Российская Информационная Сеть
English   Контакты
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ
ТОП-дайджест  Хроника  Эксклюзив  Фоторепортажи  Личное мнение  Погода  Комментарии  Поиск  RSS  Интернет-радио  
 Топ 20 сегодня Топ 20 сегодня 
На задержанном Ираном британском танкере находятся трое россиян
Путин оценил вероятность отравления Скрипаля спецслужбами Великобритании...
Иран задержал британский танкер в Ормузском проливе
"Стыд и позор". Как отреагировали на продление ареста Вышинскому в России...
СК возбудил уголовное дело о халатности после гибели 25 человек при паводке...
Суд продлил арест Кириллу Вышинскому
Путин встретился с пострадавшими от паводка в Иркутской области
СК назвал причину ЧП с самолетом Nordwind в Шереметьево
Правительство онлайн. Алексей Гордеев: отходы - важный ресурс, главное...
Правительство онлайн. Алексей Гордеев: отходы - важный ресурс, надо правильно...
далее топ дня...
 Фотожурнал: фото-топ за месяц, галерея всех фото Фотожурнал 
 Новости партнеров
 Топ новости разделов сегодня Топ новости разделов 
На задержанном Ираном британском танкере находятся трое россиянНа задержанном Ираном британском танкере находятся трое россиян
Оператор отозвал заявку на основной маршрут "Северного потока - 2" в ДанииОператор отозвал заявку на основной маршрут "Северного потока - 2" в Дании...
Грузинская диаспора попросила Путина возобновить авиасообщениеГрузинская диаспора попросила Путина возобновить авиасообщение
Стали известны характеристики баллистической ракеты "Сармат"Стали известны характеристики баллистической ракеты "Сармат"
Kaspersky раскрыл кампанию политического кибершпионажа на Ближнем ВостокеKaspersky раскрыл кампанию политического кибершпионажа на Ближнем Востоке...
Из подтопленного города Тулун в Приангарье эвакуировали более 500 человекИз подтопленного города Тулун в Приангарье эвакуировали более 500 человек...
В отношении основателя "Рольфа" возбудили уголовное делоВ отношении основателя "Рольфа" возбудили уголовное дело
Делегацию "новой церкви" Украины не пустили в афонские монастыриДелегацию "новой церкви" Украины не пустили в афонские монастыри
На Украине предложили ввести уголовную ответственность за торговлю с РоссиейНа Украине предложили ввести уголовную ответственность за торговлю с Россией...
Юлию Началову похоронят во вторник на Троекуровском кладбищеЮлию Началову похоронят во вторник на Троекуровском кладбище
далее...
 Личное мнение Личное мнение 

 Новости о знаменитостях Знаменитости 
На МУЗ-ТВ новая звездная ведущая

Родион Газманов устроил "Самый яркий день"




 Криминальные новости Криминальные новости 
27 июня, 15:04

В отношении основателя "Рольфа" возбудили уголовное дело

-. Следственный комитет возбудил дело по УК о махинациях с иностранными деньгами против основателя группы организаций " Рольф " Сергея Петрова, заявила официальный уполномоченный ведомства Светлана Петренко.

по делу также проходят другие руководители группы.

Следствие считает, что подозреваемые переводили крупные денежные суммы нерезидентам по подложным документам, для чего была заключена фиктивная сделка.

" Соучастники через подконтрольный Петрову столичный банк перечислили денежные средства в сумме четыре млрд. рублей со счета " Рольфа " на счет кипрской " Панабел Лимитед ", открытый в австрийском банке. В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову зарубежные организации поступили в его обращение ", - пояснила Петренко.

Фигурантам грозит до десяти лет колонии.

" Рольф " - самый большой в РФ автодилерский холдинг. В четверг утром его Работники поведали, что в московском и петербургском подразделениях проходят обыски, которые мешают работе организации и создают неудобства для покупателей.

в СК подтвердили, что в офисах холдинга, а также дома у участников идут следственные действия. Помимо этого, в министерстве поведали, что начали проводить допросы.



Источник: РИА Новости
[Читать все комментарии] [Напечатать новость]
  Комментарии к новости 
[Добавить комментарий]

Комментариев к этой новости пока нет. Добавьте первым свой комментарий!
[Добавить комментарий]
 Хроника новостей: Криминальные новости Хроника новостей 
В отношении основателя "Рольфа" возбудили уголовное дело

27 июня 15:04
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой, сообщили СМИ

25 июня 09:04
СК завел дело на литовских судей из-за приговора участникам событий января 1991 года

10 апреля 09:04
Бывшего мэра Владивостока Пушкарева приговорили к пятнадцати годам колонии

9 апреля 21:04
Генпрокуратура назвала ущерб от коррупционных преступлений

9 апреля 09:04
Генпрокуратура назвала ущерб от коррупционных преступлений за 2018 год

9 апреля 08:04
ФСБ проводит обыски в Москве, Петербурге и Липецке по делу о хищениях средств гособоронзаказа

22 марта 09:04
Экс-директора лагеря "Сямозеро" в Карелии приговорили к 9,5 года колонии

18 марта 10:04
Стрелок из Новой Зеландии планировал продолжить атаку

16 марта 09:04
Очевидец рассказал, как удалось обезоружить стрелка в Крайстчерче

15 марта 15:04
При нападении на мечети в Новой Зеландии погибли 49 человек

15 марта 10:04
При нападении на мечеть в Новой Зеландии убиты не менее девяти человек

15 марта 05:04
Четырем дагестанцам предъявили обвинение в подготовке взрыва на концерте Филиппа Киркорова

13 марта 09:04
Рауфа Арашукова отстранили от должности в Совфеде

12 марта 16:04
ФСБ задержала семь человек, собиравших деньги для боевиков

13 декабря 09:04
В СНГ заявили о планах террористов организовать "халифат" в Центральной Азии

25 сентября 07:04
Задержанный за покушение на Захарченко в 2017 году раскрыл детали подготовки теракта

17 сентября 07:04
В Дагестане задержали высокопоставленного чиновника, сообщил источник

4 сентября 13:04
В Москве задержали подозреваемого в убийстве полицейского на станции "Курская"

3 сентября 07:04
В московском метро убили полицейского

3 сентября 01:04
В Дагестане уничтожили главаря банды, причастного к нападениям на силовиков

2 сентября 09:04
Убийство Захарченко было украинской диверсией, заявили в ДНР

31 августа 23:04
Генералу Дрыманову предъявили обвинение по двум эпизодам

31 июля 11:04
Германия выдала России ключевого фигуранта "кокаинового дела"

30 июля 15:04
Греческий суд удовлетворил второй запрос России об экстрадиции Винника

30 июля 14:04
Учительница в Стерлитамаке пыталась защитить детей от нападавшего школьника

18 апреля 16:04
Напавший на школу в Башкирии подросток был "колумбайнером"

18 апреля 11:04
В Башкирии ученик напал на одноклассницу и устроил пожар

18 апреля 10:04
В Башкирии ученик напал на одноклассников и устроил пожар

18 апреля 09:04
Защита сочла часть показаний Сечина свидетельством в пользу Улюкаева

12 апреля 16:04
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 >> 1300
 Главная новость дня Главная новость дня 
На задержанном Ираном британском танкере находятся трое россиян
 
 Эксклюзив Эксклюзив 
Как дела, S&P 500?
 
  Топ новостей Опросы 
 Фоторепортажи: новости с подборкой фотографий Фоторепортажи 
Ким Кардашян рассказала об ограблении в Париже
Шестилетняя модель выросла и стала сенсацией на Неделе Моды в Нью-Йорке
В Кёльне около 100 человек застряли на канатной дороге (фото)
Николай Носков впервые рассказал о тяжелой болезни
Анджелина Джоли с детьми переехала в новый дом
 Новости партнеров
 Новости дня Новости дня 
 
Скоро в магазины поступит неизнашиваемая одежда
 
   RIN 2000-
* Обратная связь
Контактная информация  
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ