Российская Информационная Сеть
English   Контакты
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ
ТОП-дайджест  Хроника  Эксклюзив  Фоторепортажи  Личное мнение  Погода  Комментарии  Поиск  RSS  Интернет-радио  
 Топ 20 сегодня Топ 20 сегодня 
В Италии мать забыла девочку в машинеВ Италии мать забыла девочку в машине
Google теряет рекламодателей из-за экстремистского видеоGoogle теряет рекламодателей из-за экстремистского видео
Катар продолжает импортировать газ своим соседямКатар продолжает импортировать газ своим соседям
далее топ дня...
 Фотожурнал: фото-топ за месяц, галерея всех фото Фотожурнал 
 Новости партнеров
 Топ новости разделов сегодня Топ новости разделов 
В Астане проходит саммит ШОСВ Астане проходит саммит ШОС
Катар продолжает импортировать газ своим соседямКатар продолжает импортировать газ своим соседям
В Марокко были найдены самые старые останки Homo sapiensВ Марокко были найдены самые старые останки Homo sapiens
Шельфовый ледник в Антарктиде трещит по швамШельфовый ледник в Антарктиде трещит по швам
Apple представила новые умные колонки HomePodApple представила новые умные колонки HomePod
В Италии мать забыла девочку в машинеВ Италии мать забыла девочку в машине
В Индии вспыхнули беспорядки из-за убийства фермеровВ Индии вспыхнули беспорядки из-за убийства фермеров
Google теряет рекламодателей из-за экстремистского видеоGoogle теряет рекламодателей из-за экстремистского видео
Дружба с экс-возлюбленными вызывает психические расстройстваДружба с экс-возлюбленными вызывает психические расстройства
Ариана Гранде и другие звезды выступили в МанчестереАриана Гранде и другие звезды выступили в Манчестере
далее...
 Личное мнение Личное мнение 

 Новости о знаменитостях Знаменитости 
Новость: 25 августа 18:48: Бывший солист A`Studio запускает новый проектБывший солист A`Studio запускает новый проект

Новость: 29 июля 16:01: Звездная Coca-Cola - самый яркий летний хит на Europa Plus LiveЗвездная Coca-Cola - самый яркий летний хит на Europa Plus Live


 Заплатим за ваше мнение!
Получайте до 1,5 долларов за каждую заполненную анкету!



 Криминальные новости Криминальные новости 
16 июля, 10:20

В суд передано уголовное дело о незаконной банковской деятельности

Криминальные новости: В суд передано уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Следственной частью ГУ МВД России по СЗФО передано в Кировский районный суд Санкт-Петербурга уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность".

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции ГУ МВД России по СЗФО было установлено, что житель Санкт-Петербурга создал организованную преступную группу с целью осуществления незаконной банковской деятельности и привлек к участию в ней еще двоих человек. Организатор незаконной деятельности распределил обязанности участников преступной группы, координировал и контролировал их действия, находил "клиентов". Члены преступной группы передавали "клиентам" реквизиты подконтрольных юридических лиц, подложные документы, служившие основаниями перевода денежных средств со счетов "клиентов" на счета подконтрольных организаций. Учет операций велся в специальных таблицах, на основании которых организатором незаконного бизнеса определялся размер вознаграждения за транзитные операции и вознаграждения каждого из членов преступной группы.

В результате осуществления злоумышленниками банковской деятельности без специального разрешения за период с 2008 по 2011 год на расчетные счета подконтрольных им организаций от "клиентов" поступили денежные средства в сумме 901 447 443 рубля 37 копеек. За транзит по счетам подконтрольных юридических лиц участники преступной группы получали вознаграждение в размере 0,5% от поступившей на расчетный счет суммы, в результате чего ими был извлечен преступный доход в сумме не менее 4 507 237 рублей 10 копеек.
[Читать все комментарии] [Напечатать новость]
http://szfo.mvd.ru/novosti/item/1084962/
  Комментарии к новости 
[Добавить комментарий]

Комментариев к этой новости пока нет. Добавьте первым свой комментарий!
[Добавить комментарий]
 Хроника новостей: Криминальные новости Хроника новостей 
Трамп решил увеличить состав войск в Афганистане

22 августа 14:28
В Барселоне полиция убила подозреваемого водителя фургона

22 августа 11:33
Полиция установила личность водителя фургона, наехавшего на людей в Барселоне

21 августа 13:15
"Аль-Каида" освободила заложника спустя 6 лет после похищения

4 августа 16:35
Один из задержанных в Сиднее по подозрению в подготовке теракта освобождён

4 августа 09:39
В Афганистане были убиты двое американских солдат

3 августа 12:29
В Калифорнии мужчина признал себя виновным в убийстве сына

2 августа 16:52
В Иерусалиме полиция арестовала торговцев антиквариатом

2 августа 12:38
В Турции 500 человек предстали перед судом

1 августа 16:51
В Кении убили члена избирательной комиссии Криса Мсандо

1 августа 14:44
В Индии изъято более 1,5 кг героина

1 августа 13:31
В Австралии террористы планировали сбить самолет

31 июля 12:38
В США мужчина перевозил кобр в банках картофельных чипсов

26 июля 13:37
Кардинал Джордж Пелл выступил в суде

26 июля 11:37
В Афганистане во время взрыва погибли 24 человека

24 июля 10:33
Осада в Марави может ознаменовать новую эру экстремизма в Азии

21 июля 10:26
Найдена жертва маньяка Джона Уэйна Гэси, которую он убил 39 лет назад

20 июля 11:36
Мужчина убил свою дочь из-за отношений с мусульманином

19 июля 10:39
В Старом городе Иерусалима убили 2 израильских полицейских

14 июля 14:29
В США подозреваемый закопал 4 подростков в общей могиле

14 июля 12:34
В Лондоне 5 прохожих облили кислотой

14 июля 11:29
В Абхазии убили российского туриста

12 июля 13:47
В индийском Кашмире убили 7 индуистских паломников

11 июля 13:15
США готовятся к войне с Северной Кореей

7 июля 15:38
В Гамбурге в столкновениях с радикалами пострадали 76 полицейских

7 июля 09:40
Женщина заперла сына в багажнике и подожгла автомобиль

6 июля 13:27
Виновных в падении MH17 найдут в Нидерландах

6 июля 11:41
Северная Корея готова нанести ядерный удар по США

5 июля 15:41
Сирийские демократические силы разрушили стену вокруг Ракки

4 июля 12:42
Коалиция: Скоро Мосул будет освобожден

30 июня 13:23
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 >> 1344
 Главная новость дня Главная новость дня 
Фотографии Северной Кореи показали скрытые детали ракетной программы Фотографии Северной Кореи показали скрытые детали ракетной программы
 
 Эксклюзив Эксклюзив 
Пора ли продавать акции Apple? Пора ли продавать акции Apple?
 
  Топ новостей Опросы 
 Фоторепортажи: новости с подборкой фотографий Фоторепортажи 
Киноманов ждет неделя супергероев
Николас Кейдж сломал ногу во время съемок
Малахова хотят убрать с Первого канала
Малахова хотят убрать с Первого канала
7 сезон Игры престолов будет коротким (фото)
 Новости партнеров
 Новости дня Новости дня 
 
  Copyright © RIN 2000-
* Обратная связь
Контактная информация  
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ