Российская Информационная Сеть
English   Контакты
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ
ТОП-дайджест  Хроника  Эксклюзив  Фоторепортажи  Личное мнение  Погода  Комментарии  Поиск  RSS  Интернет-радио  
 Топ 20 сегодня Топ 20 сегодня 
"Они по-настоящему напуганы". Что прячут в США от всего мира
Девятого фигуранта дела о теракте ранее арестовали за вызывающее поведение...
В Таджикистане задержали девять человек по делу о теракте в "Крокусе",...
В Таджикистане задержали девять человек по делу о теракте в "Крокусе"
Правительство упростило порядок присвоения статуса ветерана боевых действий...
Захарова назвала позором отсутствие реакции руководства Совета Европы на...
ПВО сбила 15 воздушных целей на подлете к Белгороду
Антонов назвал непристойными высказывания Байдена в адрес Путина
Зеленский признал, что не все хотят ехать на саммит по Украине в Швейцарии...
СК получил доказательства связи террористов из "Крокуса" с Украиной
далее топ дня...
 Фотожурнал: фото-топ за месяц, галерея всех фото Фотожурнал 
 Топ новости разделов сегодня Топ новости разделов 
"Они по-настоящему напуганы". Что прячут в США от всего мира"Они по-настоящему напуганы". Что прячут в США от всего мира
США хотят вытеснить Россию из торговли продовольствием, заявило посольство в Вашингтоне США хотят вытеснить Россию из торговли продовольствием, заявило посольство...
В России может появиться единый реестр иноагентов В России может появиться единый реестр иноагентов
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за 2020 год В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за 2020 год...
NASA ждет соглашения с Россией о перекрестных полетах к МКС NASA ждет соглашения с Россией о перекрестных полетах к МКС
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
ВСУ ударили дроном-камикадзе по жилым домам в Энергодаре ВСУ ударили дроном-камикадзе по жилым домам в Энергодаре
"Они нас обманули": на Украине посетовали на отказ Канады выполнить просьбу по "Северному потоку" "Они нас обманули": на Украине посетовали на отказ Канады выполнить просьбу...
Захарова оценила заявление США о противодействии "Северному потоку - 2" Захарова оценила заявление США о противодействии "Северному потоку - 2"...
Силовики начали задержания на несанкционированной акции в центре Минска Силовики начали задержания на несанкционированной акции в центре Минска...
далее...
 Личное мнение Личное мнение 

 Новости о знаменитостях Знаменитости 
Новость: 16 июля 18:13: Новости проекта "Дом-2": один из участников расплакался из-за изменыНовости проекта "Дом-2": один из участников расплакался из-за измены

Новость: 21 июля 08:55: John MartinJohn Martin




 Новости по округам Новости по округам 
5 мая, 16:18

"Банкира" осудили условно за отмывание 13 млрд рублей

В Новосибирске "банкир-нелегал", незаконно обналичивший более 13 миллиардов рублей, осужден условно. Об этом пишет газета "Коммерсант" во вторник, 5 мая.

Издание сообщает, что с 2003 по 2007 год Владимир Балаклеевский обналичил более 13 миллиардов рублей, заработав на незаконной банковской деятельности 32 миллиона рублей. Предпринимателя, полностью признавшего вину, Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил к трем с половиной годам условно и штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении новосибирского банкира 43-летнего Владимира Балаклеевского было возбуждено следственным отделом УФСБ по Новосибирской области весной 2007 года по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и статье 174 (легализация денежных средств, полученных преступным путем). По материалам расследования, незаконным обналичиванием Балаклеевский занялся еще в начале 2003 года.

Как отмечает "Коммерсант", предприниматель работал по довольно известной схеме: компании, нуждающиеся в живых деньгах, перечисляли подконтрольным Балаклеевскому подставным фирмам (их было около трех десятков) средства. Затем переводы обналичивались, а предприниматель получал за свои услуги вознаграждение от 0,3 до 2 процентов от выдаваемой суммы. Кроме кассового обслуживания Владимир Балаклеевский оказывал и инкассаторские услуги.

По данным следствия, средствами, полученными от нелегального бизнеса, Балаклеевский рассчитывался по кредитам, которые он брал на покупку трехкомнатной квартиры в центре Новосибирска площадью 144 квадратных метра с местом в подземном паркинге и автомобиля Land Rover Discovery.

Дело рассматривалось Железнодорожным райсудом Новосибирска. Банкир вину признал полностью и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, без судебного следствия. Не возражала против такого порядка судопроизводства и прокуратура. Участники процесса исследовали только документы, характеризующие личность обвиняемого.

Как пишет издание, в прениях сторон государственный обвинитель Татьяна Тесля просила назначить подсудимому четыре с половиной года общего режима, оштрафовать его на 1,5 миллиона рублей и взять под стражу в зале суда. До этого предприниматель находился под подпиской о невыезде. Адвокат подсудимого Ирина Мащенко обратила внимание суда на то, что его подзащитный оказал неоценимую помощь следствию, а в местах лишения свободы заболевание, которым он страдает, может обостриться и привести к смерти. От какого заболевания страдает Балаклеевский, "Коммерсант" не уточняет.

В своем последнем слове "банкир-нелегал" пообещал суду, что "подобного с ним не повторится". В итоге председатель судебного заседания Татьяна Шереметова отнеслась к обвиняемому со снисхождением, назначив три с половиной года условно с испытательным сроком три года. До 100 тысяч рублей снизил суд и размер штрафа. Как заявила прокурор Татьяна Тесля, решение, будет ли сторона обвинения настаивать на пересмотре дела в связи с мягким наказанием, пока не принято.
[Читать все комментарии] [Напечатать новость]
Источник: LENTA.RU
  Комментарии к новости 
[Добавить комментарий]

Комментариев к этой новости пока нет. Добавьте первым свой комментарий!
[Добавить комментарий]
 Хроника новостей: Новости по округам Хроника новостей 
После аварии под Ханты-Мансийском в реанимации остаются 8 детей

8 декабря 14:41
В Нефтегорске мерзнут обитатели передвижного зоопарка

9 декабря 15:59
В Красноярском крае завершается строительство нового моста

13 декабря 15:44
В Иркутске произошло массовое отравление боярышником

19 декабря 14:32
В Иркутске объявлен траур в связи с крупнейшим отравлением алкоголем

20 декабря 16:51
Количество жертв отравления "Боярышником" возросло до 60 человек

21 декабря 14:41
В Иркутске число жертв отравления выросло до 71

22 декабря 15:42
30 поселений для экологического туризма открыли в Красноярском крае

9 января 16:52
В Красноярске малышей закаляют на морозе

13 января 16:53
В Иркутской области вспышка гепатита А

31 января 16:53
На Алтае возобновили поиски разбившегося вертолета

14 февраля 14:32
Сегодня день вывода советских войск из Афганистана

15 февраля 16:51
В Томской области глыба льда упала на детей

1 марта 16:01
В Бурятии завершилась "Байкальская рыбалка-2017"

28 марта 16:50
Первая волна паводков угрожает населенным пунктам Сибири и Урала

3 апреля 16:50
В Красноярском крае начался сезон лесных пожаров

12 апреля 16:03
В Иркутске заработал крупнейший в стране скалодром

24 апреля 16:45
В Иркутской области выгорело тысячи гектаров тайги

28 апреля 15:41
МЧС удалось защитить от огня 10 населенных пунктов Сибири

2 мая 15:24
На Красноярск обрушился сильнейший снегопад

3 мая 15:37
В Новосибирске женщина поместила ребенка в мусорный бак

5 мая 16:45
В Красноярске разбитый асфальт стал причиной десятков ДТП

22 мая 16:51
Красноярский край охвачен огнем

25 мая 14:51
Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки возросла в 4 раза

26 мая 15:28
Под Новосибирском дети сбежали из детского сада

1 июня 15:38
Мощные ураганы прошлись по двум регионам России

2 июня 14:32
В Иркутске прошла акция "Посади дерево"

5 июня 16:52
В Красноярском крае запускают новейший радар ракетных атак

6 июня 16:46
В Иркутске ликвидируют последствия крупного пожара

7 июня 16:50
Раскрыты причины столкновения поезда и КАМАЗа в ХМАО

9 сентября 16:27
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 >> 126
 Главная новость дня Главная новость дня 
Девятого фигуранта дела о теракте ранее арестовали за вызывающее поведение у "Крокуса"
 
 Эксклюзив Эксклюзив 
Как дела, S&P 500? Как дела, S&P 500?
 
  Топ новостей Опросы 
 Фоторепортажи: новости с подборкой фотографий Фоторепортажи 
7 сезон Игры престолов будет коротким (фото)
Опубликованы снимки первой зарубежной военной базы Китая
Наталья Штурм разделась на море (фото)
Малахова хотят убрать с Первого канала
Актера Шайа ЛаБаф арестовали за драку с полицейским
 Новости партнеров
 Новости дня Новости дня 
 
   RIN 2000-
* Обратная связь
Контактная информация  
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ