Российская Информационная Сеть
English   Контакты
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ
ТОП-дайджест  Хроника  Эксклюзив  Фоторепортажи  Личное мнение  Погода  Комментарии  Поиск  RSS  Интернет-радио  
 Топ 20 сегодня Топ 20 сегодня 
Армия США пристально наблюдает за строительством Крымского мостаАрмия США пристально наблюдает за строительством Крымского моста
Неожиданные преимущества регулярного потребления горячей питьевой водыНеожиданные преимущества регулярного потребления горячей питьевой воды
У известного артиста Владимира Этуша украли 28 млн.У известного артиста Владимира Этуша украли 28 млн.
США признали, что террористы применяют в Сирии химоружиеСША признали, что террористы применяют в Сирии химоружие
Наконец-то граждане смогут стами штрафовать нарушителей ПДДНаконец-то граждане смогут стами штрафовать нарушителей ПДД
Российские школьники собрали все золотые медали чемпионата JuniorSkillsРоссийские школьники собрали все золотые медали чемпионата JuniorSkills...
Блокчейн начинает использовать Росреестр РоссииБлокчейн начинает использовать Росреестр России
Министерство связи России обещает отмену международного роумингаМинистерство связи России обещает отмену международного роуминга
Инспектора ГИБДД перестанут отнимать права у водителейИнспектора ГИБДД перестанут отнимать права у водителей
Депутат Госдумы предлагает отменить новогодние каникулыДепутат Госдумы предлагает отменить новогодние каникулы
далее топ дня...
 Фотожурнал: фото-топ за месяц, галерея всех фото Фотожурнал 
 Новости партнеров
 Топ новости разделов сегодня Топ новости разделов 
Россия высказала свою жёсткую позицию по КаталонииРоссия высказала свою жёсткую позицию по Каталонии
Беспошлинные интернет покупки составят всего 3000 рублейБеспошлинные интернет покупки составят всего 3000 рублей
Армия США пристально наблюдает за строительством Крымского мостаАрмия США пристально наблюдает за строительством Крымского моста
Российские школьники собрали все золотые медали чемпионата JuniorSkillsРоссийские школьники собрали все золотые медали чемпионата JuniorSkills...
Министерство связи России обещает отмену международного роумингаМинистерство связи России обещает отмену международного роуминга
США признали, что террористы применяют в Сирии химоружиеСША признали, что террористы применяют в Сирии химоружие
Пенсионер в США расстрелял 59 человек и сотни ранилПенсионер в США расстрелял 59 человек и сотни ранил
У известного артиста Владимира Этуша украли 28 млн.У известного артиста Владимира Этуша украли 28 млн.
Если у вас от музыки бегут мурашки по коже. то вы особенныйЕсли у вас от музыки бегут мурашки по коже. то вы особенный
Рэр-баттл Oxxxymiron vs Dizaster: все ждут вердикта судейРэр-баттл Oxxxymiron vs Dizaster: все ждут вердикта судей
далее...
 Личное мнение Личное мнение 

 Новости о знаменитостях Знаменитости 
Новость: 18 августа 14:54: Слухи о закрытии передачи «Давай поженимся»Слухи о закрытии передачи «Давай поженимся»

Новость: 25 июля 10:30: На МУЗ-ТВ новая звездная ведущаяНа МУЗ-ТВ новая звездная ведущая


 Заплатим за ваше мнение!
Получайте до 1,5 долларов за каждую заполненную анкету!



 Скандальные новости Скандальные новости 
5 августа, 13:35

Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте

Скандальные новости: Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ГУ МВД России по СЗФО совместно с Архангельской таможней выявлено невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте в особо крупном размере.

Установлено, что Санкт-Петербургская организация, зарегистрированная в 2012 году, заключила в 2012 году внешнеторговый контракт на поставку спортивных тренажеров с иностранной компанией из Чешской Республики. Согласно контракту и согласованным сторонами спецификациям общая сумма оплаты за спортивное оборудование составила 7 081 852,22 долларов США. В соответствии с требованиями контракта, за период с июня по октябрь 2012 года в адрес иностранной компании была перечислена часть суммы, что составило 5 205 500 долларов США. Затем организация закрыла паспорт сделки в связи с переводом на расчетное обслуживание в другом банке. Сотрудниками полиции было установлено, что в другом банке данный паспорт сделки контракта, срок действия которого до 07 июня 2013 года, на обслуживание не принимался. Вместе с тем с 2012 года по настоящее время указанная организация не осуществляла таможенное декларирование поступивших на территорию Российской Федерации товаров. В соответствии с законодательством РФ необходимо обеспечить возврат денежных средств за неполученные товары на общую сумму 5 205 500 долларов США, стоимость которых по курсу ЦБ РФ составила 167 823 758,35 руб.

В результате проведенной проверки сотрудники полиции выяснили, что жители Санкт-Петербурга 1983 и 1991 года рождения, являющиеся согласно учредительным документам руководителями организации, никакого отношения к ней не имеют, фактически обществом не управляли, денежные средства за границу не перечисляли, то есть являлись "номинальными" руководителями. Таким образом, на основании фиктивного контракта необоснованно осуществлен перевод денежных средств за пределы Российской Федерации, возбуждено уголовное дело по ст. 193 УК РФ "Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте".

Пресс-служба ГУ МВД России по СЗФО
[Читать все комментарии] [Напечатать новость]
http://szfo.mvd.ru/novosti/item/1117213/
  Комментарии к новости 
[Добавить комментарий]

Комментариев к этой новости пока нет. Добавьте первым свой комментарий!
[Добавить комментарий]
 Хроника новостей: Скандальные новости Хроника новостей 
Скандалиста Павленского отправили во французский дурдом

18 октября 12:22
Россиянин сделал наколку на пол лица

17 октября 10:01
Сообщение о смерти Хворостовского оказалось в ложью жкрналистов

11 октября 10:22
Речь Трампа в ООН назвали "лаем собаки"

21 сентября 08:30
YouTube подчинился Роскомнадзору

18 сентября 09:52
Пугачёва поставила на место Первый канал

5 сентября 09:05
МИД РФ сделал жёсткое бескомпромисное заявление

3 сентября 15:06
Трамп о проблеме вокруг Северной Кореи

31 августа 13:24
В Германии медсестра убила 90 пациентов

29 августа 15:02
КНДР запустила ракету в сторону Японии

29 августа 09:33
Индия и Китай договорились о "разъединении" пограничного спора "Доклам"

28 августа 15:55
Мексика вновь подчеркнула, что не намерена платить за стену

28 августа 13:37
В Индии вспыхнули беспорядки из-за обвинения гуру в изнасиловании

28 августа 11:42
В Южной Африке двое белых мужчин поместили чернокожего в гроб

25 августа 16:47
В Мьянме были убиты 8 полицейских и сотрудник иммиграционной службы

25 августа 15:27
В Пакистане подземные воды загрязнены мышьяком

25 августа 11:37
Qantas бросила вызов Boeing и Airbus

25 августа 10:31
Суд выдал ордер на арест экс-премьера Таиланда

25 августа 09:46
Вице-председатель Samsung может сесть в тюрьму на 12 лет

24 августа 16:44
Американец выиграл в лотерею самую большую в истории сумму

24 августа 14:38
В Нидерландах отменили концерт группы Allah-Las

24 августа 13:23
В Саудовской Аравии подросток устроил танцы на пешеходном переходе

24 августа 12:06
США и Россия прибыли в Европу для военных игр

24 августа 10:32
Фотографии Северной Кореи показали скрытые детали ракетной программы

23 августа 13:14
ВМС США отправят в отставку вице-адмирала Иосифа Аукойна

23 августа 12:08
Афганская стратегия Трампа: неудачная формула

23 августа 10:42
Тиллерсон видит возможный путь к диалогу c Северной Кореей

23 августа 09:38
Трамп решил увеличить состав войск в Афганистане

22 августа 14:28
Верховный суд Индии запретил "тройной талак"

22 августа 13:07
В Барселоне полиция убила подозреваемого водителя фургона

22 августа 11:33
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 >> 1647
 Главная новость дня Главная новость дня 
Армия США пристально наблюдает за строительством Крымского моста Армия США пристально наблюдает за строительством Крымского моста
 
 Эксклюзив Эксклюзив 
Пора ли продавать акции Apple? Пора ли продавать акции Apple?
 
  Топ новостей Опросы 
 Фоторепортажи: новости с подборкой фотографий Фоторепортажи 
Катя Жужа покидает Сейшельские острова
Шаляпин и Копенкина снова живут вместе
Теперь в России есть купюры 200 и 2000 рублей
Шестилетняя модель выросла и стала сенсацией на Неделе Моды в Нью-Йорке...
68-летняя Пугачева показала свои морщины (фото)
 Новости партнеров
 Новости дня Новости дня 
 
Новость: Армия США пристально наблюдает за строительством Крымского мостаАрмия США пристально наблюдает за строительством Крымского моста
 
  Copyright © RIN 2000-
* Обратная связь
Контактная информация  
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ