Российская Информационная Сеть
English   Контакты
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ
ТОП-дайджест  Хроника  Эксклюзив  Фоторепортажи  Личное мнение  Погода  Комментарии  Поиск  RSS  Интернет-радио  
 Топ 20 сегодня Топ 20 сегодня 
Американский сенат перенес голосование по временному бюджету
Глава британского генштаба признал преимущество российской армии
Пентагон заинтересовался готовностью соседей России к условиям войны
США планировали включить Россию в программу "Звездные войны"
В Турции после обстрела из Африна пострадали 54 человека
Лавров назвал переворот на Украине позором ЕвропыЛавров назвал переворот на Украине позором Европы
Бойцы курдского ополчения подбили пять турецких танков в АфринеБойцы курдского ополчения подбили пять турецких танков в Африне
Одна из крупнейших бригад ВСУ покинула Донбасс в полном составеОдна из крупнейших бригад ВСУ покинула Донбасс в полном составе
Песков рассказал о контактах Путина с ПорошенкоПесков рассказал о контактах Путина с Порошенко
Асад обвинил Турцию в поддержке терроризмаАсад обвинил Турцию в поддержке терроризма
далее топ дня...
 Фотожурнал: фото-топ за месяц, галерея всех фото Фотожурнал 
 Новости партнеров
 Топ новости разделов сегодня Топ новости разделов 
Американский сенат перенес голосование по временному бюджетуАмериканский сенат перенес голосование по временному бюджету
В Совфеде пригрозили Франции ответными мерами в случае отзыва лицензии у RT FranceВ Совфеде пригрозили Франции ответными мерами в случае отзыва лицензии...
ЦИК уведомят о дате сбора инициативной группы по выдвижению ПутинаЦИК уведомят о дате сбора инициативной группы по выдвижению Путина
Корабль "Союз" с экипажем пристыковался к МКСКорабль "Союз" с экипажем пристыковался к МКС
Скоро sim-карта может заменить паспорт.Скоро sim-карта может заменить паспорт.
В Мельбурне автомобиль наехал на пешеходовВ Мельбурне автомобиль наехал на пешеходов
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за "телефонный терроризм"Госдума приняла закон об ужесточении наказания за "телефонный терроризм"...
Финская полиция объяснила обыск у автора статьи о слежке за российскими военнымиФинская полиция объяснила обыск у автора статьи о слежке за российскими...
Если вы уже слушаете новогодние песни, то у нас для вас плохая новостьЕсли вы уже слушаете новогодние песни, то у нас для вас плохая новость
В Госдуму внесли проект о запрете на вход для журналистов американских СМИ-иноагентовВ Госдуму внесли проект о запрете на вход для журналистов американских...
далее...
 Личное мнение Личное мнение 

 Новости о знаменитостях Знаменитости 
Новость: 21 июля 08:55: John MartinJohn Martin

Новость: 29 июля 16:01: Звездная Coca-Cola - самый яркий летний хит на Europa Plus LiveЗвездная Coca-Cola - самый яркий летний хит на Europa Plus Live


 Заплатим за ваше мнение!
Получайте до 1,5 долларов за каждую заполненную анкету!



 Новости по округам Новости по округам 
5 мая, 16:18

"Банкира" осудили условно за отмывание 13 млрд рублей

Новости по округам: "Банкира" осудили условно за отмывание 13 млрд рублей
В Новосибирске "банкир-нелегал", незаконно обналичивший более 13 миллиардов рублей, осужден условно. Об этом пишет газета "Коммерсант" во вторник, 5 мая.

Издание сообщает, что с 2003 по 2007 год Владимир Балаклеевский обналичил более 13 миллиардов рублей, заработав на незаконной банковской деятельности 32 миллиона рублей. Предпринимателя, полностью признавшего вину, Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил к трем с половиной годам условно и штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении новосибирского банкира 43-летнего Владимира Балаклеевского было возбуждено следственным отделом УФСБ по Новосибирской области весной 2007 года по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и статье 174 (легализация денежных средств, полученных преступным путем). По материалам расследования, незаконным обналичиванием Балаклеевский занялся еще в начале 2003 года.

Как отмечает "Коммерсант", предприниматель работал по довольно известной схеме: компании, нуждающиеся в живых деньгах, перечисляли подконтрольным Балаклеевскому подставным фирмам (их было около трех десятков) средства. Затем переводы обналичивались, а предприниматель получал за свои услуги вознаграждение от 0,3 до 2 процентов от выдаваемой суммы. Кроме кассового обслуживания Владимир Балаклеевский оказывал и инкассаторские услуги.

По данным следствия, средствами, полученными от нелегального бизнеса, Балаклеевский рассчитывался по кредитам, которые он брал на покупку трехкомнатной квартиры в центре Новосибирска площадью 144 квадратных метра с местом в подземном паркинге и автомобиля Land Rover Discovery.

Дело рассматривалось Железнодорожным райсудом Новосибирска. Банкир вину признал полностью и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, без судебного следствия. Не возражала против такого порядка судопроизводства и прокуратура. Участники процесса исследовали только документы, характеризующие личность обвиняемого.

Как пишет издание, в прениях сторон государственный обвинитель Татьяна Тесля просила назначить подсудимому четыре с половиной года общего режима, оштрафовать его на 1,5 миллиона рублей и взять под стражу в зале суда. До этого предприниматель находился под подпиской о невыезде. Адвокат подсудимого Ирина Мащенко обратила внимание суда на то, что его подзащитный оказал неоценимую помощь следствию, а в местах лишения свободы заболевание, которым он страдает, может обостриться и привести к смерти. От какого заболевания страдает Балаклеевский, "Коммерсант" не уточняет.

В своем последнем слове "банкир-нелегал" пообещал суду, что "подобного с ним не повторится". В итоге председатель судебного заседания Татьяна Шереметова отнеслась к обвиняемому со снисхождением, назначив три с половиной года условно с испытательным сроком три года. До 100 тысяч рублей снизил суд и размер штрафа. Как заявила прокурор Татьяна Тесля, решение, будет ли сторона обвинения настаивать на пересмотре дела в связи с мягким наказанием, пока не принято.
[Читать все комментарии] [Напечатать новость]
LENTA.RU http://lenta.ru
  Комментарии к новости 
[Добавить комментарий]

Комментариев к этой новости пока нет. Добавьте первым свой комментарий!
[Добавить комментарий]
 Хроника новостей: Новости по округам Хроника новостей 
Раскрыты причины столкновения поезда и КАМАЗа в ХМАО

9 сентября 16:27
В Иркутске ликвидируют последствия крупного пожара

7 июня 16:50
В Красноярском крае запускают новейший радар ракетных атак

6 июня 16:46
В Иркутске прошла акция "Посади дерево"

5 июня 16:52
Мощные ураганы прошлись по двум регионам России

2 июня 14:32
Под Новосибирском дети сбежали из детского сада

1 июня 15:38
Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки возросла в 4 раза

26 мая 15:28
Красноярский край охвачен огнем

25 мая 14:51
В Красноярске разбитый асфальт стал причиной десятков ДТП

22 мая 16:51
В Новосибирске женщина поместила ребенка в мусорный бак

5 мая 16:45
На Красноярск обрушился сильнейший снегопад

3 мая 15:37
МЧС удалось защитить от огня 10 населенных пунктов Сибири

2 мая 15:24
В Иркутской области выгорело тысячи гектаров тайги

28 апреля 15:41
В Иркутске заработал крупнейший в стране скалодром

24 апреля 16:45
В Красноярском крае начался сезон лесных пожаров

12 апреля 16:03
Первая волна паводков угрожает населенным пунктам Сибири и Урала

3 апреля 16:50
В Бурятии завершилась "Байкальская рыбалка-2017"

28 марта 16:50
В Томской области глыба льда упала на детей

1 марта 16:01
Сегодня день вывода советских войск из Афганистана

15 февраля 16:51
На Алтае возобновили поиски разбившегося вертолета

14 февраля 14:32
В Иркутской области вспышка гепатита А

31 января 16:53
В Красноярске малышей закаляют на морозе

13 января 16:53
30 поселений для экологического туризма открыли в Красноярском крае

9 января 16:52
В Иркутске число жертв отравления выросло до 71

22 декабря 15:42
Количество жертв отравления "Боярышником" возросло до 60 человек

21 декабря 14:41
В Иркутске объявлен траур в связи с крупнейшим отравлением алкоголем

20 декабря 16:51
В Иркутске произошло массовое отравление боярышником

19 декабря 14:32
В Красноярском крае завершается строительство нового моста

13 декабря 15:44
В Нефтегорске мерзнут обитатели передвижного зоопарка

9 декабря 15:59
После аварии под Ханты-Мансийском в реанимации остаются 8 детей

8 декабря 14:41
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 >> 144
 Главная новость дня Главная новость дня 
Американский сенат перенес голосование по временному бюджету
 
 Эксклюзив Эксклюзив 
Пора ли продавать акции Apple? Пора ли продавать акции Apple?
 
  Топ новостей Опросы 
 Фоторепортажи: новости с подборкой фотографий Фоторепортажи 
Шестилетняя модель выросла и стала сенсацией на Неделе Моды в Нью-Йорке
Брэд Питт появился на публике в жуткой одежде (видео)
Катя Жужа покидает Сейшельские острова
В Кёльне около 100 человек застряли на канатной дороге (фото)
Актера Шайа ЛаБаф арестовали за драку с полицейским
 Новости партнеров
 Новости дня Новости дня 
 
  Copyright © RIN 2000-
* Обратная связь
Контактная информация  
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ