Российская Информационная Сеть
English   Контакты
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ
ТОП-дайджест  Хроника  Эксклюзив  Фоторепортажи  Личное мнение  Погода  Комментарии  Поиск  RSS  Интернет-радио  
 Топ 20 сегодня Топ 20 сегодня 
МИД Украины не исключил обмена Вышинского на Сенцова
Рядом с российской базой Хмеймим сбили беспилотник
США ввели ограничения на операции с госдолгом ВенесуэлыСША ввели ограничения на операции с госдолгом Венесуэлы
США пообещали "восстановить демократию" в ВенесуэлеСША пообещали "восстановить демократию" в Венесуэле
Помпео назвал условия для новой сделки с ИраномПомпео назвал условия для новой сделки с Ираном
Защита подала апелляцию на арест ВышинскогоЗащита подала апелляцию на арест Вышинского
В Центробанке объяснили рост цен на бензинВ Центробанке объяснили рост цен на бензин
В ДНР рассказали о потерях силовиков в ходе атаки на ГорловкуВ ДНР рассказали о потерях силовиков в ходе атаки на Горловку
В Великобритании начали три новых расследования против RTВ Великобритании начали три новых расследования против RT
Более десяти человек обратились в больницы после экстренной посадки самолета в ВолгоградеБолее десяти человек обратились в больницы после экстренной посадки самолета...
далее топ дня...
 Фотожурнал: фото-топ за месяц, галерея всех фото Фотожурнал 
 Новости партнеров
 Топ новости разделов сегодня Топ новости разделов 
МИД Украины не исключил обмена Вышинского на СенцоваМИД Украины не исключил обмена Вышинского на Сенцова
Рубль уверенно растет на фоне отсрочки введения новых санкцийРубль уверенно растет на фоне отсрочки введения новых санкций
Конституционный суд разрешил магистрантам получать отсрочку от армииКонституционный суд разрешил магистрантам получать отсрочку от армии
В Кремле прокомментировали ситуацию с TelegramВ Кремле прокомментировали ситуацию с Telegram
Как провести полезный онлайн вебинарКак провести полезный онлайн вебинар
В кузбасском управлении МЧС прошли обыски по делу о пожаре в "Зимней Вишне"В кузбасском управлении МЧС прошли обыски по делу о пожаре в "Зимней Вишне"...
Учительница в Стерлитамаке пыталась защитить детей от нападавшего школьникаУчительница в Стерлитамаке пыталась защитить детей от нападавшего школьника...
Российские военные нашли в сирийской Думе склад веществ для производства химоружияРоссийские военные нашли в сирийской Думе склад веществ для производства...
Павел Дуров получил британское гражданствоПавел Дуров получил британское гражданство
Собчак сообщила, что на нее напали в центре МосквыСобчак сообщила, что на нее напали в центре Москвы
далее...
 Личное мнение Личное мнение 

 Новости о знаменитостях Знаменитости 
Новость: 16 июля 18:18: ЧП в московском метро: погибло 19 человекЧП в московском метро: погибло 19 человек

Новость: 16 июля 18:14: Айза Долматова рассказала правду о своем бойбфрендеАйза Долматова рассказала правду о своем бойбфренде


 Заплатим за ваше мнение!
Получайте до 1,5 долларов за каждую заполненную анкету!



 Происшествия Происшествия 
30 сентября, 10:21

Обыски в "БТА-банке" связаны с хищением более $70 млн

Происшествия: Обыски в "БТА-банке" связаны с хищением более $70 млн
Обыски в московских офисах "БТА-банка", а также ООО "Лизинговая компания "Дело" и других структурах проводились в рамках уголовного дела о хищении у АО "Банк БТА" (Республика Казахстан) более 70 млн долл.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета при Министерстве внутренних дел России, данное дело было возбуждено 31 августа с.г.

В ходе обысков были изъяты документы, в настоящее время следователи изучают их содержание. "По результатам проведенных следственных действий следователем будут предъявлены обвинения виновным в хищении денежных средств", - отметили в пресс-службе.

По данным следствия, руководители ООО "Лизинговая компания "Дело" и бывшие руководители АО "Банк БТА" с помощью поддельных договоров переуступки права требования, якобы заключенных АО "Банк БТА" с офшорной компанией, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, мошенническим путем похитили деньги банка.

В то же время в банка сообщили, что выемка документов, проводившаяся сегодня в 3 офисах БТА-банка, проходила в рамках уголовного дела одного из клиентов банка на основании постановления следователя. На работу отделений банка это никак не повлияло. В банке отметили, что выемка проводилась в офисах, не связанных непосредственно с операционной деятельностью и обслуживанием клиентов.

Напомним, сегодня утром в московских офисах "БТА-банка" прошли следственные действия. "БТА-банк" работает на рынке финансовых услуг России с 1994 года на основании Генеральной лицензии Банка России N2820. В России имеет 11 филиалов, 31 дополнительный офис и 2 операционных офиса.

В Казахстане же "БТА-банк" является вторым по размерам активов банком казахстанской банковской системы. В феврале 2009 года он перешел под управление государства в лице фонда национального благосостояния. Председатель совета директоров банка и его первый заместитель эмигрировали в Великобританию.

В марте в отношении экс-главы банка и его сообщников завели уголовное дело. Их обвинили в создании офшорных компаний, через которые отмывались деньги банка.
[Читать все комментарии] [Напечатать новость]
  Комментарии к новости 
[Добавить комментарий]

Комментариев к этой новости пока нет. Добавьте первым свой комментарий!
[Добавить комментарий]
 Хроника новостей: Происшествия Хроника новостей 
В кузбасском управлении МЧС прошли обыски по делу о пожаре в "Зимней Вишне"

18 апреля 17:04
В МЧС рассказали, как начался пожар в "Зимней вишне"

17 апреля 15:04
СМИ назвали предполагаемое место производства отравившего Скрипалей вещества

6 апреля 09:04
Лесли и Рыбке грозят новые обвинения

5 апреля 14:04
В МЧС рассказали о проверке горевшего московского ТЦ "Персей"

5 апреля 02:04
В ОЗХО отклонили предложение о новом расследовании "дела Скрипаля"

4 апреля 22:04
В Москве загорелся ТЦ "Персей для детей"

4 апреля 14:04
Капитана крымского судна "Норд" увезли в неизвестном направлении

4 апреля 11:04
В батутном зале ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово нашли высоковольтные провода

2 апреля 22:04
В МЧС рассказали подробности пожара в кемеровском ТЦ

1 апреля 20:04
Среди отравившихся в Волоколамске есть младенцы, заявили местные жители

22 марта 11:04
В районе Волоколамска вновь ощущается резкий запах

22 марта 10:04
В инциденте со стрельбой в курганской школе участвовали две девочки

21 марта 16:04
В курганской школе ученица обстреляла одноклассников из пневматики

21 марта 12:04
Израиль признал, что разбомбил ядерный реактор в Сирии в 2007 году

21 марта 07:04
В Мурманске обрушились четыре этажа жилого дома

20 марта 18:04
В Кишиневе в магазине прогремел взрыв

20 марта 13:04
В Кельне при столкновении электричек пострадали более сорока человек

16 марта 12:04
В Майами рухнул пешеходный мост

15 марта 22:04
В США госпитализировали нобелевского лауреата по химии, его супруга мертва

14 марта 22:04
В Петербурге в жилом доме прогремел взрыв

13 марта 19:04
В Белграде мужчина открыл огонь по бывшим коллегам

12 марта 19:04
В Непале разбился пассажирский самолет

12 марта 13:04
В Иране разбился турецкий пассажирский самолет

11 марта 19:04
Украинский десантник напал на телеведущего Артема Шейнина

10 марта 13:04
В жилом доме в Краснодаре произошло обрушение из-за взрыва газа

10 марта 12:04
В Калифорнии неизвестный захватил заложников в доме для ветеранов

9 марта 23:04
В результате ДТП в Якутии погибли четыре человека

9 марта 11:04
Неизвестный попытался проникнуть в посольство России в Вашингтоне

9 марта 00:04
В Восточной Гуте погиб военный корреспондент

8 марта 21:04
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 >> 1209
 Главная новость дня Главная новость дня 
Рядом с российской базой Хмеймим сбили беспилотник
 
 Эксклюзив Эксклюзив 
Как провести полезный онлайн вебинар Как провести полезный онлайн вебинар
 
  Топ новостей Опросы 
 Фоторепортажи: новости с подборкой фотографий Фоторепортажи 
Шестилетняя модель выросла и стала сенсацией на Неделе Моды в Нью-Йорке
Бен Аффлек завершил лечение от алкогольной зависимости
Игру престолов ждет захватывающий финал
Фотографии Северной Кореи показали скрытые детали ракетной программы
Егор Холявин рискует своей жизнью ради пластики
 Новости партнеров
 Новости дня Новости дня 
 
  Copyright © RIN 2000-
* Обратная связь
Контактная информация  
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ