Российская Информационная Сеть
English   Контакты
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ
ТОП-дайджест  Хроника  Эксклюзив  Фоторепортажи  Личное мнение  Погода  Комментарии  Поиск  RSS  Интернет-радио  
 Топ 20 сегодня Топ 20 сегодня 
Олег Дерипаска покидает пост президента "Русала"
Пентагон прокомментировал сообщения о переброске Су-57 в Сирию
Российские военные заявили об обострении обстановки в Восточной Гуте
Посольство прокомментировало задержание россиянина в ГерманииПосольство прокомментировало задержание россиянина в Германии
ФСБ предотвратила теракт в ПетербургеФСБ предотвратила теракт в Петербурге
Россельхознадзор запретил ввоз молока из БелоруссииРоссельхознадзор запретил ввоз молока из Белоруссии
Украина обвинила Россию в незаконной добыче газа в КрымуУкраина обвинила Россию в незаконной добыче газа в Крыму
Украинский "Черноморнефтегаз" обвинил Россию в незаконной добыче в КрымуУкраинский "Черноморнефтегаз" обвинил Россию в незаконной добыче в Крыму...
Греция выдала России одного из главарей масштабной ОПГГреция выдала России одного из главарей масштабной ОПГ
Киев забыл про обещания Евромайдана, заявили в Amnesty InternationalКиев забыл про обещания Евромайдана, заявили в Amnesty International
далее топ дня...
 Фотожурнал: фото-топ за месяц, галерея всех фото Фотожурнал 
 Новости партнеров
 Топ новости разделов сегодня Топ новости разделов 
Олег Дерипаска покидает пост президента "Русала"Олег Дерипаска покидает пост президента "Русала"
Центробанк отозвал лицензию у "Уральского капитала"Центробанк отозвал лицензию у "Уральского капитала"
В Минобороны опровергли сообщения об атаке на авиабазу ХмеймимВ Минобороны опровергли сообщения об атаке на авиабазу Хмеймим
В архипелаге Новая Земля образовался еще один островВ архипелаге Новая Земля образовался еще один остров
В Великобритании создадут радар на случай "российской агрессии" в воздухеВ Великобритании создадут радар на случай "российской агрессии" в воздухе...
При пожаре в Самарской области погибли трое детей, сообщил источникПри пожаре в Самарской области погибли трое детей, сообщил источник
Отец детей, погибших при пожаре в Самарской области, признался в поджогеОтец детей, погибших при пожаре в Самарской области, признался в поджоге...
Саакашвили выдворили с УкраиныСаакашвили выдворили с Украины
Если вы уже слушаете новогодние песни, то у нас для вас плохая новостьЕсли вы уже слушаете новогодние песни, то у нас для вас плохая новость
В Госдуму внесли проект о запрете на вход для журналистов американских СМИ-иноагентовВ Госдуму внесли проект о запрете на вход для журналистов американских...
далее...
 Личное мнение Личное мнение 

 Новости о знаменитостях Знаменитости 
Новость: 17 августа 14:48: Певица Рианна создала коллекцию носков со своим изображениемПевица Рианна создала коллекцию носков со своим изображением

Новость: 30 июля 10:52: Максим Виторган сыграет "мужчину мечты"Максим Виторган сыграет "мужчину мечты"


 Заплатим за ваше мнение!
Получайте до 1,5 долларов за каждую заполненную анкету!



 Криминальные новости Криминальные новости 
16 июля, 10:20

В суд передано уголовное дело о незаконной банковской деятельности

Криминальные новости: В суд передано уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Следственной частью ГУ МВД России по СЗФО передано в Кировский районный суд Санкт-Петербурга уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность".

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции ГУ МВД России по СЗФО было установлено, что житель Санкт-Петербурга создал организованную преступную группу с целью осуществления незаконной банковской деятельности и привлек к участию в ней еще двоих человек. Организатор незаконной деятельности распределил обязанности участников преступной группы, координировал и контролировал их действия, находил "клиентов". Члены преступной группы передавали "клиентам" реквизиты подконтрольных юридических лиц, подложные документы, служившие основаниями перевода денежных средств со счетов "клиентов" на счета подконтрольных организаций. Учет операций велся в специальных таблицах, на основании которых организатором незаконного бизнеса определялся размер вознаграждения за транзитные операции и вознаграждения каждого из членов преступной группы.

В результате осуществления злоумышленниками банковской деятельности без специального разрешения за период с 2008 по 2011 год на расчетные счета подконтрольных им организаций от "клиентов" поступили денежные средства в сумме 901 447 443 рубля 37 копеек. За транзит по счетам подконтрольных юридических лиц участники преступной группы получали вознаграждение в размере 0,5% от поступившей на расчетный счет суммы, в результате чего ими был извлечен преступный доход в сумме не менее 4 507 237 рублей 10 копеек.
[Читать все комментарии] [Напечатать новость]
http://szfo.mvd.ru/novosti/item/1084962/
  Комментарии к новости 
[Добавить комментарий]

Комментариев к этой новости пока нет. Добавьте первым свой комментарий!
[Добавить комментарий]
 Хроника новостей: Криминальные новости Хроника новостей 
Отец детей, погибших при пожаре в Самарской области, признался в поджоге

15 февраля 10:04
Число погибших при стрельбе в школе во Флориде возросло до 17 человек

15 февраля 03:04
СМИ сообщили о семи жертвах стрельбы в школе во Флориде

15 февраля 02:04
В Госдуму внесли проект о пожизненном лишении свободы для педофилов

14 февраля 16:04
В Дагестане незаконно выплатили более двух миллиардов рублей по госконтрактам

13 февраля 13:04
СК возбудил дело после похищения российского ребенка в Вене

13 февраля 11:04
Экс-губернатор Сахалина получил 13 лет колонии за взяточничество

9 февраля 05:04
В Москве арестовали украинского бизнесмена, входившего в список Forbes

8 февраля 14:04
Дагестанским чиновникам запретили выезжать за границу без согласования

7 февраля 18:04
В Дагестане проходят обыски в трех министерствах

7 февраля 16:04
В дагестанское управление службы судебных приставов пришли с обысками

7 февраля 14:04
СК потребовал арестовать задержанных в Дагестане чиновников

6 февраля 11:04
В Дагестане задержали врио премьера республики и двух его замов

5 февраля 13:04
СК раскрыл подробности стрельбы в московском бизнес-центре

31 января 18:04
Участникам нападения на псковских десантников в Чечне вынесли приговор

29 января 15:04
Канадская полиция заявила, что миллиардер Шерман и его жена были убиты

27 января 08:04
В Петербурге нашли мертвым инженера режимного предприятия

25 января 02:04
Обвинение запросило для Белых десять лет колонии строгого режима

24 января 23:04
Обвинение потребовало для Белых десять лет колонии

24 января 18:04
Суд арестовал соучастников нападения на школу в Улан-Удэ

24 января 09:04
Задержаны двое соучастников нападения на школьников в Бурятии

24 января 06:04
В Бурятии задержали соучастников нападения на учеников

24 января 04:04
В аэропорту Ганновера подрались курды и сторонники Эрдогана

23 января 11:04
Суд арестовал подозреваемого в нападении на школу в Улан-Удэ

23 января 09:04
Источник раскрыл детали расследования ФСБ по делу полковника Максименко

23 января 04:04
Пострадавшим при нападении на школу в Улан-Удэ выплатят компенсации

22 января 08:04
Источник рассказал о подростке, напавшем на школу в Улан-Удэ

19 января 11:04
Напавший на школу в Бурятии находится в больнице

19 января 09:04
В Бурятии задержали ученика, подозреваемого в нападении на школу

19 января 08:04
На школу в Улан-Удэ совершено нападение

19 января 07:04
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 >> 1346
 Главная новость дня Главная новость дня 
Пентагон прокомментировал сообщения о переброске Су-57 в Сирию
 
 Эксклюзив Эксклюзив 
Пора ли продавать акции Apple? Пора ли продавать акции Apple?
 
  Топ новостей Опросы 
 Фоторепортажи: новости с подборкой фотографий Фоторепортажи 
Николас Кейдж сломал ногу во время съемок
Игру престолов ждет захватывающий финал
Матвиенко: Бузова далеко не дура (видео)
Юлия Началова страдает от прогрессирующей подагры (фото)
Волочкова показала миру знаменитый шпагат (фото)
 Новости партнеров
 Новости дня Новости дня 
 
  Copyright © RIN 2000-
* Обратная связь
Контактная информация  
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ