Российская Информационная Сеть
English   Контакты
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ
ТОП-дайджест  Хроника  Эксклюзив  Фоторепортажи  Личное мнение  Погода  Комментарии  Поиск  RSS  Интернет-радио  
 Топ 20 сегодня Топ 20 сегодня 
В Австрии готовятся выбирать президентаВ Австрии готовятся выбирать президента
В Китае пассажирский автобус упал в озероВ Китае пассажирский автобус упал в озеро
далее топ дня...
 Фотожурнал: фото-топ за месяц, галерея всех фото Фотожурнал 
 Новости партнеров
 Топ новости разделов сегодня Топ новости разделов 
В Австрии готовятся выбирать президентаВ Австрии готовятся выбирать президента
Производство никеля и кобальта может быть экологичнымПроизводство никеля и кобальта может быть экологичным
В Москве объявили лауреатов премии ГаленаВ Москве объявили лауреатов премии Галена
Морская авиация получила первый арктический Ми-8Морская авиация получила первый арктический Ми-8
В Китае разрабатывают технологию распознавания лицВ Китае разрабатывают технологию распознавания лиц
В Китае пассажирский автобус упал в озероВ Китае пассажирский автобус упал в озеро
Город Аль-Каяра задыхается в дымуГород Аль-Каяра задыхается в дыму
Дональд Трамп выступил со своей первой большой речьюДональд Трамп выступил со своей первой большой речью
Дружба с экс-возлюбленными вызывает психические расстройстваДружба с экс-возлюбленными вызывает психические расстройства
Канье Уэст возвращается домой после лечения в клиникеКанье Уэст возвращается домой после лечения в клинике
далее...
 Личное мнение Личное мнение 

 Новости о знаменитостях Знаменитости 
Новость: 16 июля 18:18: ЧП в московском метро: погибло 19 человекЧП в московском метро: погибло 19 человек

Новость: 9 июля 23:36: VIA-Летта (Дядюра Виолетта) feat. Пьер Нарцис - Лето (видео)VIA-Летта (Дядюра Виолетта) feat. Пьер Нарцис - Лето (видео)


 Заплатим за ваше мнение!
Получайте до 1,5 долларов за каждую заполненную анкету!



 Скандальные новости Скандальные новости 
5 августа, 13:35

Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте

Скандальные новости: Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ГУ МВД России по СЗФО совместно с Архангельской таможней выявлено невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте в особо крупном размере.

Установлено, что Санкт-Петербургская организация, зарегистрированная в 2012 году, заключила в 2012 году внешнеторговый контракт на поставку спортивных тренажеров с иностранной компанией из Чешской Республики. Согласно контракту и согласованным сторонами спецификациям общая сумма оплаты за спортивное оборудование составила 7 081 852,22 долларов США. В соответствии с требованиями контракта, за период с июня по октябрь 2012 года в адрес иностранной компании была перечислена часть суммы, что составило 5 205 500 долларов США. Затем организация закрыла паспорт сделки в связи с переводом на расчетное обслуживание в другом банке. Сотрудниками полиции было установлено, что в другом банке данный паспорт сделки контракта, срок действия которого до 07 июня 2013 года, на обслуживание не принимался. Вместе с тем с 2012 года по настоящее время указанная организация не осуществляла таможенное декларирование поступивших на территорию Российской Федерации товаров. В соответствии с законодательством РФ необходимо обеспечить возврат денежных средств за неполученные товары на общую сумму 5 205 500 долларов США, стоимость которых по курсу ЦБ РФ составила 167 823 758,35 руб.

В результате проведенной проверки сотрудники полиции выяснили, что жители Санкт-Петербурга 1983 и 1991 года рождения, являющиеся согласно учредительным документам руководителями организации, никакого отношения к ней не имеют, фактически обществом не управляли, денежные средства за границу не перечисляли, то есть являлись "номинальными" руководителями. Таким образом, на основании фиктивного контракта необоснованно осуществлен перевод денежных средств за пределы Российской Федерации, возбуждено уголовное дело по ст. 193 УК РФ "Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте".

Пресс-служба ГУ МВД России по СЗФО
[Читать все комментарии] [Напечатать новость]
http://szfo.mvd.ru/novosti/item/1117213/
  Комментарии к новости 
[Добавить комментарий]

Комментариев к этой новости пока нет. Добавьте первым свой комментарий!
[Добавить комментарий]
 Хроника новостей: Скандальные новости Хроника новостей 
Спальные кварталы в Подмосковье останутся без жителей

1 декабря 16:56
В США россиянку арестовали за похищение собственной дочери

1 декабря 16:02
В Сирии идет разминирование освобожденной территории

1 декабря 15:07
Верховный суд Индии защитил национальный гимн

1 декабря 11:35
Пилот разбившегося самолета перед падением докладывал о нехватке топлива

1 декабря 09:42
Немецкий сотрудник разведки обвиняется в измене

30 ноября 11:36
Пост госсекретаря США может занять бывший глава ЦРУ Девид Петреус

29 ноября 16:52
Янукович дал пресс-конференцию по итогам допроса

29 ноября 15:41
На конвой Дутерте было совершено покушение

29 ноября 13:47
Кандидат в президенты из Партии зеленых требует пересчет голосов

29 ноября 10:42
Тысячи людей бегут из восточной части Алеппо

29 ноября 09:36
Активисты ОНФ инициировали прокурорскую проверку недостроев

28 ноября 15:14
В Киеве суд проведет заседание по уголовному делу о "Евромайдане"

28 ноября 14:24
Во французском квартале Нового Орлеана прогремели выстрелы

28 ноября 13:33
В Китае из-за аварии на электростанции арестованы 9 человек

28 ноября 12:55
Трамп: "Миллионы людей" незаконно проголосовали за Клинтон

28 ноября 10:52
Военнослужащий США погиб в Сирии на День Благодарения

25 ноября 13:31
В Париже злоумышленник убил пожилую женщину в доме престарелых

25 ноября 11:37
США представили секретный самолет-разведчик U2 "Dragonlady"

25 ноября 09:45
В Приморье жители разрушенного поселка обратились в прокуратуру

24 ноября 15:52
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе украинского шпиона

24 ноября 14:40
Авария на ЛЭП в Забайкалье оставила без света 17 тыс человек

24 ноября 14:18
В США во время аварии школьного автобуса погибли 6 детей

24 ноября 11:42
Мосул полностью окружен иракскими войсками

24 ноября 10:54
Подразделения сирийской армии вошли в восточные районы Алеппо

23 ноября 14:26
Япония и Южная Корея обменяются секретными данными по КНДР

23 ноября 13:38
Apple был выдан патент на создание гибкого iPhone

23 ноября 11:47
В Камбодже суд отклонил апелляцию лидеров красных кхмеров

23 ноября 10:58
Дональд Трамп не станет сажать Клинтон в тюрьму

23 ноября 10:03
В Алеппо правительственная армия теснит боевиков

22 ноября 16:52
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 >> 1619
 Главная новость дня Главная новость дня 
В Узбекистане готовятся выбрать нового лидера В Узбекистане готовятся выбрать нового лидера
 
 Эксклюзив Эксклюзив 
Пора ли продавать акции Apple? Пора ли продавать акции Apple?
 
  Топ новостей Опросы 
 Фоторепортажи: новости с подборкой фотографий Фоторепортажи 
Звезды скорбят по Алану Рикману
Вышел новый трейлер 6 сезона Игры престолов (видео)
Восьмой сезон сериала Игра престолов будет последним
Мария Кожевникова разбила лицо
Канье Уэст принял на себя роль визуального художника
 Новости партнеров
 Новости дня Новости дня 
 
Новость: Россия потеряла космический аппарат "Прогресс 65"Россия потеряла космический аппарат "Прогресс 65"
 
Новость: Город Аль-Каяра задыхается в дымуГород Аль-Каяра задыхается в дыму
 
Новость: В Узбекистане готовятся выбрать нового лидераВ Узбекистане готовятся выбрать нового лидера
 
Новость: Дональд Трамп выступил со своей первой большой речьюДональд Трамп выступил со своей первой большой речью
 
Новость: В Москве объявили лауреатов премии ГаленаВ Москве объявили лауреатов премии Галена
 
Новость: СБ ООН ввели против КНДР "самые жесткие" санкцииСБ ООН ввели против КНДР "самые жесткие" санкции
 
  Copyright © RIN 2000-
* Обратная связь
Контактная информация  
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ