Российская Информационная Сеть
English   Контакты
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ
ТОП-дайджест  Хроника  Эксклюзив  Фоторепортажи  Личное мнение  Погода  Комментарии  Поиск  RSS  Интернет-радио  
 Топ 20 сегодня Топ 20 сегодня 
В Италии мать забыла девочку в машинеВ Италии мать забыла девочку в машине
Google теряет рекламодателей из-за экстремистского видеоGoogle теряет рекламодателей из-за экстремистского видео
Катар продолжает импортировать газ своим соседямКатар продолжает импортировать газ своим соседям
далее топ дня...
 Фотожурнал: фото-топ за месяц, галерея всех фото Фотожурнал 
 Новости партнеров
 Топ новости разделов сегодня Топ новости разделов 
В Астане проходит саммит ШОСВ Астане проходит саммит ШОС
Катар продолжает импортировать газ своим соседямКатар продолжает импортировать газ своим соседям
В Марокко были найдены самые старые останки Homo sapiensВ Марокко были найдены самые старые останки Homo sapiens
Шельфовый ледник в Антарктиде трещит по швамШельфовый ледник в Антарктиде трещит по швам
Apple представила новые умные колонки HomePodApple представила новые умные колонки HomePod
В Италии мать забыла девочку в машинеВ Италии мать забыла девочку в машине
В Индии вспыхнули беспорядки из-за убийства фермеровВ Индии вспыхнули беспорядки из-за убийства фермеров
Google теряет рекламодателей из-за экстремистского видеоGoogle теряет рекламодателей из-за экстремистского видео
Дружба с экс-возлюбленными вызывает психические расстройстваДружба с экс-возлюбленными вызывает психические расстройства
Ариана Гранде и другие звезды выступили в МанчестереАриана Гранде и другие звезды выступили в Манчестере
далее...
 Личное мнение Личное мнение 

 Новости о знаменитостях Знаменитости 
Новость: 19 августа 17:35: Муз-ТВ спровоцировало флэшмоб среди популярных поп-исполнителей и актёровМуз-ТВ спровоцировало флэшмоб среди популярных поп-исполнителей и актёров

Новость: 25 августа 09:35: Новый пляжный хитНовый пляжный хит


 Заплатим за ваше мнение!
Получайте до 1,5 долларов за каждую заполненную анкету!



 Происшествия Происшествия 
12 октября, 12:20

В Россию будет экстрадирован основатель финансовой пирамиды

Происшествия: В Россию будет экстрадирован основатель финансовой пирамиды
Верховный суд Италии принял решение об экстрадиции жителя Екатеринбурга Алексея Калиниченко, обвиняемого в создании финансовой пирамиды и присвоении сбережений четырех тысяч россиян на сумму более миллиарда рублей.

Об этом сегодня сообщает Пресс-служба ГУ МВД России по УрФО.

В сентябре 2006 года следственной частью при Главном управлении МВД России по Уральскому Федеральному округу возбужден ряд уголовных дел по статье "Мошенничество в особо крупном размере" в отношении екатеринбургского трейдера Алексея Калиниченко, учредителя компаний United FX-Traders Group (UTG) и Global Gaming Expo (GGE).

По данным следствия, на протяжении нескольких лет, с 2003 года, Калиниченко проводил на территории России широкую рекламную кампанию, обещая высокий доход за счет игры на межбанковском валютном рынке FOREX.

Через UTG Калиниченко размещал на валютном рынке средства частных инвесторов, а GGE выступала поручителем трейдера перед банками, где размещались счета со средствами вкладчиков. Заявляемая доходность инвестиций составляла от 30 до 200% годовых.



С целью привлечения новых клиентов Калиниченко при помощи специально разработанной компьютерной программы систематически публиковал в сети Интернет сфальсифицированные отчеты, содержащие подложные сведения о якобы положительных результатах своей финансовой деятельности, а полученные от граждан средства перечислял на специально открытые личные счета и присваивал.

Для вовлечения граждан в аферу Калиниченко развернул широкую пиар-компанию своего преступного бизнеса. В Санкт-Петербурге им был издан глянцевый журнал "Меценат", при участии средств массовой информации мошенник лично подарил Эрмитажу гравюру стоимостью более 100 тысяч долларов, его кабинет располагался в элитном офис-центре Петербурга. Лидер "финансовой пирамиды" имел множество наград и премий в области финансов, в том числе был удостоен премии "Российский финансовый Олимп" в номинации "Лучший доверительный управляющий России на рынке FOREX". С целью привлечения в мошенническую игру состоятельных граждан, устраивал светские мероприятия, так называемые "вечеринки меценатов". Целенаправленно стремился к установлению личных контактов с высокопоставленными представителями органов власти.

При этом Алексей Калиниченко не пытался получить высшее образование, окончил 9 классов, при этом в последнем классе оставался на второй год. Имел отсрочку от службы в армии в связи с якобы психическим заболеванием.

В июне 2006 года, когда вкладчики стали снимать со своих счетов довольно приличные суммы, Калиниченко, прихватив с собой свыше 1 млрд. рублей, выехал из страны.

В августе 2006 года компания перестала выплачивать средства своим вкладчикам. В письме, распространенном от имени Калиниченко, заявлялось, что причиной этого стали действия руководства ОАО "Банк24.ру" и деловых партнеров предпринимателя, которые похитили деньги инвесторов. Банк в свою очередь обвинил трейдера в создании финансовой пирамиды и заявил, что все деньги, размещенные на депозитах банка, предприниматель проиграл на рынке FOREX.

Положение осложняет то, что свою деятельность Калиниченко вел на основании игорной лицензии, а это подразумевает полную свободу от обязательств перед клиентами.

В ходе следствия по уголовному делу, возбужденному в отношении Алексея Калиниченко, выявлены дополнительные эпизоды его преступной деятельности. Установлено, что в период с января 2005 года по август 2006 года часть похищенных у потерпевших денежных средств легализована обвиняемым путем совершения финансовых операций по их переводу на банковские счета подконтрольных ему организаций, частных лиц и близких родственников, конвертации в иностранную валюту, погашению ссуд и займов, оплате товаров, работ и услуг, а также другими способами. Всего таким образом им "отмыто" более 350 млн. рублей.

Таким образом, Калиниченко похитил денежные средства более четырех тысяч жителей различных регионов России, Казахстана, Германии, Беларуси, Украины и Латвии на общую сумму почти 2 млрд. рублей.

Всего в отношении подозреваемого возбуждено около 200 уголовных дел по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и по части 2 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере). Статьи предусматривают лишение свободы от пяти до десяти лет со штрафом до миллиона рублей и лишение свободы до восьми лет. Все возбужденные дела соединены в одном производстве.

4 июня 2008 года в итальянском городе Флоренция Калиниченко задержан сотрудниками Интерпола и по решению местного апелляционного суда помещен под домашний арест. Находясь под подпиской о невыезде, Калиниченко проживал в элитной гостинице. При этом он имеет собственный коттедж в Италии.

Находясь под домашним арестом, в июле 2008 года Калиниченко создал в интернете блог, в котором рассказывал о своей безбедной жизни в Италии и дорогостоящих увлечениях, чтобы спровоцировать пострадавших россиян на агрессивные ответы. Эти сообщения он предоставил в итальянский суд, чтобы избежать своей экстрадиции и убедить органы правоохраны Италии в том, что он стал, якобы, жертвой оговора и на родине его ожидает расправа. Таким образом, ему удалось ввести в заблуждение суд города Флоренции, на котором рассматривался вопрос об его экстрадиции Россию.

Однако российская сторона продолжала добиваться экстрадиции Калиниченко. Следственной частью ГУ МВД России по УрФО в компетентные органы Верховного суда Италии направлены дополнительные обоснованные материалы, опровергающие выводы суда Флоренции.

На основании представленных следствием материалов, изобличающих Калиниченко в совершении преступлений, 7 октября 2009 года Верховный суд Италии принял решение об экстрадиции обвиняемого. По прибытию в Екатеринбург на период судебного следствия он будет помещен в следственный изолятор.
[Читать все комментарии] [Напечатать новость]
  Комментарии к новости 
[Добавить комментарий]

Комментариев к этой новости пока нет. Добавьте первым свой комментарий!
[Добавить комментарий]
 Хроника новостей: Происшествия Хроника новостей 
Во Франции бушуют лесные пожары

26 июля 15:33
В США пьяная девушка выложила в Instagram труп своей сестры

25 июля 15:41
В Греции на острове Кос произошло землетрясение

21 июля 11:41
В Зеленограде восьмиклассница выпрыгнула из окна 12-го этажа

20 июля 14:20
У Джона Маккейна диагностировали рак головного мозга

20 июля 09:33
В Ульяновске 3-летняя девочка провела 5 дней рядом с трупом бабушки

19 июля 16:45
Жара в Европе спровоцировала серию мощных лесных пожаров

17 июля 16:51
Жертвами наводнения в Аризоне стали 9 человек (видео)

17 июля 10:35
Смерть Лю Сяобо вызвала международную критику китайского правительства

14 июля 13:39
Туристку из Новой Зеландии убило воздушной волной самолета (видео)

14 июля 10:38
В Сан-Франциско едва не столкнулись 5 самолетов

12 июля 14:32
В Москве сгорел торгово-развлекательный центр "Рио"

11 июля 15:36
В США 16 человек погибли в результате крушения самолета

11 июля 11:32
В Лондоне сгорел известный рынок Camden Market

10 июля 13:16
На Шри-Ланку обрушилась лихорадка денге

6 июля 15:24
26-летняя жительница Нижнекамска выпрыгнула с 8 этажа

5 июля 14:32
В Кении рухнул китайский мост Сигири

4 июля 11:34
В Индонезии разбился вертолет

3 июля 14:31
На Челябинскую область обрушился ураган и град

30 июня 15:38
За сутки на Дальнем Востоке пожары уничтожили еще 17,5 тыс га тайги

27 июня 15:32
Лайнер авиакомпании AirAsia X попал в сильнейшую турбулентность

26 июня 16:52
За сутки в России ликвидировано около сотни лесных пожаров

26 июня 15:24
Проверку безопасности в Британии не прошли 60 высотных домов

26 июня 13:38
В Пакистане в результате возгорания нефтяной цистерны погибли 153 человека

26 июня 11:47
В Колумбии затонуло туристическое судно "Адмирал"

26 июня 10:43
Идет расследование столкновения эсминца Fitzgerald с контейнеровозом

23 июня 09:42
В Северной Осетии ликвидируют последствия паводка

22 июня 16:50
В Северной Осетии идет спасательная операция

21 июня 15:34
На Ладоге перевернулась лодка: судьба троих подростков неизвестна

20 июня 15:34
В Лондоне во время пожара погибли 79 человек

19 июня 16:52
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 >> 1202
 Главная новость дня Главная новость дня 
Тысячи венесуэльцев начали двухдневную забастовку против Мадуро Тысячи венесуэльцев начали двухдневную забастовку против Мадуро
 
 Эксклюзив Эксклюзив 
Пора ли продавать акции Apple? Пора ли продавать акции Apple?
 
  Топ новостей Опросы 
 Фоторепортажи: новости с подборкой фотографий Фоторепортажи 
Microsoft впервые показала крупнейший самолёт-носитель
Николас Кейдж сломал ногу во время съемок
Анджелина Джоли с детьми переехала в новый дом
68-летняя Пугачева показала свои морщины (фото)
Кенни Уэст выпустил новый альбом
 Новости партнеров
 Новости дня Новости дня 
 
  Copyright © RIN 2000-
* Обратная связь
Контактная информация  
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ