров
 Топ новости разделов сегодня Топ новости разделов 
Ким Чен Ын "заказал" убийство сводного братаКим Чен Ын "заказал" убийство сводного брата
В Сочи открылся Российский инвестиционный форумВ Сочи открылся Российский инвестиционный форум
Ученые создали препарат против наркотической зависимостиУченые создали препарат против наркотической зависимости
SpaceX отправит на Луну двух туристовSpaceX отправит на Луну двух туристов
СМИ: популярные мессенджеры будут работать под закономСМИ: популярные мессенджеры будут работать под законом
На 61-м году жизни скончался актер Билл ПэкстонНа 61-м году жизни скончался актер Билл Пэкстон
Ким Чен Ын "заказал" убийство сводного братаКим Чен Ын "заказал" убийство сводного брата
Ким Чен Ын "заказал" убийство сводного братаКим Чен Ын "заказал" убийство сводного брата
Дружба с экс-возлюбленными вызывает психические расстройстваДружба с экс-возлюбленными вызывает психические расстройства
Актер Николай Караченцов попал в ДТПАктер Николай Караченцов попал в ДТП
далее...
 Личное мнение Личное мнение 

 Новости о знаменитостях Знаменитости 
Новость: 12 августа 13:59: Театр МДМ будет ставить "Призрака Оперы"Театр МДМ будет ставить "Призрака Оперы"

Новость: 25 августа 18:48: Бывший солист A`Studio запускает новый проектБывший солист A`Studio запускает новый проект


 Заплатим за ваше мнение!
Получайте до 1,5 долларов за каждую заполненную анкету!



 Криминальные новости Криминальные новости 
24 февраля, 09:10

Мошенники из Африки угрожают банкам России

Криминальные новости: Мошенники из Африки угрожают банкам России
Крупнейшие российские банки зафиксировали попытки реализации мошеннических схем, при которых жители Африки и Южной Америки обманным путем пытаются обналичивать денежные средства.

Суть преступной схемы заключается в том, что злоумышленники в своих странах получают паспорта на имена, при переводе на русский язык или при перестановке слов совпадающие с англоязычными названиями крупных российских фирм. Так, один из мошенников предъявлял паспорт на имя Eесрус Оаорао, что совпадает с банковским названием РАО "ЕЭС России".

Пользуясь таким сходством, преступники открывали счета в российских банках, а затем подменяли номеров лицевых счетов в счете-фактуре, которая высылается для оплаты, либо в самом платежном поручении. В результате валютный перевод поступал не компании-поставщику, а мошеннику по подложному контракту.

Первое применение этой схемы было зафиксировано в октябре прошлого года, в ноябре мошенники атаковали другой банк, а в январе с ними столкнулись сразу несколько крупных кредитных организаций. При этом суммы платежей были небольшими - 50-100 тысяч долларов, чтобы не вызывать подозрение, но при этом неоднократными.

Ассоциация российских банков уже разослала кредитным организациям предупреждение о том, что в мошенничестве замечены граждане Гайаны, Нигерии, Ганы, Анголы, Конго, ЮАР, Кении, Гвинеи-Бисау и Бенина.

Добыча мошенников была не слишком большой, отмечает РИА "Новости", но банковское сообщество встревожено. "Мы пока знаем лишь российскую сторону этого мошенничества: не совсем понятно, как мошенники устраивают эту схему на Западе", - пояснил глава комитета по вопросам противодействия легализации преступных доходов АРБ Александр Наумов.
[Читать все комментарии] [Напечатать новость]
Дни.ру http://www.dni.ru
  Комментарии к новости 
[Добавить комментарий]

Комментариев к этой новости пока нет. Добавьте первым свой комментарий!
[Добавить комментарий]
 Хроника новостей: Криминальные новости Хроника новостей 
В Филадельфии вандалы осквернили еврейское кладбище

27 февраля 14:21
2 400 иракских мирных жителей бежали из западного Мосула

27 февраля 13:15
В Новом Орлеане мужчина врезался на пикапе в толпу

27 февраля 12:07
В пригороде Канзас мужчина расстрелял 3 человек

27 февраля 10:49
В Башкирии водители маршруток устроили перестрелку

22 февраля 16:50
Осужден бывший глава Гонконга Дональд Цанг

22 февраля 11:44
Появились новые подробности вокруг расследования убийства Ким Чен Нама

22 февраля 10:52
В Красноярске судят торговца контрафактным алкоголем

21 февраля 16:48
Появилось видео нападения на Ким Чен Нама

21 февраля 13:34
Иракская армия двинулась на аэропорт Мосула

21 февраля 11:49
Полиция Украины переведена на усиленный режим работы

20 февраля 14:41
Ирак начал операцию по освобождению Мосула на западе

20 февраля 12:35
Смерть Ким Чен Нама была заказана северокорейским режимом

20 февраля 11:48
Сгоревшая в Краснодаре многоэтажка построена с грубыми нарушениями

17 февраля 15:28
Причина смерти Ким Чен Нама до сих пор неизвестна

17 февраля 11:53
В Краснодаре задержан подозреваемый в поджоге жилого дома

16 февраля 14:43
В Чикаго мужчина ворвался в квартиру и убил хозяев

16 февраля 13:34
Су-24 провел "ложное нападение" на корабль США

16 февраля 11:45
Убит брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына

16 февраля 10:47
Мэр Парижа призвал демонстрантов к спокойствию

13 февраля 13:32
В Донецке прощаются с Михаилом Толстых

10 февраля 15:38
В бразильском городе вспыхнули протесты

10 февраля 09:32
На окраине Парижа полиция изнасиловала черного человека

9 февраля 13:47
Убит командир батальона армии ДНР "Сомали" Михаил Толстых

8 февраля 14:34
Асад надеется на совместные усилия США и России в борьбе с ИГИЛ

8 февраля 12:53
Интенсивность обстрелов в ДНР сократилась за последние сутки

7 февраля 14:17
Целью рейда в Йемене был лидер Аль-Каиды

7 февраля 10:55
Ситуация в Донбассе обостряется

6 февраля 15:18
7% католических священников совершали акт сексуального насилия над детьми

6 февраля 13:05
Донецк подвергся массированному обстрелу систем "Град" и "Ураган"

3 февраля 14:51
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 >> 1338
 Главная новость дня Главная новость дня 
SpaceX отправит на Луну двух туристов SpaceX отправит на Луну двух туристов
 
 Эксклюзив Эксклюзив 
Пора ли продавать акции Apple? Пора ли продавать акции Apple?
 
  Топ новостей Опросы 
 Фоторепортажи: новости с подборкой фотографий Фоторепортажи 
Марк Цукерберг повел дочку на вакцинацию
Леди Гага рассказала родным об изнасиловании
Вышел новый трейлер 6 сезона Игры престолов (видео)
Рой Джонс задолжал США $3 млн
Марк Цукерберг повел дочку на вакцинацию
 Новости партнеров
 Новости дня Новости дня 
 
Новость: В Сочи завершились зимние Всемирные военные игрыВ Сочи завершились зимние Всемирные военные игры
 
Новость: Актер Николай Караченцов попал в ДТПАктер Николай Караченцов попал в ДТП
 
Новость: На юге Филиппин боевики обезглавили немецкого пленникаНа юге Филиппин боевики обезглавили немецкого пленника
 
Новость: Был убит "правая рука" лидера Аль-КаидыБыл убит "правая рука" лидера Аль-Каиды
 
Новость: SpaceX отправит на Луну двух туристовSpaceX отправит на Луну двух туристов
 
Новость: Первое бюджетное предложение ТрампаПервое бюджетное предложение Трампа
 
  Copyright © RIN 2000-
* Обратная связь
Контактная информация  
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ