Российская Информационная Сеть
English   Контакты
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ
ТОП-дайджест  Хроника  Эксклюзив  Фоторепортажи  Личное мнение  Погода  Комментарии  Поиск  RSS  Интернет-радио  
 Топ 20 сегодня Топ 20 сегодня 
В России за сутки выявили 6611 случаев заражения коронавирусом
"Он завоюет океан": какой корабль ВМФ России в одиночку сдержит флот НАТО...
При взрыве газа в жилом доме в Нижнем Новгороде пострадали пять человек...
В Нижнем Новгороде при взрыве газа в жилом доме пострадали три человека...
СБ ООН не успел договориться о продлении доставки гумпомощи в Сирию
СБ ООН не принял вторую резолюцию России о КПП на границе Сирии и Турции...
В Белграде корреспондент РИА Новости попал под слезоточивый газ
В Москве умерли 29 пациентов с COVID-19
"Еще бы в цель попадали". Захарова пошутила после слов Трампа о новых американских...
Россия наложила вето на резолюцию Германии по доставке гуманитарной помощи...
далее топ дня...
 Фотожурнал: фото-топ за месяц, галерея всех фото Фотожурнал 
 Новости партнеров
 Топ новости разделов сегодня Топ новости разделов 
В России за сутки выявили 6611 случаев заражения коронавирусом В России за сутки выявили 6611 случаев заражения коронавирусом
Помощник Путина назвал три рецепта экономического роста в России Помощник Путина назвал три рецепта экономического роста в России
В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца...
Британский самолет провел разведку у границ Калининградской области Британский самолет провел разведку у границ Калининградской области
Kaspersky раскрыл кампанию политического кибершпионажа на Ближнем ВостокеKaspersky раскрыл кампанию политического кибершпионажа на Ближнем Востоке...
Почти 16 тысяч жителей Курска остались без отопления и горячей воды Почти 16 тысяч жителей Курска остались без отопления и горячей воды
Суд в США приговорил россиянина Лисова к четырем годам тюрьмы Суд в США приговорил россиянина Лисова к четырем годам тюрьмы
Призывная комиссия знала о склонности стрелка в Благовещенске к суициду Призывная комиссия знала о склонности стрелка в Благовещенске к суициду...
На Украине предложили ввести уголовную ответственность за торговлю с РоссиейНа Украине предложили ввести уголовную ответственность за торговлю с Россией...
Юлию Началову похоронят во вторник на Троекуровском кладбищеЮлию Началову похоронят во вторник на Троекуровском кладбище
далее...
 Личное мнение Личное мнение 

 Новости о знаменитостях Знаменитости 
Айза Долматова рассказала правду о своем бойбфренде

ЧП в московском метро: погибло 19 человек




 Новости экономики Новости экономики 
23 мая, 10:19

Две трети российских банков связаны с отмыванием денег, утверждает ЦБ

В прошлом году ЦБ проверил 797 кредитных организаций и в 90-95% случаев к банкам возникали вопросы в связи с противодействием легализации доходов, сообщила директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка.

Меры регулятора были разные - от обычных предписаний устранить нарушение до отзыва лицензии в 14-и случаях.

Участники рынка, правда, не видят ничего устрашающего в этой статистике и отмечают, что сейчас в отличие от событий двухлетней давности регулятор рапортует об успехах в борьбе с отмыванием денег более осмотрительно, пишет "Время новостей". Банкиры и представители Федеральной службы по финансовому мониторингу больше не шокируют общественность заявлениями о составлении черных списков (ФСФМ).

По словам заместителя руководителя ФСФМ Дмитрия Скобелкина, "среди банков, нарушающих "противоотмывочный" закон, есть кредитные организации, которые не являются ни организаторами, ни активными участниками сомнительных операций, но которых подводят их клиенты". В каждом случае следует разбираться отдельно, поскольку отзыв лицензии у банка подобен "смертной казни", считает он.

Сами банкиры активно помогают властям выявлять сомнительные операции своих клиентов. По данным Скобелкина, в прошлом году в два раза - до 3 млн сообщений - увеличился объем поставляемой банками информации в ФСФМ. Впрочем, даже такой возросшей активностью со стороны банков "Росфинмониторинг" не слишком доволен. Около 5% данных, полученных от банков, имеют технические ошибки. "Это говорит либо о недостаточной осведомленности банков о требованиях представления информации, либо об умышленном засорении нашей базы некорректными сообщениями", - полагает Скобелкин.
[Читать все комментарии] [Напечатать новость]
Источник: Рокфеллер
  Комментарии к новости 
[Добавить комментарий]

Комментариев к этой новости пока нет. Добавьте первым свой комментарий!
[Добавить комментарий]
 Хроника новостей: Новости экономики Хроника новостей 
Помощник Путина назвал три рецепта экономического роста в России

22 ноября 02:04
Помощник Путина назвал три рецепта экономического роста России

21 ноября 23:04
Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей

21 ноября 13:04
Захарова прокомментировала слова Цукерберга о "вмешательстве" России в выборы в США

22 октября 01:04
Минфин США разъяснил применение новых санкций против России

4 августа 03:04
Минфин оценил последствия от санкций США на госдолг России

3 августа 20:04
В российском посольстве прокомментировали новые американские санкции

3 августа 03:04
Оператор отозвал заявку на основной маршрут "Северного потока - 2" в Дании

28 июня 20:04
Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ

28 июня 01:04
Орешкин рассказал о будущем мировом кризисе

25 июня 20:04
Путин продлил действие продуктового эмбарго

24 июня 14:04
Россельхознадзор запретил поставки яблок и груш из Белоруссии

10 апреля 13:04
В Минэкономразвития спрогнозировали курс доллара на 2019 год

9 апреля 18:04
Медведев назначил нового главу Роструда

8 апреля 21:04
Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур

21 марта 06:04
Названа дата стыковки китайско-российского железнодорожного моста через Амур

19 марта 06:04
Кудрин предрек ослабление американской экономики

17 марта 17:04
Власти Крыма оценили ущерб от пребывания в составе Украины

16 марта 07:04
Власти Крыма оценили ущерб от нахождения в составе Украины

16 марта 06:04
Продажа американского СПГ Украине затруднена ситуацией в Керченском проливе

15 марта 02:04
Как дела, S&P 500?

25 декабря 16:16
Новак назвал условие, при котором цены на нефть рухнут

25 декабря 00:04
Цены на нефть рухнули на пять процентов

24 декабря 20:04
Цена на нефть марки WTI опустилась ниже 45 долларов за баррель впервые за полтора года

24 декабря 15:04
В Швеции началось строительство "Северного потока - 2"

24 декабря 11:04
Рынки готовятся к рождественским выходным

21 декабря 12:15
Почему Вам не следует торговать до знакомства с экономическим календарем

17 декабря 16:05
Глава "Роснефти" назвал причину роста цен на бензин

15 ноября 06:04
Глава "Роснефти" объяснил высокие цены на бензин политикой независимых АЗС

15 ноября 05:04
Россия обжаловала решение британского суда по долгу Украины

14 ноября 16:04
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 >> 980
 Главная новость дня Главная новость дня 
В России за сутки выявили 6611 случаев заражения коронавирусом
 
 Эксклюзив Эксклюзив 
Как дела, S&P 500?
 
  Топ новостей Опросы 
 Фоторепортажи: новости с подборкой фотографий Фоторепортажи 
Кристен Стюарт встречается с женщиной
Бен Аффлек завершил лечение от алкогольной зависимости
Актер Шайя ЛаБаф лечится от алкогольной зависимости
Николас Кейдж сломал ногу во время съемок
В Кёльне около 100 человек застряли на канатной дороге (фото)
 Новости партнеров
 Новости дня Новости дня 
 
   RIN 2000-
* Обратная связь
Контактная информация  
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ