Российская Информационная Сеть
English   Контакты
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ
ТОП-дайджест  Хроника  Эксклюзив  Фоторепортажи  Личное мнение  Погода  Комментарии  Поиск  RSS  Интернет-радио  
 Топ 20 сегодня Топ 20 сегодня 
Если у вас от музыки бегут мурашки по коже. то вы особенныйЕсли у вас от музыки бегут мурашки по коже. то вы особенный
далее топ дня...
 Фотожурнал: фото-топ за месяц, галерея всех фото Фотожурнал 
 Новости партнеров
 Топ новости разделов сегодня Топ новости разделов 
Россия высказала свою жёсткую позицию по КаталонииРоссия высказала свою жёсткую позицию по Каталонии
Беспошлинные интернет покупки составят всего 3000 рублейБеспошлинные интернет покупки составят всего 3000 рублей
Инспектора ГИБДД перестанут отнимать права у водителейИнспектора ГИБДД перестанут отнимать права у водителей
Россия празднует День Ксмических войскРоссия празднует День Ксмических войск
Министерство связи России обещает отмену международного роумингаМинистерство связи России обещает отмену международного роуминга
Махачкалинец спас четырех детей и из мать из газовой ловушкиМахачкалинец спас четырех детей и из мать из газовой ловушки
Пенсионер в США расстрелял 59 человек и сотни ранилПенсионер в США расстрелял 59 человек и сотни ранил
Скандалиста Павленского отправили во французский дурдомСкандалиста Павленского отправили во французский дурдом
Если у вас от музыки бегут мурашки по коже. то вы особенныйЕсли у вас от музыки бегут мурашки по коже. то вы особенный
Рэр-баттл Oxxxymiron vs Dizaster: все ждут вердикта судейРэр-баттл Oxxxymiron vs Dizaster: все ждут вердикта судей
далее...
 Личное мнение Личное мнение 

 Новости о знаменитостях Знаменитости 
Новость: 25 августа 18:48: Бывший солист A`Studio запускает новый проектБывший солист A`Studio запускает новый проект

Новость: 30 июля 10:52: Максим Виторган сыграет "мужчину мечты"Максим Виторган сыграет "мужчину мечты"


 Заплатим за ваше мнение!
Получайте до 1,5 долларов за каждую заполненную анкету!



 Новости по округам Новости по округам 
9 сентября, 14:46

Выпускники вуза совершили аферу на 8 млрд рублей

Новости по округам: Выпускники вуза совершили аферу на 8 млрд рублей
Трое выпускников экономического вуза Ставрополя провернули аферу на восемь миллиардов рублей. Молодые специалисты занимались отмыванием денег через подставные фирмы.

Молодые люди зарегистрировали на подставных лиц фирмы, с помощью которых по подложным документам проводили через банки огромные суммы денег. С каждого перевода аферисты удерживали комиссию в размере не менее 1%. В результате незаконной деятельности махинаторов в теневую экономику ушло более восьми миллиардов рублей.

"Следствие полагает, что по подложным документам молодые люди зарегистрировали в УФСН РФ по Ставропольскому краю 15 обществ с ограниченной ответственностью, после чего стали привлекать клиентов - различных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, заинтересованных в сокрытии от налогового контроля денежных средств", - рассказали Life News в пресс-службе МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Пока по делу проходят два молодых человека 24 и 22 лет и их 23-летняя подруга. Между тем в следственных органах не исключают, что в состав организованной преступной группы входили и другие люди, личности которых еще предстоит выяснить.

В отношении молодых специалистов возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Как писали Дни.Ру, в марте этого года в Москве удалось задержать двоих мужчин, подозреваемых в незаконном обналичивании денежных средств с использованием поддельных банковских карт. Организатор преступной группы, имеющий юридическое образование, создал фиктивные фирмы, с помощью которых помогал организациям уклоняться от уплаты налогов. Сотрудниками таких фирм были "мертвые души" - граждане, утратившие ранее паспорта. За два года преступной деятельности злоумышленники успели заработать более 200 миллионов рублей, а ущерб государству составил свыше двух миллиардов рублей.
[Читать все комментарии] [Напечатать новость]
Дни.ру http://www.dni.ru
  Комментарии к новости 
[Добавить комментарий]

Комментариев к этой новости пока нет. Добавьте первым свой комментарий!
[Добавить комментарий]
 Хроника новостей: Новости по округам Хроника новостей 
В Абхазии взорвался склад боеприпасов: погибли россияне (видео)

3 августа 13:24
В Абхазии убили российского туриста

12 июля 13:47
На Челябинскую область обрушился ураган и град

30 июня 15:38
В Северной Осетии ликвидируют последствия паводка

22 июня 16:50
В Северной Осетии идет спасательная операция

21 июня 15:34
Северная Осетия может лишиться Дзивгисской наскальной крепости

2 июня 16:55
В Махачкале открылся крупнейший перинатальный центр

2 июня 15:34
Мощный циклон обрушился на юг России

31 мая 14:32
На Ставрополье идет эвакуация жителей 7 поселков

29 мая 15:00
В Ставрополье реки возвращаются в свои берега

26 мая 16:55
В Ставропольском крае из-за наводнения эвакуируют людей

25 мая 15:33
На Ставрополье ребенок получил ожоги, выпив сок

19 мая 14:35
Финал Кубка России по футболу закончился дракой

3 мая 16:51
Кадырова обвинили в жестоком преследовании гомосексуалистов

19 апреля 13:43
В Ростове-на Дону перекрыт крупный канал по легализации мигрантов

12 апреля 15:11
В Ростове-на-Дону мужчине взрывом оторвало руку

6 апреля 15:36
В Астрахани ликвидированы 4 подозреваемых в убийстве полицейских

6 апреля 14:44
В Махачкале горит центральный вещевой рынок

31 марта 14:32
В Дагестане спутниковую систему подключили к скорой помощи

30 марта 16:50
В Ростовской области устраняют последствия мощного урагана

29 марта 14:32
Командиры Росгвардии собрались для обмена опытом в Чечне

16 марта 14:33
В Сочи завершились зимние Всемирные военные игры

28 февраля 16:06
В Сочи открылся Российский инвестиционный форум

27 февраля 16:51
В Ростовской области набирает обороты скандал с жильем для детей сирот

20 февраля 15:37
Сгоревшая в Краснодаре многоэтажка построена с грубыми нарушениями

17 февраля 15:28
В Краснодаре задержан подозреваемый в поджоге жилого дома

16 февраля 14:43
50-летие отмечает подземная Баксанская обсерватория

8 февраля 16:57
На Кубани под лед провалились 5 детей

16 января 15:04
На Кубани массово гибнут лебеди

10 января 16:52
Жители Ростова-на-Дону подали в суд на всю городскую администрацию

9 января 16:09
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 >> 271
 Главная новость дня Главная новость дня 
Депутат Госдумы предлагает отменить новогодние каникулы Депутат Госдумы предлагает отменить новогодние каникулы
 
 Эксклюзив Эксклюзив 
Пора ли продавать акции Apple? Пора ли продавать акции Apple?
 
  Топ новостей Опросы 
 Фоторепортажи: новости с подборкой фотографий Фоторепортажи 
Опубликованы ранние снимки Дэвида Боуи (фото)
Актер Шайя ЛаБаф лечится от алкогольной зависимости
7 сезон Игры престолов будет коротким (фото)
Актера Шайа ЛаБаф арестовали за драку с полицейским
Бен Аффлек завершил лечение от алкогольной зависимости
 Новости партнеров
 Новости дня Новости дня 
 
Новость: Министерство связи России обещает отмену международного роумингаМинистерство связи России обещает отмену международного роуминга
 
Новость: Инспектора ГИБДД перестанут отнимать права у водителейИнспектора ГИБДД перестанут отнимать права у водителей
 
Новость: Депутат Госдумы предлагает отменить новогодние каникулыДепутат Госдумы предлагает отменить новогодние каникулы
 
Новость: Скандалиста Павленского отправили во французский дурдомСкандалиста Павленского отправили во французский дурдом
 
  Copyright © RIN 2000-
* Обратная связь
Контактная информация  
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ