Россияне отмыли 1 млрд евро в Болгарии

Болгарская прокуратура расследует случай отмывания денег двумя российскими гражданами через подставную фирму, зарегистрированную в Софии.

Менее, чем за год через подставные фирмы прошел примерно euro1 млрд. Россиян подозревают в связи с петербургскими криминальными авторитетами.

Софийская прокуратура расследует "беспрецедентную аферу" по отмыванию российских денег в Болгарии.

Представитель софийской прокуратуры Стеляна Кожухарова подтвердила факт ведения расследования, добавив, что оно "строго конфиденциальное". Расследование началось после ареста в Софии в мае 2008 года двух предпринимателей - россиян Элизабет Елены фон Мессинг и Дмитрия Абрамкина. Фон Мессинг имеет также финское гражданство.

Она является владелицей и менеджером зарегистрированной в Софии компании Optima Ca. Абрамкин являлся исполнительным директором компании. Официально Optima Ca занималась риэлторским бизнесом и финансовым консультированием.

Судебные слушания проходят в закрытом режиме.

По данным болгарских правоохранительных органов, миллиард евро прошел через подставные счета этой фирмы.

Деньги, которые проходили через болгарские банки, переводились из России с помощью поддельных документов и подставных фирм, а далее деньги поступали в банки таких стран, как Кипр, ОАЭ и Гонконг, пишет интернет-портал Sofiaecho.com со ссылкой на местное издание "24 часа". По другим данным, Optima Ca переводила деньги на счет эстонской AS Tavid, которая затем "возвращала" суммы в Россию.

Пока болгарским следователям неясно происхождение денег, однако многие элементы указывают на то, что они принадлежат криминальным авторитетам из Санкт-Петербурга, под подозрением также "тамбовские".

Сама фон Мессинг в интервью изданию "24 часа" заявила, что миллард евро - годовая прибыль компании и что она не понимает, за что ее арестовали.

В конце декабря она была выпущена под залог, ей запрещено покидать Болгарию. Абрамкин до сих пор находится в заключении.

Масштаб аферы - "беспрецедентный для всего Европейского Союза", считают в болгарских правоохранительных органах.

10 лет назад фон Мессинг предъявляли похожее обвинение по отмыванию денег в Финляндии. По некоторым данным, фон Мессинг когда-то близко общалась с петербургскими криминальными авторитетами.