Российская Информационная Сеть
English   Контакты
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ
ТОП-дайджест  Хроника  Эксклюзив  Фоторепортажи  Личное мнение  Погода  Комментарии  Поиск  RSS  Интернет-радио  
 Топ 20 сегодня Топ 20 сегодня 
Украина заблокировала заявление СБ ООН, посвященное Виталию ЧуркинуУкраина заблокировала заявление СБ ООН, посвященное Виталию Чуркину
Осужден бывший глава Гонконга Дональд ЦангОсужден бывший глава Гонконга Дональд Цанг
далее топ дня...
 Фотожурнал: фото-топ за месяц, галерея всех фото Фотожурнал 
 Новости партнеров
 Топ новости разделов сегодня Топ новости разделов 
Украина заблокировала заявление СБ ООН, посвященное Виталию ЧуркинуУкраина заблокировала заявление СБ ООН, посвященное Виталию Чуркину
Китай прекращает импорт угля из Северной КореиКитай прекращает импорт угля из Северной Кореи
В Белгородской области врачи забыли в теле пациентки бинтВ Белгородской области врачи забыли в теле пациентки бинт
"Прогресс" успешно стартовал с космодрома Байконур"Прогресс" успешно стартовал с космодрома Байконур
СМИ: популярные мессенджеры будут работать под закономСМИ: популярные мессенджеры будут работать под законом
К зданию МИД РФ несут цветы в память о ЧуркинеК зданию МИД РФ несут цветы в память о Чуркине
Осужден бывший глава Гонконга Дональд ЦангОсужден бывший глава Гонконга Дональд Цанг
В Башкирии водители маршруток устроили перестрелкуВ Башкирии водители маршруток устроили перестрелку
Дружба с экс-возлюбленными вызывает психические расстройстваДружба с экс-возлюбленными вызывает психические расстройства
Харрисон Форд едва не разбился на своем самолетеХаррисон Форд едва не разбился на своем самолете
далее...
 Личное мнение Личное мнение 

 Новости о знаменитостях Знаменитости 
Новость: 29 июля 16:01: Звездная Coca-Cola - самый яркий летний хит на Europa Plus LiveЗвездная Coca-Cola - самый яркий летний хит на Europa Plus Live

Новость: 16 июля 18:18: ЧП в московском метро: погибло 19 человекЧП в московском метро: погибло 19 человек


 Заплатим за ваше мнение!
Получайте до 1,5 долларов за каждую заполненную анкету!



 Новости по округам Новости по округам 
5 мая, 16:18

"Банкира" осудили условно за отмывание 13 млрд рублей

Новости по округам: "Банкира" осудили условно за отмывание 13 млрд рублей
В Новосибирске "банкир-нелегал", незаконно обналичивший более 13 миллиардов рублей, осужден условно. Об этом пишет газета "Коммерсант" во вторник, 5 мая.

Издание сообщает, что с 2003 по 2007 год Владимир Балаклеевский обналичил более 13 миллиардов рублей, заработав на незаконной банковской деятельности 32 миллиона рублей. Предпринимателя, полностью признавшего вину, Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил к трем с половиной годам условно и штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении новосибирского банкира 43-летнего Владимира Балаклеевского было возбуждено следственным отделом УФСБ по Новосибирской области весной 2007 года по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и статье 174 (легализация денежных средств, полученных преступным путем). По материалам расследования, незаконным обналичиванием Балаклеевский занялся еще в начале 2003 года.

Как отмечает "Коммерсант", предприниматель работал по довольно известной схеме: компании, нуждающиеся в живых деньгах, перечисляли подконтрольным Балаклеевскому подставным фирмам (их было около трех десятков) средства. Затем переводы обналичивались, а предприниматель получал за свои услуги вознаграждение от 0,3 до 2 процентов от выдаваемой суммы. Кроме кассового обслуживания Владимир Балаклеевский оказывал и инкассаторские услуги.

По данным следствия, средствами, полученными от нелегального бизнеса, Балаклеевский рассчитывался по кредитам, которые он брал на покупку трехкомнатной квартиры в центре Новосибирска площадью 144 квадратных метра с местом в подземном паркинге и автомобиля Land Rover Discovery.

Дело рассматривалось Железнодорожным райсудом Новосибирска. Банкир вину признал полностью и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, без судебного следствия. Не возражала против такого порядка судопроизводства и прокуратура. Участники процесса исследовали только документы, характеризующие личность обвиняемого.

Как пишет издание, в прениях сторон государственный обвинитель Татьяна Тесля просила назначить подсудимому четыре с половиной года общего режима, оштрафовать его на 1,5 миллиона рублей и взять под стражу в зале суда. До этого предприниматель находился под подпиской о невыезде. Адвокат подсудимого Ирина Мащенко обратила внимание суда на то, что его подзащитный оказал неоценимую помощь следствию, а в местах лишения свободы заболевание, которым он страдает, может обостриться и привести к смерти. От какого заболевания страдает Балаклеевский, "Коммерсант" не уточняет.

В своем последнем слове "банкир-нелегал" пообещал суду, что "подобного с ним не повторится". В итоге председатель судебного заседания Татьяна Шереметова отнеслась к обвиняемому со снисхождением, назначив три с половиной года условно с испытательным сроком три года. До 100 тысяч рублей снизил суд и размер штрафа. Как заявила прокурор Татьяна Тесля, решение, будет ли сторона обвинения настаивать на пересмотре дела в связи с мягким наказанием, пока не принято.
[Читать все комментарии] [Напечатать новость]
LENTA.RU http://lenta.ru
  Комментарии к новости 
[Добавить комментарий]

Комментариев к этой новости пока нет. Добавьте первым свой комментарий!
[Добавить комментарий]
 Хроника новостей: Новости по округам Хроника новостей 
Сегодня день вывода советских войск из Афганистана

15 февраля 16:51
На Алтае возобновили поиски разбившегося вертолета

14 февраля 14:32
В Иркутской области вспышка гепатита А

31 января 16:53
В Красноярске малышей закаляют на морозе

13 января 16:53
30 поселений для экологического туризма открыли в Красноярском крае

9 января 16:52
В Иркутске число жертв отравления выросло до 71

22 декабря 15:42
Количество жертв отравления "Боярышником" возросло до 60 человек

21 декабря 14:41
В Иркутске объявлен траур в связи с крупнейшим отравлением алкоголем

20 декабря 16:51
В Иркутске произошло массовое отравление боярышником

19 декабря 14:32
В Красноярском крае завершается строительство нового моста

13 декабря 15:44
В Нефтегорске мерзнут обитатели передвижного зоопарка

9 декабря 15:59
После аварии под Ханты-Мансийском в реанимации остаются 8 детей

8 декабря 14:41
Авария на ЛЭП в Забайкалье оставила без света 17 тыс человек

24 ноября 14:18
Красноярские хирурги впервые провели операции по пересадке печени и сердца

16 ноября 16:55
Высокопоставленных должностных лиц Кузбасса арестовали за вымогательство

15 ноября 17:02
В Кемеровской области открыли новый железнодорожный вокзал

2 ноября 15:57
В Новосибирске вынесен приговор по делу о жестоком убийстве школьницы

31 октября 16:45
Ученые создали новый состав специальной краски для дорожной разметки

26 октября 16:58
В Новосибирске гражданина США отправили домой

26 октября 16:15
На Ямале потерпел крушение вертолет Ми-8

24 октября 15:37
В Мурманске коллекторы угрожали расправой 1,5-годовалому ребенку

19 октября 15:44
Лучшие гроссмейстеры России собрались в Новосибирске

17 октября 16:46
В Сибири был найден самолет 70-летней давности C-47

17 октября 13:10
В Красноярске ремонта требуют 1,5 тыс городских многоэтажек

13 октября 16:02
В Красноярске придумали необычную почту для спасения пациентов

5 октября 15:54
Первые снегопады в Сибири

3 октября 15:07
В Сибири люди задыхаются от ядовитого дыма от пожаров

28 сентября 13:58
Города и села Сибири окутаны дымом от природных пожаров

27 сентября 14:10
Площадь лесных пожаров в Иркутской области достигла тысячу гектаров

21 сентября 16:21
В Красноярском крае в городе Норильске покраснела река

8 сентября 14:00
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 >> 143
 Главная новость дня Главная новость дня 
Украина заблокировала заявление СБ ООН, посвященное Виталию Чуркину Украина заблокировала заявление СБ ООН, посвященное Виталию Чуркину
 
 Эксклюзив Эксклюзив 
Пора ли продавать акции Apple? Пора ли продавать акции Apple?
 
  Топ новостей Опросы 
 Фоторепортажи: новости с подборкой фотографий Фоторепортажи 
Тина Канделаки вышла замуж (фото)
Отец Фриске устал воевать с Шепелевым
Звезды скорбят по Алану Рикману
Звезды скорбят по Алану Рикману
Натали Портман сыграет хрупкую женщину Дикого Запада
 Новости партнеров
 Новости дня Новости дня 
 
Новость: В Башкирии водители маршруток устроили перестрелкуВ Башкирии водители маршруток устроили перестрелку
 
Новость: Появились новые подробности вокруг расследования убийства Ким Чен НамаПоявились новые подробности вокруг расследования убийства Ким Чен Нама
 
Новость: В Белгородской области врачи забыли в теле пациентки бинтВ Белгородской области врачи забыли в теле пациентки бинт
 
Новость: Трамп готовит иммигрантов к депортацииТрамп готовит иммигрантов к депортации
 
Новость: "Прогресс" успешно стартовал с космодрома Байконур"Прогресс" успешно стартовал с космодрома Байконур
 
Новость: На пляже во Флориде был найден труп недоеденной акулыНа пляже во Флориде был найден труп недоеденной акулы
 
  Copyright © RIN 2000-
* Обратная связь
Контактная информация  
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ