Российская Информационная Сеть
English   Контакты
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ
ТОП-дайджест  Хроника  Эксклюзив  Фоторепортажи  Личное мнение  Погода  Комментарии  Поиск  RSS  Интернет-радио  
 Топ 20 сегодня Топ 20 сегодня 
Двум женщинам были предъявлены обвинения в убийстве Ким Чен НамаДвум женщинам были предъявлены обвинения в убийстве Ким Чен Нама
В Петербурге прощаются с выдающимся ученым Людвигом ФаддеевымВ Петербурге прощаются с выдающимся ученым Людвигом Фаддеевым
далее топ дня...
 Фотожурнал: фото-топ за месяц, галерея всех фото Фотожурнал 
 Новости партнеров
 Топ новости разделов сегодня Топ новости разделов 
Во время выступления Олланда во Франции расстреляли людейВо время выступления Олланда во Франции расстреляли людей
В Сочи открылся Российский инвестиционный форумВ Сочи открылся Российский инвестиционный форум
В Петербурге прощаются с выдающимся ученым Людвигом ФаддеевымВ Петербурге прощаются с выдающимся ученым Людвигом Фаддеевым
SpaceX отправит на Луну двух туристовSpaceX отправит на Луну двух туристов
СМИ: популярные мессенджеры будут работать под закономСМИ: популярные мессенджеры будут работать под законом
В Томской области глыба льда упала на детейВ Томской области глыба льда упала на детей
Двум женщинам были предъявлены обвинения в убийстве Ким Чен НамаДвум женщинам были предъявлены обвинения в убийстве Ким Чен Нама
В Томской области глыба льда упала на детейВ Томской области глыба льда упала на детей
Дружба с экс-возлюбленными вызывает психические расстройстваДружба с экс-возлюбленными вызывает психические расстройства
Актер Николай Караченцов попал в ДТПАктер Николай Караченцов попал в ДТП
далее...
 Личное мнение Личное мнение 

 Новости о знаменитостях Знаменитости 
Новость: 22 июля 09:00: Родион Газманов устроил "Самый яркий день"Родион Газманов устроил "Самый яркий день"

Новость: 29 июля 16:01: Звездная Coca-Cola - самый яркий летний хит на Europa Plus LiveЗвездная Coca-Cola - самый яркий летний хит на Europa Plus Live


 Заплатим за ваше мнение!
Получайте до 1,5 долларов за каждую заполненную анкету!



 Новости экономики Новости экономики 
19 апреля, 09:58

В Сочи задержали бывшего вице-президента Мастер-банка

Новости экономики: В Сочи задержали бывшего вице-президента Мастер-банка
В Сочи задержан бывший вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев, сообщается в четверг, 19 апреля, на сайте главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ.

Предположительно, Рогачев входил в состав организованной группы, участники которой подозреваются в причастности к незаконному обналичиванию более двух миллиардов рублей.

На момент проведения оперативно-розыскных мероприятий Рогачев скрывался от следствия. Когда было проведено задержание Рогачева, не уточняется. После задержания бывший вице-президент банка был этапирован в Москву. Таганский районный суд посадил его под домашний арест.

В конце марта 2012 года СМИ сообщали, что в ряде банков, в том числе в Мастер-банке, были обнаружены следы противоправной деятельности, а именно - вывода средств за рубеж. Объем выведенных за рубеж средств в Мастер-банке оценивался в 20-25 миллиардов (за 2010-2011 годы).

Оперативными сотрудниками ГУЭБиПК МВД России 14 марта этого года было проведено 29 обысков по местам работы и жительства граждан, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Обыски, в частности, были проведены в помещениях КБ "Мастер-банк", АКБ "Золостбанк" и АКБ "Стратегия". Из офисов этих банков были изъяты более 500 печатей, в том числе документы, подтверждающие противоправную деятельность сотрудников этих финансовых учреждений. Двум сотрудникам "Золостбанка" предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности.

Руководители коммерческих банков и организаций действовали по следующей схеме: используя фирмы-"однодневки", они по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, а затем перебрасывали средства на счета других организаций и обналичивали их. За свои услуги организаторы схем взимали комиссию в размере 3-7 процентов от суммы платежей.
[Читать все комментарии] [Напечатать новость]
Дни.ру http://www.dni.ru
  Комментарии к новости 
[Добавить комментарий]

Комментариев к этой новости пока нет. Добавьте первым свой комментарий!
[Добавить комментарий]
 Хроника новостей: Новости экономики Хроника новостей 
В Сочи открылся Российский инвестиционный форум

27 февраля 16:51
Китай прекращает импорт угля из Северной Кореи

20 февраля 10:42
В Керченском проливе стартовал новый этап строительства моста в Крым

2 февраля 16:51
Трамп введет налог на импорт из Мексики

27 января 11:31
Путин предлагает врио губернаторов раскрыть свои доходы

24 января 10:42
Государство оплатить треть стоимости квартиры молодой семье

24 января 10:29
Дефицит бензина в Магадане вызван поломкой танкера

23 января 14:18
На дорогах России в скором времени появятся беспилотные грузовики

23 января 11:30
Первый грузовой поезд из Китая прибыл в Великобританию

19 января 09:36
В Находке приостановлена программа переселения из ветхого жилья

18 января 16:51
В Африке проложили новую железную дорогу

18 января 09:44
В Китае запретили добычу кораллов

12 января 16:06
Тереза ​​Мэй намекнула на болезненные переговоры по поводу выхода из ЕС

9 января 12:31
"Татфондбанк" готовят к процедуре санации

29 декабря 15:02
В Калининграде построили первый объект для ЧМ по футболу 2018

27 декабря 16:52
Япония вложит $44 млрд в подводные лодки и истребители

23 декабря 09:50
Италия просит в долг $21 млрд

20 декабря 11:38
Венесуэла закрывает границу с Колумбией

13 декабря 11:42
Трамп добивается от компании Carrier сохранить рабочие места в Индиане

8 декабря 10:50
Производство никеля и кобальта может быть экологичным

23 ноября 16:51
В Москве открылся "Форум действий"

22 ноября 15:54
В США геологи обнаружили новое нефтяное месторождение

18 ноября 09:37
Массовая депортация иммигрантов разрушит экономику США

15 ноября 12:37
В Индии началось "денежное бешенство" из-за отказа от банкнот

11 ноября 12:40
Индия отказалась от банкноты на сумму 500 и 1000 рупий

9 ноября 11:44
Новый мясокомбинат под Владикавказом выпустил первую партию продукции

28 октября 17:04
Индия нуждается в новых реактивных истребителях

26 октября 09:34
Открылся инвестиционный форум "Россия зовет!"

12 октября 14:48
Россия и Турция запустят "Турецкий поток" через 3 года

11 октября 14:28
Всемирный энергетический конгресс открылся в Стамбуле

10 октября 14:15
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 >> 990
 Главная новость дня Главная новость дня 
В Петербурге прощаются с выдающимся ученым Людвигом Фаддеевым В Петербурге прощаются с выдающимся ученым Людвигом Фаддеевым
 
 Эксклюзив Эксклюзив 
Пора ли продавать акции Apple? Пора ли продавать акции Apple?
 
  Топ новостей Опросы 
 Фоторепортажи: новости с подборкой фотографий Фоторепортажи 
Джанмирзоев влетел в грузовик на большой скорости
Бондарчук ушел от жены к молодой актрисе
Шаляпин нашел очередную пенсионерку (фото)
Марк Цукерберг повел дочку на вакцинацию
Крис Кельми упал со 2 этажа
 Новости партнеров
 Новости дня Новости дня 
 
Новость: В Томской области глыба льда упала на детейВ Томской области глыба льда упала на детей
 
Новость: Через центральную часть США пронеслось торнадоЧерез центральную часть США пронеслось торнадо
 
Новость: Во время выступления Олланда во Франции расстреляли людейВо время выступления Олланда во Франции расстреляли людей
 
Новость: Китай предоставит семьям субсидии для рождения второго ребенкаКитай предоставит семьям субсидии для рождения второго ребенка
 
Новость: В Нижегородской области начался пересчет всех лесных зверейВ Нижегородской области начался пересчет всех лесных зверей
 
Новость: В Канзасе мужчина, устроивший стрельбу, предстал перед судомВ Канзасе мужчина, устроивший стрельбу, предстал перед судом
 
  Copyright © RIN 2000-
* Обратная связь
Контактная информация  
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ