Российская Информационная Сеть
English   Контакты
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ
ТОП-дайджест  Хроника  Эксклюзив  Фоторепортажи  Личное мнение  Погода  Комментарии  Поиск  RSS  Интернет-радио  
 Топ 20 сегодня Топ 20 сегодня 
В Сочи открылся Российский инвестиционный форумВ Сочи открылся Российский инвестиционный форум
Путин встретился с президентом КазахстанаПутин встретился с президентом Казахстана
В Сирии за сутки проведено 10 гуманитарных операцийВ Сирии за сутки проведено 10 гуманитарных операций
далее топ дня...
 Фотожурнал: фото-топ за месяц, галерея всех фото Фотожурнал 
 Новости партнеров
 Топ новости разделов сегодня Топ новости разделов 
Путин встретился с президентом КазахстанаПутин встретился с президентом Казахстана
В Сочи открылся Российский инвестиционный форумВ Сочи открылся Российский инвестиционный форум
В Белгородской области врачи забыли в теле пациентки бинтВ Белгородской области врачи забыли в теле пациентки бинт
"Прогресс" успешно стартовал с космодрома Байконур"Прогресс" успешно стартовал с космодрома Байконур
СМИ: популярные мессенджеры будут работать под закономСМИ: популярные мессенджеры будут работать под законом
На 61-м году жизни скончался актер Билл ПэкстонНа 61-м году жизни скончался актер Билл Пэкстон
На юге Филиппин боевики обезглавили немецкого пленникаНа юге Филиппин боевики обезглавили немецкого пленника
В Сирии за сутки проведено 10 гуманитарных операцийВ Сирии за сутки проведено 10 гуманитарных операций
Дружба с экс-возлюбленными вызывает психические расстройстваДружба с экс-возлюбленными вызывает психические расстройства
На 61-м году жизни скончался актер Билл ПэкстонНа 61-м году жизни скончался актер Билл Пэкстон
далее...
 Личное мнение Личное мнение 

 Новости о знаменитостях Знаменитости 
Новость: 12 августа 13:59: Театр МДМ будет ставить "Призрака Оперы"Театр МДМ будет ставить "Призрака Оперы"

Новость: 25 августа 18:48: Бывший солист A`Studio запускает новый проектБывший солист A`Studio запускает новый проект


 Заплатим за ваше мнение!
Получайте до 1,5 долларов за каждую заполненную анкету!



 Новости экономики Новости экономики 
8 августа, 14:24

"Иранский" скандал может стоить банку Standard Chartered $700 млн

Новости экономики: "Иранский" скандал может стоить банку Standard Chartered $700 млн
Британский банк Standard Chartered, замешанный в скандале с отмыванием иранских денег, может заплатить 700 миллионов для урегулирования разбирательств, связанных с обвинениями в мошенничестве, сообщает Bloomberg.

Акции банка уже обвалились на 20%, в результате чего кредитная организация подешевела на 17 миллиардов долларов. Напомним, власти США обвинили Standard Chartered в несанкционированных сделках с Ираном на 250 миллиардов долларов. Департамент финансов штата Нью-Йорк (DFS) в подробном, 27-страничном документе сообщил, что за 10 лет SCB скрыл 60 тысяч финансовых операций для финансовых организаций Ирана.

Американские санкции против Ирана действуют с 1979 года. В 1995 году в них были включены долларовые операции. Американское законодательство категорически не допускает ведения дел с Ираном для всех зарегистрированных на территории США юрлиц, указывает Slon.ru.

По данным NYSDFS, с 2001 по 2007 года банк провел около 60 тысяч транзакций с иранскими юридическими лицами: сотрудники Standard Chartered фальсифицировали межбанковские платежные поручения, заменяя информацию об иранских клиентах на вымышленную. Якобы в банке даже существовала письменная инструкция для сотрудников, в которой подробно указывалось, как следует проводить платежи из Ирана.

Американскими органами была перехвачена переписка руководства банка и его представительства в США: "Есть серьезный потенциальный риск для менеджмента в США и Лондоне, да и повсюду, понести личный репутационный ущерб и/или понести серьезную уголовную ответственность", - предупреждает глава американского офиса в октябре 2006 года.

"Вы, гребаные американцы, кто вы такие, чтобы говорить нам, всему оставшемуся миру, что мы не можем иметь дело с иранцами", - отвечает один из руководителей Standard Chartered.

NYSDFS отмечает также, что нью-йоркская "дочка" Standard Chartered рассматривала возможность обслуживания интересов и других стран, на ведение бизнеса с которыми Вашингтоном было наложено эмбарго (Ливией, Мьянмой и Суданом). Standard Chartered "категорически опровергает то, как представляет дело" финансовый регулятор Нью-Йорка, говорится в заявлении пресс-службы банка.

Обвинения в сотрудничестве со странами, против которые действуют международные санкции, звучат со стороны американских надзорных органов в адрес международных банков не впервые.

Как напоминает телерадиокорпорация ВВС со ссылкой на газету The Guardian, в разное время они выдвигались против швейцарского USB, голландских ABN Amro и ING, французского Societe Generale, немецкого Commerzbank, американского JP Morgan, британских HSBC, Lloyds TSB и Barclays.

В случае со Standard Chartered всех удивляет, во-первых, заоблачная сумма якобы незаконных транзакций: до сих пор 19,4 млрд долларов, которые, по данным властей США, "отмыл" в обход санкций с Ираном в 2005-2006 годах банк HSBC, считались своеобразным рекордом.

Во-вторых, указывает Guardian, совершенно неясно, почему обвинения в адрес Standard Chartered вдруг прозвучали со стороны департамента по оказанию финансовых услуг штата Нью-Йорк, хотя в расследовании участвовали и более весомые, с точки зрения издания, учреждения, в том числе министерство юстиции США.

Учитывая недавние расследования, предпринятые властями США в отношении других британских банков, происходящее, как считает газета The Financial Times, "выглядит атакой на лондонский Сити".

"Это "наезд". И если мы не станем защищаться, это будет катастрофой для репутации Лондона как финансового центра. Премьер-министр и министерство финансов должны на каком-то этапе выступить в защиту банков", - заявил Financial Times высокопоставленный представитель Сити.
[Читать все комментарии] [Напечатать новость]
NEWSru.com http://newsru.com
  Комментарии к новости 
[Добавить комментарий]

Комментариев к этой новости пока нет. Добавьте первым свой комментарий!
[Добавить комментарий]
 Хроника новостей: Новости экономики Хроника новостей 
Китай прекращает импорт угля из Северной Кореи

20 февраля 10:42
В Керченском проливе стартовал новый этап строительства моста в Крым

2 февраля 16:51
Трамп введет налог на импорт из Мексики

27 января 11:31
Путин предлагает врио губернаторов раскрыть свои доходы

24 января 10:42
Государство оплатить треть стоимости квартиры молодой семье

24 января 10:29
Дефицит бензина в Магадане вызван поломкой танкера

23 января 14:18
На дорогах России в скором времени появятся беспилотные грузовики

23 января 11:30
Первый грузовой поезд из Китая прибыл в Великобританию

19 января 09:36
В Находке приостановлена программа переселения из ветхого жилья

18 января 16:51
В Африке проложили новую железную дорогу

18 января 09:44
В Китае запретили добычу кораллов

12 января 16:06
Тереза ​​Мэй намекнула на болезненные переговоры по поводу выхода из ЕС

9 января 12:31
"Татфондбанк" готовят к процедуре санации

29 декабря 15:02
В Калининграде построили первый объект для ЧМ по футболу 2018

27 декабря 16:52
Япония вложит $44 млрд в подводные лодки и истребители

23 декабря 09:50
Италия просит в долг $21 млрд

20 декабря 11:38
Венесуэла закрывает границу с Колумбией

13 декабря 11:42
Трамп добивается от компании Carrier сохранить рабочие места в Индиане

8 декабря 10:50
Производство никеля и кобальта может быть экологичным

23 ноября 16:51
В Москве открылся "Форум действий"

22 ноября 15:54
В США геологи обнаружили новое нефтяное месторождение

18 ноября 09:37
Массовая депортация иммигрантов разрушит экономику США

15 ноября 12:37
В Индии началось "денежное бешенство" из-за отказа от банкнот

11 ноября 12:40
Индия отказалась от банкноты на сумму 500 и 1000 рупий

9 ноября 11:44
Новый мясокомбинат под Владикавказом выпустил первую партию продукции

28 октября 17:04
Индия нуждается в новых реактивных истребителях

26 октября 09:34
Открылся инвестиционный форум "Россия зовет!"

12 октября 14:48
Россия и Турция запустят "Турецкий поток" через 3 года

11 октября 14:28
Всемирный энергетический конгресс открылся в Стамбуле

10 октября 14:15
В Амурской области строители возводят железнодорожный мост

29 сентября 17:02
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 >> 990
 Главная новость дня Главная новость дня 
Первое бюджетное предложение Трампа Первое бюджетное предложение Трампа
 
 Эксклюзив Эксклюзив 
Пора ли продавать акции Apple? Пора ли продавать акции Apple?
 
  Топ новостей Опросы 
 Фоторепортажи: новости с подборкой фотографий Фоторепортажи 
Галустян объяснил причину сорванных спектаклей
Маршрут построен захватит зрителей страшным сюжетом
Галкин изобразил Пугачеву на шоу Точь-в-точь (видео)
Камирен и Задойнов покинули Дом-2
Леди Гага рассказала родным об изнасиловании
 Новости партнеров
 Новости дня Новости дня 
 
Новость: На юге Филиппин боевики обезглавили немецкого пленникаНа юге Филиппин боевики обезглавили немецкого пленника
 
Новость: Был убит "правая рука" лидера Аль-КаидыБыл убит "правая рука" лидера Аль-Каиды
 
Новость: Первое бюджетное предложение ТрампаПервое бюджетное предложение Трампа
 
Новость: В Филадельфии вандалы осквернили еврейское кладбищеВ Филадельфии вандалы осквернили еврейское кладбище
 
Новость: 2 400 иракских мирных жителей бежали из западного Мосула2 400 иракских мирных жителей бежали из западного Мосула
 
Новость: В Новом Орлеане мужчина врезался на пикапе в толпуВ Новом Орлеане мужчина врезался на пикапе в толпу
 
  Copyright © RIN 2000-
* Обратная связь
Контактная информация  
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ