Российская Информационная Сеть
English   Контакты
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ
ТОП-дайджест  Хроника  Эксклюзив  Фоторепортажи  Личное мнение  Погода  Комментарии  Поиск  RSS  Интернет-радио  
 Топ 20 сегодня Топ 20 сегодня 
Виктория Дайнеко развелась и она рада этомуВиктория Дайнеко развелась и она рада этому
Семь признаков заката отношенийСемь признаков заката отношений
Космонавт рассказал необычных эмоциях при выходе в открытый космосКосмонавт рассказал необычных эмоциях при выходе в открытый космос
Ренат Акчурин: российская кардиология на уровне европейскойРенат Акчурин: российская кардиология на уровне европейской
далее топ дня...
 Фотожурнал: фото-топ за месяц, галерея всех фото Фотожурнал 
 Новости партнеров
 Топ новости разделов сегодня Топ новости разделов 
Работник Госдепа: санкции против России не работаютРаботник Госдепа: санкции против России не работают
Правительство отказалось делиться с населением нефтяными доходамиПравительство отказалось делиться с населением нефтяными доходами
Ренат Акчурин: российская кардиология на уровне европейскойРенат Акчурин: российская кардиология на уровне европейской
Космонавт рассказал необычных эмоциях при выходе в открытый космосКосмонавт рассказал необычных эмоциях при выходе в открытый космос
Насколько безопасна идентификация по лицу в iPhone X?Насколько безопасна идентификация по лицу в iPhone X?
Скончалась бывшая солистка группы "Банд?Эрос"Скончалась бывшая солистка группы "Банд?Эрос"
Предполагаемый убийца пауэрлифтера сдался спецслужбамПредполагаемый убийца пауэрлифтера сдался спецслужбам
Речь Трампа в ООН назвали "лаем собаки"Речь Трампа в ООН назвали "лаем собаки"
Семь признаков заката отношенийСемь признаков заката отношений
Виктория Дайнеко развелась и она рада этомуВиктория Дайнеко развелась и она рада этому
далее...
 Личное мнение Личное мнение 

 Новости о знаменитостях Знаменитости 
Новость: 16 июля 18:18: ЧП в московском метро: погибло 19 человекЧП в московском метро: погибло 19 человек

Новость: 30 июля 10:52: Максим Виторган сыграет "мужчину мечты"Максим Виторган сыграет "мужчину мечты"


 Заплатим за ваше мнение!
Получайте до 1,5 долларов за каждую заполненную анкету!



 Новости экономики Новости экономики 
8 августа, 14:24

"Иранский" скандал может стоить банку Standard Chartered $700 млн

Новости экономики: "Иранский" скандал может стоить банку Standard Chartered $700 млн
Британский банк Standard Chartered, замешанный в скандале с отмыванием иранских денег, может заплатить 700 миллионов для урегулирования разбирательств, связанных с обвинениями в мошенничестве, сообщает Bloomberg.

Акции банка уже обвалились на 20%, в результате чего кредитная организация подешевела на 17 миллиардов долларов. Напомним, власти США обвинили Standard Chartered в несанкционированных сделках с Ираном на 250 миллиардов долларов. Департамент финансов штата Нью-Йорк (DFS) в подробном, 27-страничном документе сообщил, что за 10 лет SCB скрыл 60 тысяч финансовых операций для финансовых организаций Ирана.

Американские санкции против Ирана действуют с 1979 года. В 1995 году в них были включены долларовые операции. Американское законодательство категорически не допускает ведения дел с Ираном для всех зарегистрированных на территории США юрлиц, указывает Slon.ru.

По данным NYSDFS, с 2001 по 2007 года банк провел около 60 тысяч транзакций с иранскими юридическими лицами: сотрудники Standard Chartered фальсифицировали межбанковские платежные поручения, заменяя информацию об иранских клиентах на вымышленную. Якобы в банке даже существовала письменная инструкция для сотрудников, в которой подробно указывалось, как следует проводить платежи из Ирана.

Американскими органами была перехвачена переписка руководства банка и его представительства в США: "Есть серьезный потенциальный риск для менеджмента в США и Лондоне, да и повсюду, понести личный репутационный ущерб и/или понести серьезную уголовную ответственность", - предупреждает глава американского офиса в октябре 2006 года.

"Вы, гребаные американцы, кто вы такие, чтобы говорить нам, всему оставшемуся миру, что мы не можем иметь дело с иранцами", - отвечает один из руководителей Standard Chartered.

NYSDFS отмечает также, что нью-йоркская "дочка" Standard Chartered рассматривала возможность обслуживания интересов и других стран, на ведение бизнеса с которыми Вашингтоном было наложено эмбарго (Ливией, Мьянмой и Суданом). Standard Chartered "категорически опровергает то, как представляет дело" финансовый регулятор Нью-Йорка, говорится в заявлении пресс-службы банка.

Обвинения в сотрудничестве со странами, против которые действуют международные санкции, звучат со стороны американских надзорных органов в адрес международных банков не впервые.

Как напоминает телерадиокорпорация ВВС со ссылкой на газету The Guardian, в разное время они выдвигались против швейцарского USB, голландских ABN Amro и ING, французского Societe Generale, немецкого Commerzbank, американского JP Morgan, британских HSBC, Lloyds TSB и Barclays.

В случае со Standard Chartered всех удивляет, во-первых, заоблачная сумма якобы незаконных транзакций: до сих пор 19,4 млрд долларов, которые, по данным властей США, "отмыл" в обход санкций с Ираном в 2005-2006 годах банк HSBC, считались своеобразным рекордом.

Во-вторых, указывает Guardian, совершенно неясно, почему обвинения в адрес Standard Chartered вдруг прозвучали со стороны департамента по оказанию финансовых услуг штата Нью-Йорк, хотя в расследовании участвовали и более весомые, с точки зрения издания, учреждения, в том числе министерство юстиции США.

Учитывая недавние расследования, предпринятые властями США в отношении других британских банков, происходящее, как считает газета The Financial Times, "выглядит атакой на лондонский Сити".

"Это "наезд". И если мы не станем защищаться, это будет катастрофой для репутации Лондона как финансового центра. Премьер-министр и министерство финансов должны на каком-то этапе выступить в защиту банков", - заявил Financial Times высокопоставленный представитель Сити.
[Читать все комментарии] [Напечатать новость]
NEWSru.com http://newsru.com
  Комментарии к новости 
[Добавить комментарий]

Комментариев к этой новости пока нет. Добавьте первым свой комментарий!
[Добавить комментарий]
 Хроника новостей: Новости экономики Хроника новостей 
Министр сделал прогноз для России на два года

19 сентября 12:32
Российская экономика установила очередной рекорд

14 сентября 09:30
Представлен четвертый тип шоколада: розово-коричневый "рубиновый шоколад"

8 сентября 11:27
"Сделано в России" - этим можно гордиться

7 сентября 15:49
Роскосмос представил уникальный снимок Крымского моста из космоса

5 сентября 08:45
Президент России Владимир Путин принял участие в саммите БРИКС.

4 сентября 10:47
Министр экономического развития РФ: кризис закончился

4 сентября 10:31
Опубликовано фото Керчинского моста из космоса

2 сентября 19:13
Появилась информация о повышении пенсий в следующем году

16 августа 14:48
Путин поручил разобраться с системой ценообразования на авиабилеты

16 августа 14:06
Сбербанк снизил ставки по жилищной ипотеке

10 августа 15:10
Китай опережает страны по возобновляемым источникам энергии

18 июля 16:50
Доллар упал против основных валют

18 июля 13:15
Экономический рост Китая остается стабильным

17 июля 14:21
Китай сократил импорт угля из Северной Кореи

13 июля 17:24
Катар увеличит добычу природного газа

10 июля 12:35
ВВС США потребовали от Конгресса финансирования для модернизации A-10

14 июня 10:50
Филиппины оставят Катар без рабочих

9 июня 13:01
Китайская корпорация построит Египту новую столицу

9 июня 11:31
Катар продолжает импортировать газ своим соседям

9 июня 09:41
В Индии вспыхнули протесты из-за высоких налогов на товары для женщин

26 мая 11:38
В Ульяновске запускают первый в России ветряной парк

22 мая 15:34
Госсистема "Лес" увеличит прибыль в бюджет в 6 раз

19 мая 15:19
Первый паром из КНДР прибыл во Владивосток

18 мая 10:44
Старейший в России ламповый завод готовится выйти на международный рынок

16 мая 16:54
Си Цзиньпин готов обнародовать великий экономический план

12 мая 10:16
Полеты Boeing 737 MAX приостановили из-за проблем с двигателями

11 мая 12:35
Туристы из Берлина помогали финансировать ядерную программу КНДР

11 мая 10:31
Крупнейший китайский авиалайнер совершил первый полет

5 мая 15:01
Индия ввела санкции против Северной Кореи

2 мая 13:43
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 >> 991
 Главная новость дня Главная новость дня 
Максим Галкин с достоинством ответил на нападки Comedy Club Максим Галкин с достоинством ответил на нападки Comedy Club
 
 Эксклюзив Эксклюзив 
Пора ли продавать акции Apple? Пора ли продавать акции Apple?
 
  Топ новостей Опросы 
 Фоторепортажи: новости с подборкой фотографий Фоторепортажи 
Джастину Биберу запретили выступать на сцене в Пекине
Волочкова показала миру знаменитый шпагат (фото)
Опубликованы ранние снимки Дэвида Боуи (фото)
Николас Кейдж сломал ногу во время съемок
Марго Робби стала лицом журнала Vanity Fair
 Новости партнеров
 Новости дня Новости дня 
 
Новость: Максим Галкин с достоинством ответил на нападки Comedy ClubМаксим Галкин с достоинством ответил на нападки Comedy Club
 
Новость: Правительство отказалось делиться с населением нефтяными доходамиПравительство отказалось делиться с населением нефтяными доходами
 
Новость: Синоптики прогнозируют теплую погоду до начала октябряСиноптики прогнозируют теплую погоду до начала октября
 
Новость: Речь Трампа в ООН назвали "лаем собаки"Речь Трампа в ООН назвали "лаем собаки"
 
Новость: Работник Госдепа: санкции против России не работаютРаботник Госдепа: санкции против России не работают
 
Новость: Сотовые операторы отказываются от GSM сетейСотовые операторы отказываются от GSM сетей
 
  Copyright © RIN 2000-
* Обратная связь
Контактная информация  
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ