Марк Драйер, глава одноименной юридической компании со штаб-квартирой в Нью-Йорке, за четыре года продал фиктивные векселя на сумму свыше 700 миллионов долларов, сообщил офис прокурора Южного округа Нью-Йорка.
58-летний глава крупной фирмы, в которой работают 250адвокатов, способствовал отмыванию
доходов, а также продавал клиентам несуществующие электронные векселя, выдавая их за обязательства американского девелопера и канадского пенсионного фонда.
При этом известный в
США юрист снабжал фальшивые векселя им же изготовленными финансовыми отчетами и гарантиями, изображая в присутствии
инвесторов беседы с имитентами.
Хедж-фонд - это частный, не ограниченный нормативным регулированием инвестиционный фонд, недоступный широкому кругу лиц и управляемый профессиональным инвестиционным управляющим.