Пятерых схваченных ФБР по делу о крупном мошенничестве, в числе которых есть четверо граждан России, зовут Максим Суверин, Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный, Николай Тупикин и Кирилл Дедусев, заявила во вторник Ласт Ньюс уполномоченный министерства юстиции США Николь Навас Оксман.
по ее выражениям, Суверина повязали 30 июля в Бостоне, Лисицкого, Ливадного и Тупикина — первого августа, а Дедусева — на последующий день.
прежде генконсульство известило, что ФБР задержало 4-х россиян по подозрению в отмывании денег и сговоре Для того, чтобы мошенничества. Представительство послало запрос в ФБР с прошением предоставить доступ к схваченным. Время ответа на запрос регламентировано соглашением между странами, это 3 дня. При этом срок, в который доступ обязан быть предоставлен, остается на усмотрение Америки. Официальных контактов со следственными органами США до тех пор пока не было. Дело о мошенничестве
под конец июля минюст США сказал, что 25 человек, в числе которых 7 граждан России, обвиняются в крупном мошенничестве на реализации машин.
по информации прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, в преступную скопление входили 7 россиян, а также пять Жителей Грузии, четверо Жителей Азербайджана, трое — Казахстана, двое приезжих из Латвии, двое украинских Жителей. Среди обвиняемых есть граждане с гражданством США и Турции. Одиннадцать человек были пойманы по рассматриваемому делу во вторник в Нью-Йорке, еще несколько — во Флориде и Мичигане, в розыске остаются 8 человек, а так же Среди них шестеро граждан России.
в обвинении сообщается, что обвиняемые размещали поддельные объявления о продаже машин, получали от жертв задаток и скрывались. Для этого они создали подставные фирмы. Вред потерпевших составил около 4, 5 миллиона долларов США.
Каждому из участников дела вменяется сговор Для того, чтобы мошенничества — это может грозить сроком до 30 лет тюрьмы — а также сговор Для того, чтобы отмывания денег, за что каждый имеет возможность быть осужден на 20 лет.
Пятерых схваченных ФБР по делу о крупном мошенничестве, в числе которых есть четверо граждан России, зовут Максим Суверин, Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный, Николай Тупикин и Кирилл Дедусев, заявила во вторник Ласт Ньюс уполномоченный министерства юстиции США Николь Навас Оксман.