Российская Информационная Сеть
English   Контакты
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ
ТОП-дайджест  Хроника  Эксклюзив  Фоторепортажи  Личное мнение  Погода  Комментарии  Поиск  RSS  Интернет-радио  
 Топ 20 сегодня Топ 20 сегодня 
Британская полиция не разглашает имя террористаБританская полиция не разглашает имя террориста
Лондон объединился против террораЛондон объединился против террора
далее топ дня...
 Фотожурнал: фото-топ за месяц, галерея всех фото Фотожурнал 
 Новости партнеров
 Топ новости разделов сегодня Топ новости разделов 
В Минобороны сегодня единый день приемки военной продукцииВ Минобороны сегодня единый день приемки военной продукции
Мексика пригрозила выйти из торгового соглашения с США и КанадойМексика пригрозила выйти из торгового соглашения с США и Канадой
Лондон объединился против террораЛондон объединился против террора
На автомобиль установили первую систему "ЭРА-ГЛОНАСС"На автомобиль установили первую систему "ЭРА-ГЛОНАСС"
СМИ: популярные мессенджеры будут работать под закономСМИ: популярные мессенджеры будут работать под законом
Школьный автобус попал в страшное ДТП в ТехасеШкольный автобус попал в страшное ДТП в Техасе
Британская полиция не разглашает имя террористаБританская полиция не разглашает имя террориста
В Киеве убили российского депутата Дениса ВороненковаВ Киеве убили российского депутата Дениса Вороненкова
Дружба с экс-возлюбленными вызывает психические расстройстваДружба с экс-возлюбленными вызывает психические расстройства
Вуди Харрельсон бросил курить травуВуди Харрельсон бросил курить траву
далее...
 Личное мнение Личное мнение 

 Новости о знаменитостях Знаменитости 
Новость: 29 июля 16:01: Звездная Coca-Cola - самый яркий летний хит на Europa Plus LiveЗвездная Coca-Cola - самый яркий летний хит на Europa Plus Live

Новость: 16 июля 18:18: ЧП в московском метро: погибло 19 человекЧП в московском метро: погибло 19 человек


 Заплатим за ваше мнение!
Получайте до 1,5 долларов за каждую заполненную анкету!



 Новости экономики Новости экономики 
8 августа, 14:24

"Иранский" скандал может стоить банку Standard Chartered $700 млн

Новости экономики: "Иранский" скандал может стоить банку Standard Chartered $700 млн
Британский банк Standard Chartered, замешанный в скандале с отмыванием иранских денег, может заплатить 700 миллионов для урегулирования разбирательств, связанных с обвинениями в мошенничестве, сообщает Bloomberg.

Акции банка уже обвалились на 20%, в результате чего кредитная организация подешевела на 17 миллиардов долларов. Напомним, власти США обвинили Standard Chartered в несанкционированных сделках с Ираном на 250 миллиардов долларов. Департамент финансов штата Нью-Йорк (DFS) в подробном, 27-страничном документе сообщил, что за 10 лет SCB скрыл 60 тысяч финансовых операций для финансовых организаций Ирана.

Американские санкции против Ирана действуют с 1979 года. В 1995 году в них были включены долларовые операции. Американское законодательство категорически не допускает ведения дел с Ираном для всех зарегистрированных на территории США юрлиц, указывает Slon.ru.

По данным NYSDFS, с 2001 по 2007 года банк провел около 60 тысяч транзакций с иранскими юридическими лицами: сотрудники Standard Chartered фальсифицировали межбанковские платежные поручения, заменяя информацию об иранских клиентах на вымышленную. Якобы в банке даже существовала письменная инструкция для сотрудников, в которой подробно указывалось, как следует проводить платежи из Ирана.

Американскими органами была перехвачена переписка руководства банка и его представительства в США: "Есть серьезный потенциальный риск для менеджмента в США и Лондоне, да и повсюду, понести личный репутационный ущерб и/или понести серьезную уголовную ответственность", - предупреждает глава американского офиса в октябре 2006 года.

"Вы, гребаные американцы, кто вы такие, чтобы говорить нам, всему оставшемуся миру, что мы не можем иметь дело с иранцами", - отвечает один из руководителей Standard Chartered.

NYSDFS отмечает также, что нью-йоркская "дочка" Standard Chartered рассматривала возможность обслуживания интересов и других стран, на ведение бизнеса с которыми Вашингтоном было наложено эмбарго (Ливией, Мьянмой и Суданом). Standard Chartered "категорически опровергает то, как представляет дело" финансовый регулятор Нью-Йорка, говорится в заявлении пресс-службы банка.

Обвинения в сотрудничестве со странами, против которые действуют международные санкции, звучат со стороны американских надзорных органов в адрес международных банков не впервые.

Как напоминает телерадиокорпорация ВВС со ссылкой на газету The Guardian, в разное время они выдвигались против швейцарского USB, голландских ABN Amro и ING, французского Societe Generale, немецкого Commerzbank, американского JP Morgan, британских HSBC, Lloyds TSB и Barclays.

В случае со Standard Chartered всех удивляет, во-первых, заоблачная сумма якобы незаконных транзакций: до сих пор 19,4 млрд долларов, которые, по данным властей США, "отмыл" в обход санкций с Ираном в 2005-2006 годах банк HSBC, считались своеобразным рекордом.

Во-вторых, указывает Guardian, совершенно неясно, почему обвинения в адрес Standard Chartered вдруг прозвучали со стороны департамента по оказанию финансовых услуг штата Нью-Йорк, хотя в расследовании участвовали и более весомые, с точки зрения издания, учреждения, в том числе министерство юстиции США.

Учитывая недавние расследования, предпринятые властями США в отношении других британских банков, происходящее, как считает газета The Financial Times, "выглядит атакой на лондонский Сити".

"Это "наезд". И если мы не станем защищаться, это будет катастрофой для репутации Лондона как финансового центра. Премьер-министр и министерство финансов должны на каком-то этапе выступить в защиту банков", - заявил Financial Times высокопоставленный представитель Сити.
[Читать все комментарии] [Напечатать новость]
NEWSru.com http://newsru.com
  Комментарии к новости 
[Добавить комментарий]

Комментариев к этой новости пока нет. Добавьте первым свой комментарий!
[Добавить комментарий]
 Хроника новостей: Новости экономики Хроника новостей 
Крымские предприятия привлекаются к строительству моста через Керченский пролив

13 марта 15:34
На Аляске было обнаружено около 1,2 млрд баррелей нефти

13 марта 11:07
В Сочи открылся Российский инвестиционный форум

27 февраля 16:51
Китай прекращает импорт угля из Северной Кореи

20 февраля 10:42
В Керченском проливе стартовал новый этап строительства моста в Крым

2 февраля 16:51
Трамп введет налог на импорт из Мексики

27 января 11:31
Путин предлагает врио губернаторов раскрыть свои доходы

24 января 10:42
Государство оплатить треть стоимости квартиры молодой семье

24 января 10:29
Дефицит бензина в Магадане вызван поломкой танкера

23 января 14:18
На дорогах России в скором времени появятся беспилотные грузовики

23 января 11:30
Первый грузовой поезд из Китая прибыл в Великобританию

19 января 09:36
В Находке приостановлена программа переселения из ветхого жилья

18 января 16:51
В Африке проложили новую железную дорогу

18 января 09:44
В Китае запретили добычу кораллов

12 января 16:06
Тереза ​​Мэй намекнула на болезненные переговоры по поводу выхода из ЕС

9 января 12:31
"Татфондбанк" готовят к процедуре санации

29 декабря 15:02
В Калининграде построили первый объект для ЧМ по футболу 2018

27 декабря 16:52
Япония вложит $44 млрд в подводные лодки и истребители

23 декабря 09:50
Италия просит в долг $21 млрд

20 декабря 11:38
Венесуэла закрывает границу с Колумбией

13 декабря 11:42
Трамп добивается от компании Carrier сохранить рабочие места в Индиане

8 декабря 10:50
Производство никеля и кобальта может быть экологичным

23 ноября 16:51
В Москве открылся "Форум действий"

22 ноября 15:54
В США геологи обнаружили новое нефтяное месторождение

18 ноября 09:37
Массовая депортация иммигрантов разрушит экономику США

15 ноября 12:37
В Индии началось "денежное бешенство" из-за отказа от банкнот

11 ноября 12:40
Индия отказалась от банкноты на сумму 500 и 1000 рупий

9 ноября 11:44
Новый мясокомбинат под Владикавказом выпустил первую партию продукции

28 октября 17:04
Индия нуждается в новых реактивных истребителях

26 октября 09:34
Открылся инвестиционный форум "Россия зовет!"

12 октября 14:48
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 >> 990
 Главная новость дня Главная новость дня 
Названо имя исполнителя террористического акта в Лондоне Названо имя исполнителя террористического акта в Лондоне
 
 Эксклюзив Эксклюзив 
Пора ли продавать акции Apple? Пора ли продавать акции Apple?
 
  Топ новостей Опросы 
 Фоторепортажи: новости с подборкой фотографий Фоторепортажи 
Скончался актер Марат Гарипов
Шепелева обвинили во лжи
Вышел новый трейлер 6 сезона Игры престолов (видео)
Восьмой сезон сериала Игра престолов будет последним
Драматический режиссер Прошкин впервые снял комедию
 Новости партнеров
 Новости дня Новости дня 
 
Новость: В Киеве убили российского депутата Дениса ВороненковаВ Киеве убили российского депутата Дениса Вороненкова
 
Новость: В Минобороны сегодня единый день приемки военной продукцииВ Минобороны сегодня единый день приемки военной продукции
 
Новость: Школьный автобус попал в страшное ДТП в ТехасеШкольный автобус попал в страшное ДТП в Техасе
 
Новость: Названо имя исполнителя террористического акта в ЛондонеНазвано имя исполнителя террористического акта в Лондоне
 
Новость: Мексика пригрозила выйти из торгового соглашения с США и КанадойМексика пригрозила выйти из торгового соглашения с США и Канадой
 
Новость: Трамп предъявил республиканцам ультиматумТрамп предъявил республиканцам ультиматум
 
  Copyright © RIN 2000-
* Обратная связь
Контактная информация  
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ